| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于控股孙公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更对外投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《股东大会议事规则》
4.00 《董事会议事规则》
5.00 《监事会议事规则》
6.00 《独立董事工作制度》
7.00 《对外担保管理制度》
8.00 《对外投资管理制度》
9.00 《关联交易决策制度》
10.00 《控股股东、实际控制人行为规范》
11.00 《累积投票制实施细则》
12.00 《承诺管理制度》
13.00 《会计师事务所选聘制度》
14.00 《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》
2.00 《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务向担保公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对外投资的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9亿元的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为子公司融资提供反担保的议案》
10.00 《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举严春来先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举宋叶先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举尹稚先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举赵军先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举李劲松先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举姜云库先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵忠奎先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配的预案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案
8.00 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何光雄先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙爽女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举尹稚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举肖璟翊女士为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配的预案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案
8.00 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2018-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林文卿女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举庄毓新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举罗嘉贤女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举梁艳媚女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举陈小卫先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举陈伟英女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举苏佩玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举林顺福先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配的预案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案
8.00 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9.00 关于制定未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1本次交易整体方案
2.2发行股份购买资产
（1）交易标的和交易对方
（2）交易标的资产的作价、交易支付方式
（3）发行方式及发行对象
（4）发行股份的种类和面值
（5）发行价格和定价原则
（6）发行股份的数量
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
（10）相关资产办理交付或过户
（11）业绩补偿
（12）决议有效期
2.3募集配套资金
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价原则
（5）募集配套资金金额及发行数量
（6）募集配套资金用途
（7）锁定期安排
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（9）上市安排
（10）决议有效期
3、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议>及<发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
4、审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
5、审议《本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关事宜的议案》；
7、审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议之补充协议>、<发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>、<定向发行股票之认购合同>及<定向发行股票认购合同之补充协议>的议案》；
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》；
11、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
12、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于 <2015年年度报告>及摘要的议案》；
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司及其子公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1非独立董事候选人罗伟广先生
1.2非独立董事候选人杨时青先生
1.3非独立董事候选人范波先生
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1独立董事候选人陈小卫先生
2.2独立董事候选人蔡祥先生
3、审议《关于控股子公司变更经营范围的议案》；
4、审议《关于撤销原<关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案>并重新修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | <1> 审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
<2>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<3>审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
<4>审议《关于公司终止重大资产重组项目的议案》；
<5>审议《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于<公司2014年年度报告（全文及摘要）>的议案》；
<2>审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2014年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于公司及其子公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
<7>审议《关于续聘2015年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<8>审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》；
<9>审议《关于制订公司2015年度至2017年度股东分红回报规划的议案》；
<10>听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
2、审议《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》 ；
2.1 非独立董事候选人庄大建先生
2.2 非独立董事候选人林文卿女士
2.3 非独立董事候选人林伟锋先生
3、审议《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》 ；
3.1 独立董事候选人卢侠巍女士
3.2 独立董事候选人支毅先生
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 ；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ；
5.1 非职工代表监事候选人苏佩玉女士
5.2 非职工代表监事候选人林顺福先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
2.1 交易对方
2.2 标的资产
2.3 标的资产的定价原则及交易价格
2.4 期间损益归属
2.5 发行股票的种类和面值
2.6 发行方式、发行对象及认购方式
2.7 发行股份的定价原则及发行价格
2.8 发行数量
2.9 本次交易中的现金支付方式
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 锁定期安排
2.12 拟上市地点
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 配套募集资金用途
2.15 决议有效期
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；
9、审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于公司2013年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2013年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于公司及其子公司2014年度日常关联交易预计的议案》；；
<7>审议《关于续聘2014年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<8>审议《关于公司向中信银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》；
<9>听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1> 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
<2> 审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<3> 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》；
<4> 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1> 审议《关于吴江投资项目支出专项说明的议案》；
<2> 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1> 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2013-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<2>审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
<3>审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
<4>审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
<5>审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》；
<6>审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于公司2012年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2012年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于公司及其子公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
<7>审议《关于续聘2013年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<8>听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（3）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
（4）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》； （6）审议《关于制订公司2012年度至2014年度股东分红回报规划的议案》；
（7）审议《关于制订分红管理制度的议案》；
（8）审议《关于控股子公司变更名称和经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于在吴江设立控股子公司的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
<2>审议《关于使用节余募集资金投入吴江投资项目的议案》；
<3>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于公司2011年年度报告（全文及摘要）的议案》；
<2>审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
<3>审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
<4>审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
<5>审议《关于2011年度利润分配的预案》；
<6>审议《关于确认公司2011年度关联交易的议案》；
<7>审议《关于公司及其子公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
<8>审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
<9>审议《关于续聘2012年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
<10>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<11>审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
<12>听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2012-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于增加公司经营范围的议案》；
<2>审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于超募资金投资项目支出专项说明的议案》；
<2>审议《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》；
<3>审议《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
<2>审议《关于使用部分超募资金永久性补充公司所需流动资金的议案》；
<3>审议《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》；
<4>审议《关于独立董事薪酬的议案》；
<5>审议《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>审议《关于公司2010年年度报告（全文及摘要）的议案》； <2>审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》； （独立董事将在本次年度股东大会做述职报告） <3>审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》； <4>审议《关于2010年度财务决算报告的议案》； <5>审议《关于2010年度利润分配的预案》； <6>审议《关于2010年度关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》； <7>审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； <8>审议《关于变更募集资金投资项目的议案》； <9>审议《关于向中国银行汕头分行申请提高综合授信额度的议案》； <10>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； <11>审议《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》； <12>审议《关于监事会换届暨第四届监事候选人提名的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于裘政先生辞去公司董事及增补李锦荣先生为公司第三届董事会董事 的议案》；
（2）审议《关于设立控股子公司的议案》；
（3）审议《关于超募资金使用计划及实施的议案——吴江投资项目》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 金刚光伏 |
| 公告日期 | 2010-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于超募资金使用计划及其实施的议案（二）——建设50MW 太阳能电池片的生产线事宜》；
（2）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（3）审议《关于公司章程的议案》；
（4）审议《关于独立董事薪酬的议案》；
（5）审议《关于修订全资子公司注册资本、名称的议案》； |
| 审议内容 | |
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