| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配的预案
6.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
9.00 关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于修《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资孙公司提供担保的议案
2.00 关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案
3.00 关于子公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的预案
6.00 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于公司2023年度为子公司提供担保的议案
9.00 关于制定《财务资助管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈清州先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蒋叶林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举于平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举彭剑锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举康继亮先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举孔英先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举罗俊平先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举谌军波先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案
2.00 关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配的预案
6.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于公司2022年为子公司提供担保的议案
9.00 关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司减资的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
4.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于选举股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配的预案
6.00 关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案
7.00 关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于公司2021年为子公司提供担保的议案
9.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
2.00 关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案
3.00 关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
4.00 关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
6.00 关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售部分EMS业务及相关资产的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于取消关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的议案
2.00 关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配的议案
6.00 关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的预案
7.00 关于2020年度公司向银行申请银行授信额度的议案
8.00 关于公司2020年为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于选举非独立董事的议案
10.01 选举魏东先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于调整部分募投项目内容的议案
3.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司第一期限制性股票激励计划相关内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈清州先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举武美先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举许诺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈智先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于变更会计师事务所的议案
5.00 关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和短期融资券相关事项的议案
3.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 发行对象及向公司股东配售安排
2.07 赎回或回售条款
2.08 担保条款
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 发行债券的上市
2.12 承销方式
2.13 决议的有效期限
2.14 募集资金专户
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配的议案
6.00 关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的预案
7.00 关于2019年度公司向银行申请银行授信额度的议案
8.00 关于公司2019年为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案
10.00 关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案
11.00 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2017年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的预案
7.00 关于2018年度公司向银行申请银行授信额度的议案
8.00 关于公司2018年为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行方式
2.04债券期限
2.05债券利率及其确定方式
2.06发行对象及向公司股东配售安排
2.07赎回或回售条款
2.08担保条款
2.09募集资金用途
2.10偿债保障措施
2.11发行债券的上市
2.12承销方式
2.13决议的有效期限
2.14募集资金专户
3.00关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4.00关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
5.00关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司2016年董事会工作报告的议案
议案2 关于公司2016年监事会工作报告的议案
议案3 关于2016年年度报告及其摘要的议案
议案4 关于公司2016年年度财务决算报告的议案
议案5 关于公司2016年度利润分配的议案
议案6 关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案
议案7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案8 关于2017度公司向银行申请银行授信额度的议案
议案9 关于公司2017为全资子公司提供担保的议案
议案10 关于继续开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于现金要约收购赛普乐的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购赛普乐相关事宜的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.1 股票种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价方式和发行价格
4.5 发行数量
4.6 募集资金数额及用途
4.7 股票上市地
4.8 限售期安排
4.9 本次发行前公司滚存利润安排
4.10 发行决议有效期
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》
14、《关于公司为俄罗斯全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举陈清州先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举张钜先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举曾华先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举武美先生为第三届董事会非独立董事
1.5 选举郭義祥先生为第三届董事会非独立董事
1.6 选举蒋叶林先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举欧阳辉先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举孔祥云先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举陈智先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举杨立炜先生为第三届监事会股东代表监事
3.2 选举王卓女士为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司2015年董事会工作报告的议案
议案2 关于公司2015年监事会工作报告的议案
议案3 关于2015年年度报告及其摘要的议案
议案4 关于公司2015年年度财务决算报告的议案
议案5 关于公司2015年度利润分配的议案
议案6 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
议案7 关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的预案
议案8 关于2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案
议案9 关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3发行方式
2.4债券期限
2.5债券利率及还本付息
2.6发行对象及向公司股东配售安排
2.7赎回或回售条款
2.8担保条款
2.9募集资金用途
2.10偿债保障措施
2.11发行债券的上市
2.12承销方式
2.13决议的有效期限
3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模
4.2票面金额和发行价格
4.3发行方式
4.4债券期限
4.5债券利率及还本付息
4.6发行对象及向公司股东配售安排
4.7赎回或回售条款
4.8担保条款
4.9募集资金用途
4.10偿债保障措施
4.11发行债券的挂牌转让
4.12承销方式
4.13决议的有效期限
5、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》；
8、审议《关于新增银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司增加担保的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》
2、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3、审议《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保的议案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1 股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价方式和发行价格
2.5 发行数量
2.6 募集资金数额及用途
2.7 股票上市地
2.8 限售期安排
2.9 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于为深圳市安智捷科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司2014年董事会工作报告的议案
议案2 关于公司2014年监事会工作报告的议案
议案3 关于2014年年度报告及其摘要的议案
议案4 关于公司2014年年度财务决算报告的议案
议案5 关于公司2014年度利润分配的议案
议案6 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
议案7 关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案
议案8 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
议案9 关于2015年度公司向银行申请银行授信额度的议案
议案10 关于公司2015年为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年半年度利润分配的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
4、《关于向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH公司提供担保的议案》
5、《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的预案》
8、《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于2014年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2014年为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2标的股票的来源和数量；
2.3股票期权的分配情况；
2.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
2.5股票期权的行权价格；
2.6股票期权的授予与行权条件；
2.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
2.8股票期权会计处理；
2.9公司授予股票期权、激励对象行权的程序；
2.10预留权益的处理；
2.11公司/激励对象各自的权利义务；
2.12公司/激励对象发生异动的处理；
3、《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
2、《关于为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供融资担保的议案》
3、《关于向Hytera America Incorporated提供担保的议案》
4、《关于向中国银行申请开立融资性保函的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》
8、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.1选举陈清州先生为第二届董事会非独立董事
8.2选举张钜先生为第二届董事会非独立董事
8.3选举曾华先生为第二届董事会非独立董事
8.4选举武美先生为第二届董事会非独立董事
8.5选举谭学治先生为第二届董事会非独立董事
8.6选举蒋叶林先生为第二届董事会非独立董事
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
9.1选举熊楚熊先生为第二届董事会独立董事
9.2选举李少谦先生为第二届董事会独立董事
9.3选举韩保江先生为第二届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1选举张玉成先生为第二届监事会股东代表监事
10.2关于选举王卓女士为第二届监事会股东代表监事
11、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
13、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》
14、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》
2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》
4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
①选举张玉成先生为监事；
②选举王卓女士为监事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；
2、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；
3、《关于未来三年股东回报规划的议案》；
4、《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》；
5、《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》；
6、《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案》；
7、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案》
8、《关于聘任张钜先生为本公司董事的议案》
9、《关于修改<海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2012-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金向德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司增资的议案》
2、《关于为德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》
2、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案》
3、《关于哈尔滨海能达科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币20000万元项目贷款额度的议案》
4、《关于深圳市赛格通信有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加<海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》
3、《关于深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币1500万元综合授信并由母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海能达 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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发行与分配