亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-03
公司名称亚太科技
公告日期2019-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 对董事会办理本次股份回购事宜的授权
2.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称亚太科技
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-08-01
公司名称亚太科技
公告日期2019-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周福海为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举罗功武为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举浦俭英为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈易平为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张熔显为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张俊华为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举申昌民为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称亚太科技
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告》及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《关于2018年度利润分配预案》
7.00 《关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
8.00 《2019年董事薪酬方案》
9.00 《2019年监事薪酬方案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
12.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称亚太科技
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-21
公司名称亚太科技
公告日期2018-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 对董事会办理本次股份回购事宜的授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称亚太科技
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称亚太科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告》及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《关于2017年度利润分配预案》
7.00 《2018年董事薪酬方案》
8.00 《2018年监事薪酬方案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-19
公司名称亚太科技
公告日期2018-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称亚太科技
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《重大投资与财务决策制度》
2.00《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称亚太科技
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本、住所和修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-21
公司名称亚太科技
公告日期2017-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称亚太科技
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年年度报告》及摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度财务预算报告》;
6、审议《关于2016年度利润分配预案》;
7、审议《2017年董事薪酬方案》;
8、审议《2017年监事薪酬方案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称亚太科技
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称亚太科技
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《前次募集资金使用情况报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称亚太科技
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案1.1选举周福海为公司第四届董事会非独立董事
议案1.2选举罗功武为公司第四届董事会非独立董事
议案1.3选举浦俭英为公司第四届董事会非独立董事
议案2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案2.1选举朱和平为公司第四届董事会独立董事
议案2.2选举陈易平为公司第四届董事会独立董事
议案3《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
议案3.1选举张俊华为公司第四届监事会股东代表监事
议案3.2选举申昌民为公司第四届监事会股东代表监事
议案4《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-23
公司名称亚太科技
公告日期2016-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式和发行时间
议案2.3 发行数量及发行规模
议案2.4 发行对象及认购方式
议案2.5 定价基准日、定价原则及发行价格
议案2.6 本次发行股票的限售期
议案2.7 募集资金数量及用途
议案2.8 上市地点
议案2.9 滚存未分配利润的安排
议案2.10 决议的有效期限
议案3、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
议案4、《关于公司与周福海签订附条件生效的股份认购协议的议案》
议案5、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
议案6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案8、《关于提请股东大会批准周福海免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
议案10、《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
议案11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
议案12、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称亚太科技
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年年度报告》及摘要;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度财务预算报告》;
6、审议《关于2015年度利润分配预案》;
7、审议《2016年董事薪酬方案》;
8、审议《2016年监事薪酬方案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于2016年度银行融资及相关保证的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称亚太科技
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;
议案2:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案3:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
议案4:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
议案5:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
议案6:《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
议案7:《关于开展期货套期保值业务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称亚太科技
公告日期2015-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案1:《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》;
2、议案2:《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称亚太科技
公告日期2015-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于选举陈易平先生为第三届董事会独立董事的议案》;
议案2:《关于使用自有资金进行证券投资的议案》;
议案3:《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称亚太科技
公告日期2015-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年年度报告》及摘要;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《关于2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》;
8、审议《2015年董事薪酬方案》;
9、审议《2015年监事薪酬方案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称亚太科技
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案一:《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》
2、议案二:《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、议案三:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、议案四:《股东回报规划(2014年-2016年)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-01
公司名称亚太科技
公告日期2014-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)会议审议议案
1、审议《2013年年度报告》及摘要;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度财务预算报告》;
6、审议《关于2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《2014年董事薪酬方案》;
9、审议《2014年监事薪酬方案》。
(二)独立董事向股东大会作2013年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-18
公司名称亚太科技
公告日期2014-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-02
公司名称亚太科技
公告日期2013-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票)
4.1 选举公司第三届董事会非独立董事
4.1.1 选举周福海为公司第三届董事会董事
4.1.2 选举罗功武为公司第三届董事会董事
4.1.3 选举浦俭英为公司第三届董事会董事
4.2 选举公司第三届董事会独立董事
4.2.1 选举朱和平为公司第三届董事会独立董事
4.2.2 选举许康为公司第三届董事会独立董事
5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》;
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票);
6.1 选举张俊华为公司第三届监事会股东代表监事
6.2 选举陈国琴为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称亚太科技
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2012年度董事会工作报告》;
2、 审议《2012年度监事会工作报告》;
3、 审议《2012年度财务决算报告》;
4、 审议《2013年度财务预算报告》;
5、 审议《关于2012年度利润分配预案》;
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、 审议《2012年年度报告》及摘要;
8、 审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》;
9、 审议《2013年董事薪酬方案》;
10、 审议《2013年监事薪酬方案》;
11、 审议《关于使用部分募集资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-23
公司名称亚太科技
公告日期2013-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-18
公司名称亚太科技
公告日期2013-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称亚太科技
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称亚太科技
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2011年度董事会工作报告》;
2、 审议《2011年度监事会工作报告》;
3、 审议《2011年度财务决算报告》;
4、 审议《2012年度财务预算报告》;
5、 审议《关于2011年度利润分配预案》;
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、 审议《2011年年度报告》及摘要;
8、 审议《2012年董事薪酬方案》;
9、 审议《2012年监事薪酬方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-31
公司名称亚太科技
公告日期2011-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-31
公司名称亚太科技
公告日期2011-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
2、 审议《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》;
3、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称亚太科技
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2010年度董事会工作报告》;
2、 审议《2010年度监事会工作报告》;
3、 审议《2010年度财务决算报告》;
4、 审议《2011年度财务预算报告》;
5、 审议《关于拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配预案》;
6、 审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》;
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、 审议《2010年年度报告》及摘要;
9、 审议《2011年董事薪酬方案》;
10、 审议《2011年监事薪酬方案》。
独立董事向股东大会作2010年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-22
公司名称亚太科技
公告日期2011-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
3、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
5、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
6、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》;
7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
10、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
12、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》;
13、审议《关于独立董事津贴调整方案》。
审议内容
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