| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务报告》
4.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于向相关业务方申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
2.00 《关于确定第六届监事会成员薪酬的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务报告》
4.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《关于2022年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事会换届选举的议案》
10.00 选举非独立董事
10.01 选举陈向军为公司第六届董事会董事
10.02 选举李军为公司第六届董事会董事
10.03 选举刘奕为公司第六届董事会董事
10.04 选举伍嘉祺为公司第六届董事会董事
10.05 选举项凌韬为公司第六届董事会董事
11.00 选举独立董事
11.01 选举朱厚佳为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举陈歆玮为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举何剑为公司第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举汪婉欣为公司第六届监事会股东代表监事
12.02 选举江杏常为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于2021年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务报告》
4.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
2.00 《关于确定第五届监事会成员薪酬的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务报告》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5.00 《关于2019年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2020年度担保额度的议案》
11.00 选举非独立董事
11.01 选举陈向军为公司第五届董事会董事
11.02 选举李军为公司第五届董事会董事
11.03 选举何晔为公司第五届董事会董事
11.04 选举冯军为公司第五届董事会董事
11.05 选举宋卢亮为公司第五届董事会董事
12.00 选举独立董事
12.01 选举朱厚佳为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举刘宏为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举陈歆玮为公司第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举汪婉欣为公司第五届监事会股东代表监事
13.02 选举安丰森为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
2.00 《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》
3.00 《关于出售公司自有房产的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.01 1、交易对方
2.02 2、交易标的
2.03 3、交易价格及定价依据
2.04 4、支付方式
2.05 5、现金对价支付安排
2.06 6、发行股票的种类和面值
2.07 7、发行方式
2.08 8、发行对象及认购方式
2.09 9、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10 10、发行数量
2.11 11、锁定期安排
2.12 12、上市地点
2.13 13、滚存未分配利润安排
2.14 14、过渡期间损益的归属
2.15 15、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
(二)发行股份募集配套资金
2.16 1、发行股票的种类和面值
2.17 2、发行方式及发行时间
2.18 3、定价基准日、发行价格及定价方式
2.19 4、发行对象及认购方式
2.20 5、募集配套资金金额及发行数量
2.21 6、锁定期安排
2.22 7、上市地点
2.23 8、募集配套资金用途
2.24 9、滚存未分配利润安排
2.25 10、决议有效期
3.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8.00 《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9.00 《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议>的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况的报告》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《关于2017年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2016年度财务报告》；
4． 审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5． 审议公司《2016年度利润分配预案》；
6． 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于董事会换届选举的议案》；
7． 选举非独立董事（共6人）
7.01选举张学君为公司第四届董事会董事；
7.02选举何晔为公司第四届董事会董事；
7.03选举陈向军为公司第四届董事会董事；
7.04选举李军为公司第四届董事会董事；
7.05选举冯军为公司第四届董事会董事；
7.06选举刘奕为公司第四届董事会董事；
8． 选举独立董事（共3人）
8.01选举郑学定为公司第四届董事会独立董事；
8.02选举郭斐为公司第四届董事会独立董事；
8.03选举何剑为公司第四届董事会独立董事；
9． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事（共2人）
9.1选举汪婉欣为公司第四届监事会股东代表监事；
9.2选举李玟臻为公司第四届监事会股东代表监事；
10． 审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
11． 审议《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》。
12． 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
13． 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
14． 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《公司本次非公开发行股票方案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3．审议《公司非公开发行股票预案》；
4．审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5．审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
7．审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
8．审议《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
2．审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2015年度财务报告》；
4． 审议公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
5． 审议公司《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6． 审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
7． 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
2．审议《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
2．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3．审议《公司本次非公开发行股票方案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3定价基准日、发行价格及定价方式
3.4发行对象及认购方式
3.5发行数量
3.6限售期
3.7上市地点
3.8募集资金用途
3.9未分配利润安排
3.10本次非公开发行决议的有效期
4．审议《公司非公开发行股票预案》；
5．审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
6．审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
7．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
8．审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9．审议《关于公司与特定发行对象签署<附条件生效股份认购合同>的议案》；
10．审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
11．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于使用超募资金及募集资金利息投资设立易安财产保险股份有限公司的议案》；
2．审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增加董事会成员的议案》；
1.1 选举冯军为公司第三届董事会董事；
1.2 选举刘奕为公司第三届董事会董事；
2．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3．审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《公司本次非公开发行股票方案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3．审议《公司非公开发行股票预案》；
4．审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5．审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
7．审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效股份认购合同>的议案》；
8．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9．审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2014年度财务报告》；
4．审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
5．审议《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8．审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2．审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3交易价格
2.4发行股票的种类和面值
2.5发行方式
2.6发行对象及认购方式
2.7发行数量
2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9锁定期安排
2.10上市地点
2.11滚存未分配利润的处理
2.12过渡期间损益的归属
2.13本次发行股份购买资产决议的有效期
3．审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
4．审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》。
5．审议《关于<深圳银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》。
6．审议《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳银之杰科技股份有限公司与冯军、李岩、深圳弘道天瑞投资有限责任公司之发行股份购买资产协议>的议案》。
7．审议《公司与冯军、李岩签署附生效条件的<深圳银之杰科技股份有限公司与冯军、李岩之盈利预测补偿协议>的议案》。
8．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2013年度财务报告》；
4．审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6．审议《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
7．审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
8．审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
9．审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.1非独立董事选举：
9.1.1选举张学君为公司第三届董事会董事；
9.1.2选举何晔为公司第三届董事会董事；
9.1.3选举陈向军为公司第三届董事会董事；
9.1.4选举李军为公司第三届董事会董事；
9.2独立董事选举：
9.2.1选举郑学定为公司第三届董事会独立董事；
9.2.2选举郭斐为公司第三届董事会独立董事；
9.2.3选举何剑为公司第三届董事会独立董事；
10．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.1选举汪婉欣公司第三届监事会股东代表监事；
10.2选举李玟臻为公司第三届监事会股东代表监事；
11．审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
12．审议《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》
1.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 股票来源和种类、权益分配情况
1.3 本激励计划的有效期、授予日
1.4 等待期与可行权日、锁定期与解锁期、禁售期
1.5 行权价格与授予价格
1.6 权益的授予与行权/解锁条件
1.7 本激励计划的调整方法和程序
1.8 公司与激励对象各自的权利义务
1.9 公司、激励对象发生异动的处理
1.10 限制性股票回购注销原则
2、《股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2012年度财务报告》；
4．审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
5．审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6．审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8．审议公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
9．审议公司《会计师事务所选聘制度》；
10．审议公司《对外担保管理制度》；
11．审议《关于续聘国富浩华会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3．审议《对外投资管理制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2011年度财务报告》；
4．审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5．审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
6．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8. 审议《关于补选第二届监事会监事的议案》；
9. 审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2010年度财务报告》；
4．审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5．审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6．审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 银之杰 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改<公司章程>的议案》；
2．审议公司《股东大会议事规则》；
3．审议公司《董事会议事规则》；
4．审议公司《独立董事工作制度》；
5．审议公司《关联交易决策制度》；
6．审议公司《监事会议事规则》；
7．审议《关于董事会换届选举的议案》；
8．审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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