江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-21
公司名称江苏国信
公告日期2019-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于子公司对外提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称江苏国信
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称江苏国信
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称江苏国信
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于江苏信托2019年度对外提供财务资助预计的议案》
4.00 《关于江苏信托2019年度投资信托计划的议案》
5.00 《关于江苏信托2019年度证券投资计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称江苏国信
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度新增日常关联交易预计的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称江苏国信
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2.00 《关于运用自有资金投资信托计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-14
公司名称江苏国信
公告日期2018-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称江苏国信
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称江苏国信
公告日期2018-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称江苏国信
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于重新制定<分红管理制度>的议案》;
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
6、《关于江苏信托2018年度对外提供财务资助预计的议案》;
7、《关于江苏信托2018年度投资信托计划的议案》;
8、《关于江苏信托2018年度证券投资计划的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-06-15
公司名称江苏国信
公告日期2017-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于江苏信托2017年度追加投资信托计划额度的议案》;
2、审议《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》;
3、审议《关于江苏信托2017年度对外提供财务资助预计的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称江苏国信
公告日期2017-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06认购方式
2.07发行股票的限售期
2.08发行股票的上市地点
2.09本次发行前公司滚存利润分配安排
2.10募集资金用途
2.11决议有效期
3.00《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00《关于<江苏国信股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.00《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
7.00《关于公司董事、高级管理人员、控股股东<关于确保公司非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称江苏国信
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度报告》及摘要
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6.00 《2016年度利润分配预案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于江苏信托2017年度证券投资计划的议案》
9.00 《关于江苏信托2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》
10.00 《关于同一控制下企业合并追溯调整2014-2015年财务数据的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-10
公司名称江苏国信
公告日期2017-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司变更名称、地址、注册资本、经营范围的议案》
2《关于重新修订<公司章程>的议案》
3《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
4《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案》
5《关于重新制定公司部分内部控制制度的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-10
公司名称江苏国信
公告日期2016-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于董事会换届选举的议案》(累积投票)
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事
2《关于监事会换届选举的议案》(累积投票)
2.1选举王晖先生为公司第四届监事会监事
2.2选举浦宝英女士为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-28
公司名称江苏国信
公告日期2016-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于给予江苏省国际信托有限责任公司流动性支持的承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-07
公司名称江苏国信
公告日期2016-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《<江苏舜天船舶股份有限公司重整计划(草案)>之出资人权益调整方案》;
2、《关于公司进行重大资产重组的议案(修订)》;
3、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(二次修订)》;
(1)本次交易整体方案
(2)本次收购方案
1)交易对方
2)标的资产
3)作价依据及交易对价
4)过渡期损益安排
5)发行股票种类和面值
6)定价基准日及发行价格
7)发行数量
8)发行股份的锁定期
9)上市安排
10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置
11)业绩承诺及补偿安排
12)决议有效期
(3)本次交易配套融资的发行方案
1)发行方式
2)发行股票种类和面值
3)发行对象和认购方式
4)定价基准日及发行价格
5)配套募集资金金额
6)发行数量
7)募集配套资金用途
8)滚存未分配利润的处置
9)发行股份的锁定期
10)上市安排
11)决议有效期
4、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、《关于<江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
8、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》;
9、《关于提请出资人组会议暨股东大会审议同意国信集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
13、《关于批准本次交易有关审计、评估、盈利预测审核等报告的议案》;
14、《关于提请出资人组会议暨股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称江苏国信
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《二零一五年度报告》及摘要
4《2015年度财务决算报告》
5《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》
8《关于制定<江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
9《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
10《关于选举公司独立董事的议案》
10.1选举陈良先生为公司第三届独立董事
10.2选举蒋建华女士为公司第三届独立董事
10.3选举魏青松先生为公司第三届独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称江苏国信
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的补充议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-07
公司名称江苏国信
公告日期2015-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称江苏国信
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于公司豁免履行承诺的议案》;
2、听取并审议《关于计提资产减值准备的议案》;
3、听取并审议《关于拟出售公司存量船舶的议案》;
4、听取并审议《关于选举公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称江苏国信
公告日期2015-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》
1.1《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案(1)》
1.2《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案(2)》
2、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称江苏国信
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《2014年度董事会工作报告》;
2、听取并审议《2014年度监事会工作报告》;
3、听取并审议《二零一四年度报告》及摘要;
4、听取并审议《2014年度财务决算报告》;
5、听取并审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
