| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
5.00 《关于确定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
12.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举张建华先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举陈大鹏先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举申志刚先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举季维东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举时根生先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举马娟女士为第六届董事会独立董事
3.02 选举朱雪忠先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举赵钦新先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举吴建先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度不进行利润分配的预案》
5.00 《关于确定2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法(试行)〉的议案》
12.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-24 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2022-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于确定2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于2022年度向金融机构申请融资额度预计的议案》
12.00 《关于2022年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
13.00 《关于2022年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于公司开展票据池业务的议案》
15.00 《关于会计政策变更的议案》
16.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售参股公司部分股权的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于出售参股公司部分股权具体事宜的议案
3.00 关于融资租赁授信暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 选举张建华先生为公司非独立董事
2.00 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举朱军先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举季伟先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举季维东先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举陈云光先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举申志刚先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举冯霞女士为第五届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马娟女士为第五届董事会独立董事
3.02 选举朱雪忠先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举赵钦新先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举成刚先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举曹小建先生为第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举徐国华先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于子公司与关联方进行融资租赁、培训咨询暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事薪酬的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2020年度财务决算报告的议案
7.00 关于2020年度利润分配的预案
8.00 关于2020年度董事薪酬的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
14.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
15.00 关于公司符合向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券条件的议案
16.00 关于公司向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券方案的议案
16.01 发行数量
16.02 票面金额及发行价格
16.03 债券品种和期限
16.04 债券利率及支付方式
16.05 发行方式
16.06 发行对象
16.07 增信安排
16.08 还本付息
16.09 募集资金用途
16.10 挂牌转让安排
16.11 含权条款
16.12 偿债保障措施
16.13 承销方式
16.14 股东大会的决议有效期
17.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行绿色创新创业公司债券相关事项的议案
18.00 关于南通众和融资担保集团有限公司为公司债券提供担保并由公司全资子公司提供反担保涉及关联交易的议案
19.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整非公开发行股票方案的议案
2.00 关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于修订公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量和发行规模
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 募集资金数量及投向
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7.00 关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的议案
8.00 关于修订公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司与南通产业控股集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
10.00 关于公司与南通产业控股集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案
11.00 关于修订提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2019年12月31日)的议案
14.00 关于对子公司担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事薪酬的议案
4.00 关于2019年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
7.00 关于2019年度利润分配的预案
8.00 关于2019年度董事薪酬的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举朱军先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举陆建栋先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举申志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举黄培丰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举曹小建先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于支付2018年监事薪酬的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
6.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
7.00 关于公司2018年度利润分配的预案
8.00 关于支付2018年董事薪酬的议案
9.00 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
10.00 关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的议案
11.00 关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东保持上市公司控制权承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案
2.00 关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年半年度利润分配的预案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于支付2017年监事薪酬的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
6.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
7.00 关于公司2017年度利润分配的预案
8.00 关于支付2017年董事薪酬的议案
9.00 关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
10.00 关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
11.00 关于《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
3.1本次交易方案概述
3.2本次发行股份购买资产
3.2.01发行种类和面值
3.2.02发行方式及发行对象
3.2.03发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
3.2.04支付方式及发行股份数量
3.2.05上市地点
3.2.06锁定期安排
3.2.07期间损益归属以及滚存未分配利润安排
3.2.08交易对方业绩承诺与补偿安排
3.2.09本次交易完成后上海运能的运作
3.2.10交易对方违约责任
3.2.11标的资产交割
3.2.12决议的有效期
3.3本次发行股份募集配套资金方案
3.3.01发行股份的种类、面值
3.3.02发行方式及发行对象发行股份的种类、面值
3.3.03发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
3.3.04发行股份的数量
3.3.05锁定期安排
3.3.06募集资金用途
4、审议《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定>第四条规定的议案》
10、审议《关于批准本次交易相关的审计、评估报告的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》；
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举季伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举季维东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举冯明飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举刘军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举许坤明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举曹小建先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01选举朱红超先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举侯江涛先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举方少华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
3.01选举王霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举徐国华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03选举钱中伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案
5.00关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案
5.01发行规模
5.02发行对象及向公司股东配售的安排
5.03债券期限及品种
5.04债券利率及付息方式
5.05増信措施
5.06发行方式
5.07募集资金用途
5.08偿债保障措施
5.09承销方式
5.10债券的挂牌转让
5.11决议的有效期
6.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于支付2016年监事薪酬的议案
4.00关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.00关于计提资产减值准备及坏账核销的议案
6.00关于公司2016年度报告及其摘要的议案
7.00关于公司2016年度利润分配的预案
8.00关于支付2016年董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1.01 股票种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金用途
1.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
1.09 股票上市地点
1.10 本次非公开发行决议有效期
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司与北京千石创富资本管理有限公司解除附条件生效的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01股票种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09股票上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
7、审议《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于<北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
10、审议《关于<高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于支付2015年监事薪酬的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》；
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于支付2015年董事薪酬的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司高邮市林源科技开发有限公司提供贷款担保的议案》；
4、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
5、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
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| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于支付2014年监事薪酬的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配的预案
6 关于聘请2015年度审计机构的议案
7 关于公司2014年度报告及其摘要的议案
8 关于支付2014年董事薪酬的议案
9 关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司拟参股设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案；
1.01选举季伟为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举季维东为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举曹萍为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举冯明飞为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举刘军为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举陈树军为公司第三届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01选举朱红超为公司第三届董事会独立董事
2.02选举刘正东为公司第三届董事会独立董事
2.03选举方少华为公司第三届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案；
3.01选举徐焕俊为公司第三届监事会非职工监事
3.02选举欧阳能为公司第三届监事会非职工监事
3.03选举孙建为公司第三届监事会非职工监事
4、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制订<现金分红管理制度(2014年6月修订）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于支付2013年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司使用结余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制订<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司现金分红管理制度>的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于<江苏金通灵流体机械科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于利用部分超募资金、自有资金及银行贷款投资建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2012-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事成员的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于修订<江苏金通灵风机股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金通灵 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2010年度独立董事述职报告的议案》；
（3）审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
（4）审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
（5）审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；
（6）审议《关于公司 2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（7）审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修订<江苏金通灵风机股份有限公司章程>的议案》；
（9）审议《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；
（10）审议《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（11）审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配