| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于聘任2023年度审计机构的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于聘任2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举樊献俄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周晓南先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举樊艳丽女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李亚鹤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举邱璐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举文春燕女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙汉董先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王楠女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举龙云刚先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举王彤先生为公司第五届监事会非职工监事的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于调整董事长对外投资决策权限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 选举龙云刚先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
5.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举樊献俄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举周晓南先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举樊艳丽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举李亚鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举邱璐先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举文春燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举孙汉董先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举黄晓晖女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举王楠女士为公司第四届董事会独立董事
3.00关于选举王彤先生为公司第四届监事会非职工监事的议案
4.00关于拟购买股权暨关联交易的议案
5.00关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案
(2) 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
(3) 关于《2016年度财务决算报告》的议案
(4) 关于《2017年度财务预算报告》的议案
(5) 关于聘任2017年度审计机构的议案
(6) 关于2016年度利润分配预案的议案
(7) 关于《2016年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于选举独立董事的议案
1.1关于选举王楠女士为公司第三届董事会独立的议案
1.2关于选举赵志勇先生为公司第三届董事会独立的议案
1.3关于选举张广辉先生为公司第三届董事会独立的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2016-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案
(2) 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
(3) 关于《2015年度财务决算报告》的议案
(4) 关于《2016年度财务预算报告》的议案
(5) 关于续聘审计机构的议案
(6) 关于2015年度利润分配预案的议案
(7) 关于修改《公司章程》的议案
(8) 关于《2015年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 关于变更2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 关于2015半年度利润分配预案的议案
(2) 关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
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| 公司名称 | 龙津药业 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于《2014年年度报告》及其摘要的议案
(2)关于《2014年度董事会工作报告》的议案
(3)关于《2014年度监事会工作报告》的议案
(4)关于《2014年度财务决算报告》的议案
(5)关于《2015年度财务预算报告》的议案
(6)关于2014年度利润分配预案的议案
(7)关于续聘审计机构的议案
(8)关于使用募集资金置换先期投入的议案
(9)关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
(10)关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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