| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于制订2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《广东万和新电气股份有限公司2024-2026年分红回报规划》
10.00 《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举YU CONG LOUIE LU先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举卢宇凡先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶汶斌先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举廖鸣卫先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举徐言生先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈志坚先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举黄平先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王如成先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》
4.00 《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举叶远璋先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举卢楚隆先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举卢楚鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举卢宇聪先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举何夏蓓女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举廖鸣卫先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举徐言生先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举黄惠光先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄少燕女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2018年度审计工作的议案》
7.00 《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2018年度关联交易预计的议案》
10.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
11.00 《广东万和新电气股份有限公司2018-2020年分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>》；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》；
7、审议《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
8、审议《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
9、审议《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
10、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>》
议案2《2015年度董事会工作报告》
议案3《2015年度监事会工作报告》
议案4《2015年度财务决算报告》
议案5《关于公司2015年度利润分配预案》
议案6《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案》
议案7《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易预计的议案》
议案8《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易预计的议案》
议案9《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2016年度关联交易预计的议案》
议案10《关于与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举叶远璋先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举卢楚隆先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举卢楚鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举卢宇聪先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举王玮女士为第三届董事会独立董事
2.2选举何夏蓓女士为第三届董事会独立董事
2.3选举邹时智先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举黄惠光先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举黄少燕女士为第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作的议案》；
7、审议《关于公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
11、审议《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》；
2、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的的议案》；
2、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》；
7、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度审计工作的议案》；
7、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订<广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》；
2、审议《关于制订<广东万和新电气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》；
3、审议《关于修订公司相关工作制度的议案》：
3.1、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3.2、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司独立董事制度>的议案》；
3.3、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
3.4、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3.5、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
3.6、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
3.7、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
3.8、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度>的议案》。
4、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》；
2、审议《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》；
3、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
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| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举将采取累积投票方式进行；
1.1关于选举卢础其先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举卢楚隆先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举叶远璋先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举卢楚鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》，选举将采取累积投票方式进行；
2.1关于选举杨大行先生为第二届董事会独立董事的议案
2.2关于选举齐振彪先生为第二届董事会独立董事的议案
2.3关于选举黄洪燕先生为第二届董事会独立董事的议案
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，监事选举将采取累积投票方式进行。
3.1关于选举黄惠光先生为第二届监事会股东代表监事的议案
3.2关于选举黄少燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
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| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
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| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司章程修正案>的议案》。
2、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案（独立董事将在本次会议上作履行职责报告）；
3、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《2011年度公司财务决算报告》的议案；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》。
7、审议《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；
8、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
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| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
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| 公司名称 | 万和电气 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度独立董事述职报告》
4、审议《2010年度公司财务决算报告》
5、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
6、审议《公司2010年年度利润及之前的滚存利润拟由新老股东共享》的议案
7、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》
9、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
10、审议《关于修改〈广东万和新电气股份有限公司章程〉部分条款的议案》
11、审议《关于续聘天健正信会计师事务所负责公司2011年度审计工作的议案》
12、审议《2010年度公司内部控制自我评价报告》
13、审议《关于完善公司各项制度的议案》。
14、审议《关于邱守文先生辞去公司监事会主席、公司股东代表监事职务的议案》；
15、审议《关于选举黄惠光先生为公司股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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