6、听取并审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、听取并审议《关于2015年度向子公司提供担保的议案》;
8、听取并审议《关于2015年度为子公司提供财务资助的议案》;
9、听取并审议《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》;
10、听取并审议《2014年度利润分配预案》;
11、听取并审议《2014年度计提资产减值准备的议案》;
12、听取并审议《关于选举公司董事的议案》;
13、听取并审议《关于选举公司监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称江苏国信
公告日期2015-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于预付破产重整费用的议案》;
2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-07
公司名称江苏国信
公告日期2015-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称江苏国信
公告日期2014-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》;
2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》;
3、听取并审议《关于为孙公司提供担保的议案》;
4、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》;
5、听取并审议《关于更换会计师事务所的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-10
公司名称江苏国信
公告日期2014-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、听取并审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的类型和面值;
2.2发行方式和发行时间;
2.3发行股票的数量;
2.4发行对象及认购方式;
2.5发行价格及定价方式;
2.6限售期安排;
2.7本次非公开发行前的滚存未分配利润安排;
2.8上市地点;
2.9募集资金数量及用途;
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、听取并审议《关于2014年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》;
4、听取并审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
5、听取并审议《关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案》;
6、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-16
公司名称江苏国信
公告日期2014-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》;
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1.1 选举王树华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1.2 选举王会清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.2 选举许苏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-10
公司名称江苏国信
公告日期2014-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》;
2、听取并审议《关于<未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》;
3、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-24
公司名称江苏国信
公告日期2014-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜;
2、听取并审议公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称江苏国信
公告日期2014-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《2013年度董事会工作报告》;
2、听取并审议《2013年度监事会工作报告》;
3、听取并审议《二零一三年度报告》及摘要;
4、听取并审议《2013年度财务决算报告》;
5、听取并审议《2013年度利润分配预案》;
6、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;
7、听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称江苏国信
公告日期2014-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题听取并审议延长公司关于租赁办公场所的承诺期限。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-24
公司名称江苏国信
公告日期2013-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》(累积投票)
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举王军民先生为公司第三届董事会董事
1.1.2 选举李玖先生为公司第三届董事会董事
1.1.3 选举洪兴华先生为公司第三届董事会董事
1.1.4 选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事
2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票)
2.1 选举张晓林先生为公司第三届监事会监事
2.2 选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事
3、听取并审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、听取并审议《关于增加子公司担保额度的议案》
6、听取并审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-13
公司名称江苏国信
公告日期2013-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《2012年度董事会工作报告》;
2、听取并审议《2012年度监事会工作报告》;
3、听取并审议《二零一二年度报告》及摘要;
4、听取并审议《2012年度财务决算报告》;
5、听取并审议《2012年度利润分配预案》;
6、听取并审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称江苏国信
公告日期2013-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.听取并审议《关于2013年度向子公司提供担保的议案》;
2.听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称江苏国信
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
2. 听取并审议淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段(新四军纪念馆-上窑街西)、孔李淮河大桥建设项目中II标段孔李淮河大桥建设项目。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-21
公司名称江苏国信
公告日期2012-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《关于向福地房产提供委托贷款的议案》;
2、听取并审议《关于证券投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-28
公司名称江苏国信
公告日期2012-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、听取并审议《<江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度>的

议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-13
公司名称江苏国信
公告日期2012-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称江苏国信
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 听取并审议《2011年度董事会工作报告》;
2. 听取并审议《2011年度监事会工作报告》
3. 听取并审议《2011年度报告及摘要》;
4. 听取并审议《2011年度财务决算报告》;
5. 听取并审议《2011年度利润分配预案》;
6. 听取并审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
7. 听取并审议舜天造船(扬州)有限公司船坞、舾装码头技术改造工程的议案;
8. 听取并审议《关于变更部分募集资金使用的议案》;
9. 听取独立董事年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称江苏国信
公告日期2012-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、听取并审议《关于公开发行2012年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券的议案》;
3、听取并审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-15
公司名称江苏国信
公告日期2011-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
2、听取并审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-01
公司名称江苏国信
公告日期2011-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、听取并审议《关于修改公司章程的议案》;
2、听取并审议《关于募集资金分配的议案》;
3、听取并审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
4、听取并审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
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