| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举张益胜为第八届董事会非独立董事的议案
7.02 选举张力公为第八届董事会非独立董事的议案
7.03 选举毕建涛为第八届董事会非独立董事的议案
7.04 选举王贺为第八届董事会非独立董事的议案
7.05 选举佟晓乐为第八届董事会非独立董事的议案
7.06 选举曲建军为第八届董事会非独立董事的议案
8.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
8.01 选举孙立荣为第八届董事会独立董事的议案
8.02 选举徐杉为第八届董事会独立董事的议案
8.03 选举李明为第八届董事会独立董事的议案
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
9.01 选举叶君艳为第八届监事会股东代表监事的议案
9.02 选举方渝春为第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
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| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请流动资金贷款的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
9.01 选举张益胜为第七届董事会非独立董事
9.02 选举薛晓民为第七届董事会非独立董事
9.03 选举孟威为第七届董事会非独立董事
9.04 选举梁志齐为第七届董事会非独立董事
9.05 选举佟晓乐为第七届董事会非独立董事
9.06 选举曲建军为第七届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
10.01 选举毕焱为第七届董事会独立董事
10.02 选举徐杉为第七届董事会独立董事
10.03 选举李明为第七届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举叶君艳为第七届监事会股东代表监事
11.02 选举白莹莹为第七届监事会股东代表监事
12.00 关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案
13.00 关于调整监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请流动资金贷款的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
8.00 公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举曲建军为第六届董事会非独立董事的议案；
1.2 选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事的议案。
2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》
2.1 选举叶君艳为第六届监事会监事的议案；
2.2 选举白莹莹为第六届监事会监事的议案。
3、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2016-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《 关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
8.1选举张益胜为第六届董事会非独立董事的议案；
8.2选举薛晓民为第六届董事会非独立董事的议案；
8.3选举孟威为第六届董事会非独立董事的议案；
8.4选举毕建涛为第六届董事会非独立董事的议案；
8.5选举于培峰为第六届董事会非独立董事的议案；
8.6选举梁志齐为第六届董事会非独立董事的议案。
9、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》；
9.1选举毕焱为第六届董事会独立董事的议案；
9.2选举吕桂霞为第六届董事会独立董事的议案；
9.3选举王哲为第六届董事会独立董事的议案。
10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.1选举肖波华为第六届监事会股东代表监事的议案；
10.2选举曲曼丽为第六届监事会股东代表监事的议案。
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于向银行申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2014年度利润分配方案的议案》；
6、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》；
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》；
2、《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
6、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
8、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2014-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》；
4、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告及摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》；
9、《关于调整募投项目投资进度的议案》；
10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
10.1 选举张益胜为第五届董事会非独立董事的议案；
10.2 选举薛晓民为第五届董事会非独立董事的议案；
10.3 选举蔡孟杰为第五届董事会非独立董事的议案；
10.4 选举毕建涛为第五届董事会非独立董事的议案；
10.5 选举于培峰为第五届董事会非独立董事的议案；
10.6 选举梁志齐为第五届董事会非独立董事的议案。
11、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
11.1 选举刘权为第五届董事会独立董事的议案；
11.2 选举吕桂霞为第五届董事会独立董事的议案；
11.3 选举孙晓波为第五届董事会独立董事的议案。
12、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12.1 选举肖波华为第五届监事会股东代表监事的议案；
12.2 选举曲曼丽为第五届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
5 《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
6 《关于变更2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2012-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 益盛药业 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》；
（二）审议《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》；
（三）审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（五）审议《关于选举肖波华先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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