| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01 选举谭政先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举聂蓉女士为公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举王娜女士为公司第五届董事会非独立董事
9.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
9.01 选举吴甦先生为公司第五届董事会独立董事
9.02 选举庞俊巍先生为公司第五届董事会独立董事
9.03 选举丛培红女士为公司第五届董事会独立董事
10.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-09 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2022-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9.00 关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 声迅股份 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案
6.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
10.00 关于2021年度公司申请银行授信额度的议案
11.00 关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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