| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于增补刘洁女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》
10.00 《关于调整子公司业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案
1.02 关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案
1.03 关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案
1.04 关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
8.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》
10.00 《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
8.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2020年度日常关联交易确认及预计的议案》
10.00 《关于16年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及报告摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2018年度内部控制自我评价报告
9、关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案
10、关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案
11、关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案
12、关于2019年度日常关联交易确认及预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股票的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2018-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与发起设立保险公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 提案1(《2017年度董事会工作报告》)
2.00 提案2(《2017年度监事会工作报告》)
3.00 提案3(《2017年度报告及报告摘要》)
4.00 提案4(《2017年度财务决算报告》)
5.00 提案5(《2017年度利润分配预案》)
6.00 提案6(《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》)
7.00 提案7(《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)
8.00 提案8(《2017年度内部控制自我评价报告》)
9.00 提案9(《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》)
10.00 提案10(《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》)
11.00 提案11(《关于对外投资暨关联交易的议案》)
12.00 提案12(《关于变更募集资金实施方式的议案》)
13.0 提案13(《关于2018年度日常关联交易确认及预计的议案》)
14.0 提案14(《关于与控股股东签署真趣网络股权收购补充协议的议案》)
15.0 提案15(《关于提名增补徐秋玲女士为公司第三届监事会监事的议案》)
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 提案1(《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案》
2、《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于购买重大资产的议案》
1.1本次购买重大资产概要
1.2交易对方
1.3交易标的
1.4交易标的价格的确定
1.5本次购买重大资产构成重大资产重组
2、《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》
3、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
6、《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》
7、《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》
8、《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》
10、《关于<美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《关于批准本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
13、《关于与交易对方签署附条件生效的、的议案》
14、《取消原<关于2016年度利润分配预案>的议案》
15、《关于2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告及报告摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2016年度内部控制自我评价报告
9、关于收购杭州真趣网络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告及报告摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于选举公司第三届董事会成员（非独立董事）的议案
6.1 关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案
6.2 关于选举石炜萍女士为第三届董事会董事的议案
6.3 关于选举郭瑞先生为第三届董事会董事的议案
6.4 关于选举张丹峰先生为第三届董事会董事的议案
7 关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案
7.1 关于选举李茂生先生为第三届董事会董事的议案
7.2 关于选举高闯先生为第三届董事会董事的议案
7.3 关于选举雷新途先生为第三届董事会董事的议案
8 关于公司监事会换届选举的议案
8.1 关于选举赵风云女士为第三届监事会监事的议案
8.2 关于选举丁秀萍女士为第三届监事会监事的议案
8.3 关于选举李学文先生为第三届监事会监事的议案
9 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
10 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
2、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；
3、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案；
4、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
5、关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案；
6、关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案；
7、关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象与认购方式
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份的限售期
（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票募集资金数额和用途
（10）决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
5、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案
7、关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案
8、关于批准公司签署<附生效条件的股权转让协议>的议案
9、关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
12、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及报告摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
（1）股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象与认购方式
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份的限售期
（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票募集资金数额和用途
（10）决议有效期
4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
7、关于公司与本次非公开发行对象签署《股份认购协议》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案
9、关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改股东大会议事规则的议案
12、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及报告摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告及报告摘要；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于公司董事会换届选举的议案；
6.1选举第二届董事会非独立董事（本议案采用累积投票方式）；
（1）候选人：赵小强；
（2）候选人：石炜萍；
（3）候选人：朱燕儀；
（4）候选人：袁贤苗；
6.2选举第二届董事会独立董事（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采用累积投票方式）；
（1）候选人：胡小平；
（2）候选人：陈文；
（3）候选人：舒敏；
7、关于公司监事会换届选举的议案；
选举第二届监事会监事（本议案采用累积投票方式）；
（1）候选人：丁秀萍；
（2）候选人：赵风云；
（3）候选人：李学文；
8、关于续聘公司2013年度审计机构的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 美盛文化 |
| 公告日期 | 2012-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于独立董事选举的议案
2、关于监事选举的议案
3、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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