| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年融资计划的议案》
2.00 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2024年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4.00 《关于向全资及控股公司提供借款的议案》
5.00 《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 王启
2.00 《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象和认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金用途
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期限
2.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
3.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年融资计划的议案》
2.00 《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2023年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4.00 《关于向全资及控股公司提供借款的议案》
5.00 《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 王真见
1.02 王增潮
1.03 吴江华
1.04 王珲
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 黄新建
2.02 刘忠海
2.03 闫信良
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 罗乐
3.02 童曹鑫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年融资计划的议案》
2.00 《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2022年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》
4.00 《关于向全资及控股公司提供借款的议案》
5.00 《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年融资计划的议案》
2.00 《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》
3.00 《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》
4.00 《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 顺博合金 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于<承诺管理制度>的议案》
4.00 《关于<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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