| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年董事薪酬方案的议案》
7.01 董事长年度薪酬方案
7.02 副董事长年度薪酬方案
7.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
7.04 独立董事薪酬方案
8.00 《关于2024年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年董事薪酬方案的议案》
7.01 董事长年度薪酬方案
7.02 副董事长年度薪酬方案
7.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
7.04 独立董事薪酬方案
8.00 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于2023年对公司及子公司提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程及相关制度的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 《选举肖俊承先生为第六届董事会非独立董事》
2.02 《选举王一龙先生为第六届董事会非独立董事》
2.03 《选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 《选举啜公明先生为第六届董事会独立董事》
3.02 《选举孙阳先生为第六届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 《选举黎伟雄先生为第六届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举廖章龙先生为第六届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报计划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年董事薪酬方案的议案》
8.01 《董事长年度薪酬方案》
8.02 《在公司担任管理职务的董事薪酬方案》
8.03 《未在公司担任管理职务的董事薪酬方案》
8.04 《独立董事薪酬方案》
9.00 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
9.01 《职工代表监事的薪酬方案》
9.02 《非职工代表监事的薪酬方案》
10.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于2022年公司及子公司对外担保额度预计的议案》
14.00 《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
8.01 董事长年度薪酬方案
8.02 在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.04 独立董事薪酬方案
8.05 监事薪酬方案
9.00 《关于2021年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10.00 《关于2021年公司及子公司对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售资产的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》
8.01 董事长年度薪酬方案
8.02 在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.04 独立董事薪酬方案
8.05 监事薪酬方案
9.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行数量
13.05 定价基准日、发行价格及定价原则
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 募集资金用途
13.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
13.10 本次非公开发行股票决议有效期
14.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》
17.00 《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举肖俊承先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举王一龙先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举鄢国祥先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举马文杰先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《选举李敬民先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王毅刚先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名董事候选人的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
3.01 董事长年度薪酬方案
3.02 在公司担任管理职务的董事薪酬方案
3.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
3.04 独立董事薪酬方案
3.05 监事薪酬方案
4.00 《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止<伊戈尔电气股份有限公2018年限制性股票激励计划>的议案》
2.00 《关于终止执行<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理终止2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 100 表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决
1.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》
8.00 《2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》
8.01 董事长年度薪酬方案
8.02 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
8.03 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.04 独立董事薪酬方案
8.05 监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 伊戈尔 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 表示对以下议案1至议案4所有议案统一表决
1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于修改《伊戈尔电气股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4.00 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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