贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称贝肯能源
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 《公司2020年度财务预算报告》的议案
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 《公司2019年度报告及其摘要》的议案
7.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
9.00 《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《2019年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于调整董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-30
公司名称贝肯能源
公告日期2019-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称贝肯能源
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
6.《公司2018年度报告及其摘要》的议案
7.《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
9.《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
11.《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称贝肯能源
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整监事会成员人数的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举董事候选人陈平贵为第四届董事会非独立董事
2.02 选举董事候选人成景民为第四届董事会非独立董事
2.03 选举董事候选人吴云义为第四届董事会非独立董事
2.04 选举董事候选人曾建伟为第四届董事会非独立董事
2.05 选举董事候选人戴美琼为第四届董事会非独立董事
2.06 选举董事候选人李青山为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人杨庆理为第四届董事会独立董事
3.02 选举独立董事候选人吕福苏为第四届董事会独立董事
3.03 选举独立董事候选人刘春秀为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举监事候选人张志强为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举监事候选人刘昕为第四届监事会股东代表监事
5.00 关于调整董事、监事津贴的议案
6.00 关于公司终止实施募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称贝肯能源
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
4.00 《公司2017年度利润分配预案》的议案
5.00 《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 《公司2017年度报告及其摘要》的议案
7.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>》的议案
9.00 《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
10.00 《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
11.00 《投资理财管理制度(修订)》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称贝肯能源
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-19
公司名称贝肯能源
公告日期2017-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(1)、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(4)、审议《对外担保管理制度(修订)》的议案
(5)、审议《关联交易管理制度(修订)》的议案
(6)、审议《募集资金使用管理办法(修订)》的议案
(7)、审议《董事会议事规则(修订)》的议案
(8)、审议《股东大会议事规则(修订)》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称贝肯能源
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案;
4、审议《公司2016年度利润分配方案》的议案;
5、审议《公司内控自我评价报告》的议案;
6、审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案;
7、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况》的议案;
8、审议《公司2017年固定资产投资方案》的议案;
9、审议《关于公司2017年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》;
10、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
11、审议《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>的议案》;
12、审议《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。
13、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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