通宇通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-25
公司名称通宇通讯
公告日期2023-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-11-21
公司名称通宇通讯
公告日期2023-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-07-13
公司名称通宇通讯
公告日期2023-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-19
公司名称通宇通讯
公告日期2023-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称通宇通讯
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于开展2023年度期货和衍生品交易业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-30
公司名称通宇通讯
公告日期2023-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-23
公司名称通宇通讯
公告日期2022-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举吴中林先生为公司非独立董事
1.02 关于选举时桂清女士为公司非独立董事
1.03 关于选举刘木林先生为公司非独立董事
1.04 关于选举余剑先生为公司非独立董事
1.05 关于选举龚书喜先生为公司非独立董事
1.06 关于选举朱辉煌先生为公司非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举戴建君先生为公司独立董事
2.02 关于选举储昭立先生为公司独立董事
2.03 关于选举龙超先生为公司独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举赵军先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举孙军权先生为第五届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举王春红女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-13
公司名称通宇通讯
公告日期2022-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于增补董事的议案》
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称通宇通讯
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-31
公司名称通宇通讯
公告日期2021-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-22
公司名称通宇通讯
公告日期2021-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2.00 关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称通宇通讯
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-20
公司名称通宇通讯
公告日期2021-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8.00 关于根据本次非公开发行实施情况修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称通宇通讯
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-04
公司名称通宇通讯
公告日期2020-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称通宇通讯
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报计划(草案)>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-25
公司名称通宇通讯
公告日期2019-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举吴中林先生为公司非独立董事
1.02 关于选举时桂清女士为公司非独立董事
1.03 关于选举刘木林先生为公司非独立董事
1.04 关于选举陈红胜先生为公司非独立董事
1.05 关于选举陈耀明先生为公司非独立董事
1.06 关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举龚书喜先生为公司独立董事
2.02 关于选举朱辉煌先生为公司独立董事
2.03 关于选举胡敏珊女士为公司独立董事
3.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举高卓锋为公司监事
3.02 关于选举晁静婷为公司监事
3.03 关于选举孙军权为公司监事
4.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》(非累计投票制)
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称通宇通讯
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称通宇通讯
公告日期2019-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
13.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-17
公司名称通宇通讯
公告日期2018-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称通宇通讯
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于公司减资并修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-03
公司名称通宇通讯
公告日期2018-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-04
公司名称通宇通讯
公告日期2017-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称通宇通讯
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度报告及报告摘要>的议案》;
2、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》;
5、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报计划(草案)的议案》;
7、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》;
8、审议《关于续聘审计机构的议案》;
9、审议《关于董事薪酬方案的议案》;
10、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
11、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-07
公司名称通宇通讯
公告日期2017-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称通宇通讯
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称通宇通讯
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制,独立董事和非独立董事分开表决)
1.1选举公司非独立董事
1.1.1关于选举吴中林先生为公司非独立董事
1.1.2关于选举时桂清女士为公司非独立董事
1.1.3关于选举刘木林先生为公司非独立董事
1.1.4关于选举陈红胜先生为公司非独立董事
1.1.5关于选举陈耀明先生为公司非独立董事
1.1.6关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事
1.2选举公司独立董事
1.2.1关于选举龚书喜先生为公司独立董事
1.2.2关于选举朱辉煌先生为公司独立董事
1.2.3关于选举胡敏珊女士为公司独立董事
2、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)
3.1关于选举高卓锋为公司监事
3.2关于选举晁静婷为公司监事
3.3关于选举孙军权为公司监事
4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.1本激励计划的目的和管理机构
5.2激励对象的确定依据和范围
5.3本激励计划拟授出的权益情况
5.4激励对象名单及权益获授情况
5.5本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排
5.6限制性股票的授予价格及确定方法
5.7激励对象获授权益、行使权益的条件
5.8本激励计划实施、授予和解除限售程序
5.9调整权益数量、授予价格的方法和程序
5.10本激励计划的会计处理与业绩影响
5.11本激励计划的变更、终止
5.12公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
5.13公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
5.14公司与激励对象的其他权利与义务
5.15其他
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-03
公司名称通宇通讯
公告日期2016-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更的议案》
(二)审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》
(三)审议《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称通宇通讯
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》;
3、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;
4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度报告及报告摘要>的议案》;
5、审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
9、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》。
10、审议《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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