| 股东大会通知 公告日期:2024-09-19 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2024-09-19 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本次会议将对《重整计划草案》 进行审议、 表决。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘年度财务审计机构》
7.00 《2022年第一季度报告全文》
8.00 《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘年度财务审计机构》
7.00 《2022年第一季度报告全文》
8.00 《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》
1.01 《关于选举张远忠先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举林林先生为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李孝国先生为公司非独立董事的议案》
1.04 《关于选举刘卫东先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡小如先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李雄波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴进旺先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
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| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 发行股份的限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<欧浦智网股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于制定<欧浦智网股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于<公司相关主体关于确保欧浦智网股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄
即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于2017年度对外担保额度的议案》
9.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事
1.01选举陈礼豪先生为公司第五届董事会董事
1.02选举肖芳女士为公司第五届董事会董事
1.03选举马苏先生为公司第五届董事会董事
1.04选举陈运涛先生为公司第五届董事会董事
1.05选举田洁贞女士为公司第五届董事会董事
1.06选举雷有为先生为公司第五届董事会董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事
2.01选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事
2.02选举崔言民先生为公司第五届董事会独立董事
2.03选举范志敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举毕国栋先生为第五届监事会股东代表监事
3.02选举黄锐焯先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度报告全文及其摘要》
2.00 《2016年度董事会工作报告》
3.00 《2016年度监事会工作报告》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于购买银行保本理财产品的议案》
9.00 《关于补选姚子平先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的议案》
2、审议《关于2017年度对外担保额度的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.1 发行规模及发行方式
4.2 票面金额和发行价格
4.3 发行对象
4.4 债券期限及品种
4.5 债券利率及付息方式
4.6 募集资金用途
4.7 发行债券的交易流通
4.8 担保安排
4.9 偿债保障措施
4.10 决议有效期
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2《关于公司债券发行方案的议案》
2.1发行规模及发行方式
2.2发行对象
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5上市安排
2.6担保安排
2.7偿债保障措施
2.8决议有效期
议案3《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确认控股子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告全文及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事薪酬方案的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案2 关于增补公司第四届董事会董事的议案
议案2.1 非独立董事候选人（适用累积投票制）
议案2.1.1 选举于太祥先生为公司第四届董事会董事
议案2.1.2 选举陈志涛先生为公司第四届董事会董事
议案2.2 独立董事候选人
议案2.2.1 选举程信和先生为公司第四届董事会独立董事
议案3 关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案
议案4 关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 第一期员工持股计划（草案）及其摘要
议案2 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》
2、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告全文及其摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举陈礼豪先生为公司第四届董事会董事
1.1.2、选举范小平先生为公司第四届董事会董事
1.1.3、选举田洁贞女士为公司第四届董事会董事
1.1.4、选举聂织锦女士为公司第四届董事会董事
1.1.5、选举雷有为先生为公司第四届董事会董事
1.1.6、选举毕国栋先生为公司第四届董事会董事
1.2、独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举陈运涛先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2、选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3、选举曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举黄志强先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2、选举黄锐焯先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 欧浦智网 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告全文及其摘要》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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