深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称深南电路
公告日期2019-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称深南电路
公告日期2019-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2019年度财务预算报告》
4.00 《2018年度董事会工作报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-26
公司名称深南电路
公告日期2018-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司及其摘要的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称深南电路
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-12
公司名称深南电路
公告日期2018-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于董事薪酬的议案
7.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
8.00 关于《2018年度日常关联交易预计》的议案
9.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-06
公司名称深南电路
公告日期2018-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 由镭
1.02 汪名川
1.03 付德斌
1.04 肖章林
1.05 王波
1.06 杨之诚
2.00 独立董事选举
2.01 王龙基
2.02 查晓斌
2.03 李勉
3.00 股东代表监事选举
3.01 王宝瑛
3.02 李德华
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
11.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容董事换届议案
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