| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》
10.00 《关于确定2024年度公司监事薪酬政策的议案》
11.00 《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于2024年度向子公司提供担保的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15.00 《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
16.00 《关于2024年度开展衍生品交易业务的议案》
17.00 《关于公司2024年一季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张军为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈浩为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事非累积投票提案
4.00 《2023年前三季度利润分配预案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》
10.00 《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》
11.00 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于2023年度向子公司提供担保的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销回购股份暨减少注册资本的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案
2.00 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》
10.00 《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》
11.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于2022年度向子公司提供担保的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与兴平市人民政府签订<项目投资合同书>的议案》
2.00 《关于签署<长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议>的议案》
3.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》
10.00 《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》
11.00 《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于2021年度向子公司提供担保的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
11.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举刘建军为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举姚锦婷为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举张军为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举谢细波为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举吴苏喜为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举夏劲松为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举陈浩为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举周辉为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举濮文婷为公司第三届监事会非职工代表监事非累积投票提案
14.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于确定2020年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》
12.00 《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》
13.00 《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》
14.00 《关于2020年度向子公司提供担保的议案》
15.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行规模
1.02 本次募集资金用途
1.03 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订<项目合作协议>及设立子公司道道全粮油茂名有限公司的议案》
2.00 《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订<工业项目投资合同>及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
12.00 《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
15.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.12 转股后的股利分配
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
9.01 拟回购股份的目的及用途
9.02 拟回购股份的方式
9.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
9.04 拟用于回购的资金来源
9.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
9.06 拟回购股份的实施期限
9.07 回购有关决议的有效期
10.00 未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司变更<公司章程>及变更工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认2017年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于确认2017年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于确定2018年度公司董事薪酬政策的议案》
12.00 《关于确定2018年度公司监事薪酬政策的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
15.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于政府收储土地的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2017年拟向银行申请授信的议案》
2.00《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；
3.00《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.00《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5.00《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
6.00《关于公司董事会换届选举的议案的议案》
6.10《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.11《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》
6.12《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》
6.13《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》
6.14《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》
6.15《关于选举殷宇飞先生为第二届董事会董事的议案》
6.16《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》
6.20《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6.21《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》
6.22《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》
6.23《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》
7.00《关于公司监事换届选举的议案》
7.10《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》
7.20《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 道道全 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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