凤形股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称凤形股份
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科技股份有限公司51%股权现金对价的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-05
公司名称凤形股份
公告日期2019-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加银行贷款授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称凤形股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2019年度流动资金贷款额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称凤形股份
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称凤形股份
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称凤形股份
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2018年续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度流动资金贷款额度的议案》
10.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于终止募集资金投资项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称凤形股份
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称凤形股份
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-14
公司名称凤形股份
公告日期2017-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(各子议案需逐项表决)
1.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(各子议案需逐项表决)
2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张林先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》(各子议案需逐项表决)
3.01 选举李玉海先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于独立董事津贴的议案》
5、审议《关于增加银行贷款授信额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-16
公司名称凤形股份
公告日期2017-02-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
议案3 关于《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》的议案
议案4 关于《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报摘要》的议案
议案5 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
议案6 关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案7 关于《公司2017年预计日常关联交易》的议案
议案8 关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案
议案9 关于《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案
议案10 审议关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-20
公司名称凤形股份
公告日期2016-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 锁定期及上市安排
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议的有效期
议案3 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
议案4 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
议案5 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告(修订稿)的议案》
议案6 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案7 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金收购标的资产事项不构成关联交易的议案》
议案8 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
议案9 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
议案10 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司收购标的资产符合上市公司重大资产重组条件的议》
议案11 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股权收购协议的议案》
议案12 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于签署附条件生效的股权收购协议之补充协议的议案》
议案13 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案14 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称凤形股份
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于续聘2016年度审计机构的议案
6、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的议案
8、关于公司2016年日常关联交易预计的议案
9、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-17
公司名称凤形股份
公告日期2016-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称凤形股份
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-24
公司名称凤形股份
公告日期2015-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》;
2、审议《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
审议内容
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