| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 提案2《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》
3.00 提案3《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2023年度监事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2023年度财务决算报告》
3.00 提案3：《公司2024年度财务预算报告》
4.00 提案4：《公司2023年度报告及摘要》
5.00 提案5：《公司2023年度利润分配方案》
6.00 提案6：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 提案7：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8：《公司2023年度董事会工作报告》
9.00 提案9：《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黎仁超为第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄有全为第六届董事会非独立董事
1.03 选举孟海涛为第六届董事会非独立董事
1.04 选举许小琴为第六届董事会非独立董事
1.05 选举蒋聪敏为第六届董事会非独立董事
1.06 选举王昊为第六届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘锦超为第六届董事会独立董事
2.02 选举谢兴隆为第六届董事会独立董事
2.03 选举毛坚毅为第六届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举肖宇通为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘勤为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举唐伟为第六届监事会非职工代表监事
4.00 提案4《关于为新疆东润天为节能环保有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司本次重大资产出售符合有关法律法规的议案》
2.00 提案2《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3.00 提案3《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
4.00 提案4《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
5.00 提案5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 提案6《关于本次交易构成重大资产重组但不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
7.00 提案7《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 提案8《关于与受让方签署附生效条件的股份转让协议的议案》
9.00 提案9《<华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书>(草案)(修订稿)及其摘要》
10.00 提案10《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
11.00 提案11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 提案12《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
13.00 提案13《关于本次重大资产出售有关的审计、估值报告的议案》
14.00 提案14《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
15.00 提案15《关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》
16.00 提案16《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 提案17《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况、填补回报措施及承诺的议案》
18.00 提案18《关于本次重大资产出售有关备考审阅报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司本次重大资产出售符合有关法律法规的议案》
2.00 提案2《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3.00 提案3《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
4.00 提案4《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
5.00 提案5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 提案6《关于本次交易构成重大资产重组但不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
7.00 提案7《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 提案8《关于与受让方签署附生效条件的股份转让协议的议案》
9.00 提案9《<华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书>(草案)及其摘要》
10.00 提案10《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
11.00 提案11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 提案12《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
13.00 提案13《关于本次重大资产出售有关的审计、估值报告的议案》
14.00 提案14《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
15.00 提案15《关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》
16.00 提案16《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 提案17《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况、填补回报措施及承诺的议案》
18.00 提案18《关于本次重大资产出售有关备考审阅报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司章程(修订稿)》
2.00 提案2《股东大会议事规则(修订稿)》
3.00 提案3《董事会议事规则(修订稿)》
4.00 提案4《监事会议事规则(修订稿)》
5.00 提案5《独立董事工作制度(修订稿)》
6.00 提案6《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1:《公司2022年度监事会工作报告》
2.00 提案2:《公司2022年度财务决算报告》
3.00 提案3:《公司2023年度财务预算报告》
4.00 提案4:《公司2022年度报告及摘要》
5.00 提案5:《公司2022年度利润分配方案》
6.00 提案6:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 提案7:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8:《公司2022年度董事会工作报告》
9.00 提案9:《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 补选蒋聪敏为第五届董事会非独立董事
9.02 补选王昊为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于华西能源工程有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行金融机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2021年度监事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2021年度财务决算报告》
3.00 提案3：《公司2022年度财务预算报告》
4.00 提案4：《公司2021年度报告及摘要》
5.00 提案5：《公司2021年度利润分配方案》
6.00 提案6：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 提案7：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8：《公司2021年度董事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度监事会工作报告》
2.00 《公司2020年度财务决算报告》
3.00 《公司2021年度财务预算报告》
4.00 《公司2020年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司2020年度董事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黎仁超为第五届董事会非独立董事
1.02 选举毛继红为第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨向东为第五届董事会非独立董事
1.04 选举林雨为第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄有全为第五届董事会非独立董事
1.06 选举许小琴第五届董事会非独立董事
2.00 提案2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举应千伟为第五届董事会独立董事
2.02 选举毛坚毅为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘锦超为第五届董事会独立董事
3.00 提案3.《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举肖宇通为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨祖生为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举刘勤为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度监事会工作报告》
2.00 《公司2019年度财务决算报告》
3.00 《公司2020年度财务预算报告》
4.00 《公司2019年度报告及摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司2019年度董事会工作报告》
9.00 《关于终止2019年度非公开发行公司债券的议案》
10.00 《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于向银行及金融机构申请2020年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 债券利率和付息方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式和发行对象
2.07 承销方式
2.08 转让交易场所
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3.00 《公司章程》(修订稿) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度监事会工作报告》
2.00 《公司2018年度财务决算报告》
3.00 《公司2019年度财务预算报告》
4.00 《公司2018年度报告及摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司2018年度董事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程》(修订稿)
2.00 《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》
3.00 《董事会议事规则》(修订稿)
4.00 《股东大会议事规则》(修订稿)
5.00 《监事会议事规则》(修订稿) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
2.00 《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于继续向华西能源工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度监事会工作报告》
2.00 《公司2017年度财务决算报告》
3.00 《公司2018年度财务预算报告》
4.00 《公司2017年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司2017年度董事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2018-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为华西能源工程有限公司提供担保的议案》
2.00 《公司章程》(修订稿)
3.00 《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
