巨人网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-20
公司名称巨人网络
公告日期2019-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称巨人网络
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告及其摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9 《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称巨人网络
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份的种类、面值、上市地点
2.03 标的资产交易价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 业绩承诺
2.08 股份锁定期安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
6.00 《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》
7.00 《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
8.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》
12.00 《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》
13.00 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
14.00 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称巨人网络
公告日期2018-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称巨人网络
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及其摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称巨人网络
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟认购云锋麒泰基金份额暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-20
公司名称巨人网络
公告日期2017-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
2. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称巨人网络
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-03
公司名称巨人网络
公告日期2017-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称巨人网络
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2016年度董事会工作报告》;
2. 审议《2016年度监事会工作报告》;
3. 审议《2016年年度报告及其摘要》;
4. 审议《2016年度财务决算报告》;
5. 审议《2017年度财务预算报告》;
6. 审议《关于利润分配及公积金转增股本的预案》;
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 审议《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》;
9. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》;
10. 审议《关于制定<捐赠管理制度(草案)>的议案》。
11. 审议《关于制定<委托理财管理制度(草案)>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称巨人网络
公告日期2017-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2《关于变更公司经营范围的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称巨人网络
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2.1(一)整体方案
(二)具体方案
1. 发行股份并支付现金购买资产
2.2发行股份的种类、面值、上市地点
2.3标的资产交易价格
2.4发行方式及发行对象
2.5发行价格及定价原则
2.6发行数量
2.7股份锁定期安排
2.8过渡期损益安排
2.9滚存未分配利润安排
2. 募集配套资金
2.10募集配套资金总额及募投项目
2.11发行股票的种类、面值、上市地点
2.12发行对象及认购方式
2.13发行方式及定价依据
2.14发行数量
2.15股份锁定期安排
2.16滚存未分配利润安排
2.17(三)决议有效期
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》;
5.《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6.《关于同意签署<发行股份并支付现金购买资产协议>的议案》;
7.《关于同意签署<非公开发行股份认购协议>的议案》;
8.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》;
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
10.《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;
11.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
13.《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;
14.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》;
15.《关于修改公司章程的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称巨人网络
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称巨人网络
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称巨人网络
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会事规则>的议案》
4、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称巨人网络
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》;
5、《公司2015年度利润分配方案》;
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于聘任公司非独立董事的议案》;
7.1 选举史玉柱先生为公司董事
7.2 选举刘伟女士为公司董事
7.3 选举屈发兵先生为公司董事
7.4 选举应伟先生为公司董事
8、《关于聘任公司独立董事的议案》;
8.1 选举潘飞先生为公司独立董事
8.2 选举胡建绩先生为公司独立董事
8.3 选举龚焱先生为公司独立董事
9、《关于聘任公司监事的议案》。
9.1 选举袁兵先生为公司监事
9.2 选举朱永明先生为公司监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称巨人网络
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组方案的议案》;
(一)整体方案
(二)具体方案
3.2.1.置出资产出售
(1)交易对方
(2)置出资产范围
(3)定价原则及交易价格
(4)置出资产的交割
(5)置出资产过渡期损益安排
(6)与置出资产相关的人员安排
3.2.2.发行股份购买资产
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式和对象
(3)标的资产作价
(4)发行价格
(5)发行数量
(6)股份限售期的安排
(7)过渡期损益安排
(8)上市地点
(9)滚存未分配利润安排
3.2.3.向特定投资者发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式和对象
(3)发行价格
(4)发行数量
(5)股份限售期的安排
(6)募集资金用途
(7)上市地点
(8)滚存未分配利润安排
(三)业绩承诺及业绩承诺补偿
3.3.1.业绩承诺
3.3.2.业绩承诺补偿
(1)业绩承诺补偿义务主体
(2)业绩承诺补偿期
(3)业绩承诺补偿方式
3.3.3.减值补偿
3.3.4.补偿上限
(四)决议有效期
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于同意签署<发行股份购买资产协议>、<置出资产出售协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于批准上海兰麟投资管理有限公司及上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
12、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
13、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-14
公司名称巨人网络
公告日期2015-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1、选举彭建虎先生为第四届董事会董事
1.2、选举刘彦女士为第四届董事会董事
1.3、选举石欣先生为第四届董事会董事
1.4、选举张崇滨先生为第四届董事会董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
2.1、选举黎明先生为第四届董事会独立董事
2.2、选举王牧先生为第四届董事会独立董事
2.3、选举江积海先生为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1、选举胡云波先生为公司第四届监事会监事
3.2、选举陈伟先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称巨人网络
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算报告》;
4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-22
公司名称巨人网络
公告日期2014-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称巨人网络
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;
8、审议《公司章程修正案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称巨人网络
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称巨人网络
公告日期2013-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《公司2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于选举公司董事的议案》(采用累积投票制分别表决)。
7.1、选举石欣先生为公司董事;
7.2、选举韩利锋先生为公司董事。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-15
公司名称巨人网络
公告日期2012-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于全资子公司御辉地产从事旅游地产项目开发的议案》;
2、审议《关于将全资子公司御辉地产的注册资本增加为5000万元的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-15
公司名称巨人网络
公告日期2012-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(1)选举公司第三届董事会董事候选人彭建虎先生为公司董事;
(2)选举公司第三届董事会董事候选人刘彦女士先生为公司董事;
(3)选举公司第三届董事会董事候选人韩红先生为公司董事;
(4)选举公司第三届董事会董事候选人张崇滨先生为公司董事;
(5)选举公司第三届董事会独立董事候选人慕丽娜女士为公司独立董事;
(6)选举公司第三届董事会独立董事候选人章新蓉女士为公司独立董事;
(7)选举公司第三届董事会独立董事候选人程源伟先生为公司独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
(1)选举公司第三届监事会监事候选人胡云波先生为公司监事;
(2)选举公司第三届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称巨人网络
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-21
公司名称巨人网络
公告日期2012-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《公司2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》;
8、审议《关于陈先辞去先生监事的议案》;
9、审议《关于聘任陈伟为公司监事的议案》
10、审议《公司章程修正案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-23
公司名称巨人网络
公告日期2011-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》;
5、审议《公司2010年度利润分配方案》。
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于增选慕丽娜女士为公司独立董事的议案》;
8、审议《关于增选韩红先生为公司董事的议案》;
9、审议《关于变更股份公司注册资本及注册地址的议案》
10、审议《公司章程修正案》;
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
13、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
14、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
15、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
16、审议《关于修订<信息披露制度 >的议案》;
17、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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