| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2024年度远期外汇锁定计划的议案》
9.00 《关于确定董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度远期外汇锁定计划的议案》
8.00 《关于确定董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度及担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设TOPCon电池产品项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度远期外汇锁定计划的议案》
8.00 《关于确定董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名施华新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名潘卫标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名吴峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名王永乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名刘国华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈苏勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名朱霁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度远期外汇锁定计划的议案》
8.00 《关于确定董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年度远期外汇锁定计划的议案》
8.00 《关于浙江贝得药业有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
11.00 《关于确定董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议二的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
5.00 《关于签署浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司股权转让之补充协议的议案》
6.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 补选石煜磊先生为第四届监事会非职工代表监事
6.02 补选吴琼女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
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| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案（修订）的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易标的的定价原则及交易价格
2.04 本次交易的支付方式
2.05 交割
2.06 过渡期损益的安排
2.07 人员安置
2.08 债权债务处理
2.09 决议的有效期
3.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》
5.00《关于公司本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市议案》
6.00《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》
10.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》
11.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》
12.00《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） >及其摘要的议案》
13.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于批准公司本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选曹阳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选潘卫标先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司继续向实际控制人借款的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于向全资子公司转让光伏业务相关资产的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易标的的定价原则及交易价格
2.04 本次交易的支付方式
2.05 过渡期损益的安排
2.06 盈利预测补偿
2.07 资产交割
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 决议的有效期
3.00 《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》
6.00 《关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议及利润补偿协议之补充协议的议案》
9.00 《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于批准公司本次重大资产购买相关的备考审阅报告、评估报告的议案》
12.00 《关于公司本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2019年续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2019年度远期外汇锁定计划的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人延期增持公司股份计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产的议案
2.00 关于资产核销的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易标的的定价原则及交易价格
2.04 本次交易的支付方式股份发行情况
2.05 发行股票的种类和面值
2.06 发行方式及发行对象
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 发行股份的数量
2.09 上市地点
2.10 锁定期安排
2.11 过渡期损益的安排
2.12 滚存未分配利润安排盈利预测补偿与业绩奖励
2.13 净利润承诺数及承诺期限
2.14 实际利润数与标的资产减值的确定
2.15 利润补偿方式
2.16 利润补偿方式的计算
2.17 减值测试与补偿
2.18 补偿的实施
2.19 决议的有效期
3.00 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4.00 关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案
6.00 关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
7.00 关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8.00 关于签署购买资产的附条件生效协议的议案
9.00 关于公司更换本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构的议案
10.00 关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于批准本次发行股份购买资产相关的备考审阅报告、评估报告的议案
13.00 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
16.00 关于提请股东大会批准豁免绍兴向日葵投资有限公司要约收购义务的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举俞相明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举施华新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举林丹萍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈福鑫先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王永乐先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘国华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举薛琨先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王秀君女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4 审议《关于聘请本次重大资产重组事项相关中介机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年年度财务决算报告的议案
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于公司2018年续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2018年度远期外汇锁定计划的议案
8.00 关于未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2017年度远期外汇锁定计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
2.1.2交易标的
2.1.3交易标的的定价原则及交易价格
2.1.4本次交易的支付方式
2.1.5发行股票的种类和面值
2.1.6发行方式及发行对象
2.1.7发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.8发行股份的数量
2.1.9上市地点
2.1.10锁定期安排
2.1.11过渡期损益的安排
2.1.12滚存未分配利润安排
2.1.13盈利预测补偿与业绩奖励
2.1.14竞业禁止承诺
2.1.15违约责任
2.2募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和每股面值
2.2.2发行方式及发行对象
2.2.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4发行股份的数量
2.2.5上市地点
2.2.6锁定期安排
2.2.7募集资金的用途
2.3决议的有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》
9、审议《关于签署股份认购协议的议案》
10、审议《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告、评估报告的议案》
14、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17、审议《关于公司继续向实际控制人借款的议案》
18、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8股票上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》
9、审议《董事和高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2016年度远期外汇锁定计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举俞相明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举杨旺翔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举吴峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举林丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事
第三届董事会非独立董事采用累积投票制方式选举。
2、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举周鸿勇先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举沈福鑫先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举赵秀芳女士为公司第三届董事会独立董事
第三届董事会非独立董事采用累积投票制方式选举，独立董事候选人需要报
请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
3、审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举薛琨先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举李岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2014年董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2015年续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度远期外汇锁定计划的议案》
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9.1、发行股票的种类和面值
9.2、发行方式
9.3、发行对象及认购方式
9.4、发行价格及定价原则
9.5、发行数量
9.6、限售期
9.7、募集资金金额及用途
9.8、股票上市地点
9.9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9.10、本次非公开发行决议有效期
10、审议《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
12、审议《关于截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
16、审议《关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、审议《关于提名吴峰先生、林丹萍女士为公司董事的议案》（采用累积投票制）
18.1、提名吴峰先生为公司第二届董事会非独立董事
18.2、提名林丹萍女士为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司继续向实际控制人借款的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
（二）、审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》
（三）、审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
（四）、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（五）、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（六）、审议《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》
（七）、审议《关于公司2014年度远期外汇锁定计划的议案》
（八）、审议《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的的事项，并授权公司管理层办理相关变更手续的议案》
（九）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（十）、审议《关于提名周鸿勇先生为公司独立董事的议案》
（十一）审议《关于对公司高管实施绩效考核的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向实际控制人借款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年中期资本公积转增股本的议案》；
2、审议《关于为孙公司向日葵（瑞士）光能科技有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
（二）、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
（三）、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
（四）、审议《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》
（五）、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
（六）、审议《关于公司2012年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（七）、审议《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》
（八）、审议《关于公司2013年度远期外汇锁定计划的议案》
（九）、审议《关于提名潘卫标先生为公司董事的议案》
（十）、审议《关于授权公司管理层出售海外电站的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《股东回报规划专项论证报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于出售德国20兆瓦太阳能电站项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
（二）、审议《关于公司2011年董事会工作报告的议案》
（三）、审议《关于公司2011年监事会工作报告的议案》
（四）、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》
（五）、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
（六）、审议《关于公司2011年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（七）、审议《关于公司2012年续聘会计师事务所的议案》
（八）、审议《关于拟在云南进行太阳能电站项目投资的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（二）、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
（三）、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
（四）、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
（五）、审议《关于修订公司章程的议案》
（六）、审议《关于修订公司<授权管理制度>的议案》
（七）、审议《关于<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
（二）、审议《关于公司2010年董事会工作报告的议案》
（三）、审议《关于公司2010年监事会工作报告的议案》
（四）、审议《关于公司调整部分董事薪酬的议案》
（五）、审议《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》
（六）、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
（七）、审议《关于公司2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（八）、审议《关于公司2011年续聘会计师事务所的议案》
（九）、审议《关于提名聘任陈哲艮先生为公司独立董事的议案》
(十）、审议《关于提名丁国军先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 向日葵 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案
议案二 关于实施年产1.6亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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