4.00 《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股权转让方回购公司所持恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的议案》
2、审议《关于同意公司与股权回购方签署股权回购协议并授权公司董事会办理与股权回购相关手续的议案》
3、审议《关于恒力盛泰股权转让方终止执行业绩承诺及业绩承诺补偿等承诺事项的议案》
4、审议《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2017年度员工持股计划（草案）及其摘要》
议案2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事项的议案》
议案3 《公司员工持股计划管理办法》
议案4 《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》
议案5 《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举黎仁超先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举毛继红先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举杨春乐先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举林雨先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举杨向东先生为第四届董事会非独立董事
1.6选举厉楠先生为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举杜剑先生为第四届董事会独立董事
2.2选举廖中新先生为第四届董事会独立董事
2.3选举何菁女士为第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举罗灿先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举杨祖生先生为第四届监事会非职工代表监事
3.3选举许小琴女士为第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司监事会2016年工作报告》
2、审议《公司2016年度财务决算报告》
3、审议《公司2017年度财务预算报告》
4、审议《公司2016年度报告及摘要》
5、审议《公司2016年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《公司董事会2016年工作报告》
9、审议《关于为全资子公司-华西能源工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增资玉林川能华西环保发电有限公司的议案》
议案2《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》
2、审议《关于签署<关于<股份认购协议>及其补充协议的解除协议>的议案》
3、审议《关于签署<关于<股权收购协议>和<利润承诺与补偿协议>的解除协议>的议案》
4、审议《关于变更向广元博能再生能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、审议《关于向广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于继续停牌筹划重组的议案》
3、审议《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于继续为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于向五常龙冶生物能源热电有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于向玉林川能华西环保发电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会2015年工作报告》
3、审议《公司监事会2015年工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2016年度财务预算报告》
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
9、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
9.1 发行规模
9.2 票面金额和发行价格
9.3 债券品种及期限
9.4 债券利率和付息方式
9.5 募集资金用途
9.6 发行方式和发行对象
9.7 承销方式
9.8 转让交易场所
9.9 偿债保障措施
9.10 决议有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2015-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》
议案2 《关于为天河（保定）环境工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司作为广元市城市生活垃圾焚烧发电项目收益债第二差额补偿人的议案》
3、审议《关于向佳木斯博海环保电力有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行价格和定价原则
2.4、发行数量及认购方式
2.5、发行对象
2.6、募集资金用途
2.7、限售期
2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《公司2015年度非公开发行A股股票预案》
4、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、审议《前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司与天河（保定）环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》
12、审议《公司章程》（修正案）
13、审议《公司股东大会议事规则》（修订稿）
14、审议《公司募集资金管理办法》（修订稿）
15、审议《公司关联交易管理办法》（修订稿）
16、审议《公司投资运作管理制度》（修订稿）
17、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
18、审议《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》
19、审议《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
20、审议《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会2014年工作报告》
3、审议《公司监事会2014年工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配方案》
6、审议《公司2015年度财务预算报告》
7、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于聘任2015年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于合资组建投资管理公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行中期票据的议案》
2、审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
（1）变更“组建华西能源工程有限公司”项目
（2）变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会2013年工作报告》
3、审议《公司监事会2013年工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2014年度财务预算报告》
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于聘任2014年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》
1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1 选举黎仁超先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举杨军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举毛继红先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举万思本先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举黄有全先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举徐文石先生为第三届董事会非独立董事
1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1 选举杜剑先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举廖中新先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举何菁女士为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举罗灿先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举臧文华女士为第三届监事会非职工代表监事
2.3 选举刘洪芬女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行数量
5、定价原则及发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
8.1、募集资金用途-1
8.2、募集资金用途-2
8.3、募集资金用途-3
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
10、本次非公开发行股票决议有效期
（三）、审议《公司2013年非公开发行股票预案》
（四）、审议《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
1、募集资金运用可行性分析报告-1
2、募集资金运用可行性分析报告-2
3、募集资金运用可行性分析报告-3
（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
（六）、审议《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
（七）、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
（八）、《关于补选监事的议案》
（九）、《公司董事、监事薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于增资自贡市商业银行的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及摘要》；
2、审议《公司董事会2012年工作报告》；
3、审议《公司监事会2012年工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度财务预算报告》；
7、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请银行授信额度的议案》
2、审议《关于聘任2013年财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》（修正案）
2、审议《投资运作管理制度》（修订稿）
3、审议《关于补选独立董事候选人的议案》
4、审议《关于补选董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》（修正案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）、《关于发行公司债券的议案》
（1）、关于本次发行公司债券的发行规模
（2）、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
（3）、关于本次发行公司债券的品种及债券期限
（4）、关于本次发行公司债券的募集资金用途
（5）、关于本次发行公司债券的发行方式
（6）、关于本次发行公司债券决议的有效期
（7）、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（8）、关于本次发行公司债券的授权事项
（9）、关于本次发行公司债券的偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会2011年工作报告》
3、审议《公司监事会2011年工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年度财务预算报告》
7、审议《关于聘任2012年财务审计机构的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《公司章程》(修订案)
10、审议《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》
11、审议《关于2012年向建设银行自贡市分行营业部申请不超过4.5亿元一般综合授信的议案》
12、审议《关于2012年向华夏银行成都分行营业部申请不超过5.0亿元综合授信的议案》
13、审议《关于2012年向农业银行自贡市分行申请不超过8.0亿元一般综合授信的议案》
14、审议《关于2012年向中行自贡分行申请增加不超过2.5亿元授信额度的议案》
15、审议《关于监事辞职和补选监事的议案》
16、审议《关于2012年度申请银行授信的议案》
17、审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华西能源 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配