| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于控股股东为公司及其控股子公司2022年度金融机构授信提供担保的议案》
10.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 《选举陈亚生先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘志伟先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举刘秀军女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举许承芳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.00 《关于调减公司董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举柯文丁先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举江夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举林晓如女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 2.01选举祝海先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 2.02选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 2.03选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举江夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举林晓如女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于控股股东为公司及其控股子公司2021年度金融机构授信提供担保的议案》
10.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于控股股东为公司及其控股子公司2020年度金融机构授信提供担保的议案》
10.00 《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2020-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2019-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司及其控股子公司2019年度金融机构授信提供担保的议案》
3.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告》的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
7.00 《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2018～2020年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
2.00 《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司2018年度金融机构授信提供担保的议案》
3.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于调减公司董事会成员人数的议案》
3、《关于选举公司董事的议案》
4、《关于签订设立产业并购基金合作框架协议的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
4、《关于审议<2016年度利润分配>的议案》
5、《关于审议<2016年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于审议<2016年度财务决算>的议案》
7、《关于审议<续聘会计师事务所>的议案》
8、《关于审议<公司2017年度向金融机构申请授信额度>的议案》
9、《关于审议<控股股东为公司2017年度银行授信提供担保>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
10.01发行方式和发行时间；
10.02发行股票的种类和面值；
10.03 发行对象和认购方式；
10.04 定价方式和发行价格；
10.05 发行数量；
10.06 限售期；
10.07 募集资金的金额和用途；
10.08 上市地点；
10.09 本次发行前滚存未分配利润的安排；
10.10 本次发行决议的有效期；
11、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
14、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
15、审议《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
17、审议《关于控股股东为公司2016年度银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更部分独立董事的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于公开发行公司债券方案的议案》
4、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
6、《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 柏堡龙 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于增加公司经营范围的议案》；
（二）、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配