| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
6.00 《东方日升2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订和新增部分制度的议案》
11.01 《会计师事务所选聘制度》
11.02 《股东大会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《对外担保管理制度》
11.05 《对外投资管理制度》
11.06 《募集资金管理制度》
11.07 《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举霍佳震先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈柳先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐海涛先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟对外投资的议案》
12.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟在安徽滁州市投资年产10GW高效太阳能电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于下属公司为上市公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟在内蒙古包头市固阳县投资20万吨金属硅项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司东方日升(常州)进出口有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于注销部分回购股份的议案》
3.00 《关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司东方日升新能源(香港)有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟在内蒙古包头市固阳县投资3GW组件建设项目的议案》
12.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供股权质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨与宁波南部滨海经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价原则及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股东大会决议有效期
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于<向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示,采取填补措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
10.00 《关于公司与林海峰签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订部分制度的议案》
14.01 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
14.02 《独立董事工作制度》
14.03 《股东大会议事规则》
14.04 《募集资金管理制度》
14.05 《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让电站资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选林海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 补选伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司控股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让电站资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》
9.00 《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的议案》
10.00 《关于终止分拆子公司上市事项的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订和新增部分制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《监事会议事规则》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《关联交易管理制度》
12.09 《募集资金管理制度》
12.10 《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于为全资公司宁海新电电力开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司伊金霍洛旗耀升太阳能有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供股权质押担保的议案》
3.00 《关于为控股公司东方日升(常州)新能源有限公司提供股权质押担保的议案》
4.00 《关于继续为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司东方日升(宁波)电力开发有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于补充确认股权转让交易意向金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股公司江苏斯威克新材料股份有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资公司提供担保的议案》
4.00 《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公提供担保的议案》
5.00 《关于为全资公司东方日升新能源(柬埔寨)马德望有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在义乌经济技术开发区投资建设年产5GW高效太阳能电池组件生产项目的议案》
2.00 《关于在安徽滁州经济技术开发区投资建设年产5GW高效太阳能电池组件生产项目的议案》
3.00 《关于在马来西亚投资建设年产3GW高效太阳能电池组件生产项目的议案》
4.00 《关于拟转让THUANNAM19SOLARPOWERCO.LTD65%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于东方日升前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于东方日升公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于制定<东方日升可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市符合法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市方案的议案》
3.00 《关于<东方日升关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于子公司江苏斯威克新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
11.00 《关于为控股公司东方日升(常州)新能源有限公司提供股权质押担保的议案》
12.00 《关于为全资公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于为全资公司常州金坛宁升电力开发有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于为全资公司铜鼓县铜升电力开发有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于为全资公司东方日升(香港)进出口有限公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举谢健先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举杨钰先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举HUANGQIANG(黄强)先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举袁建平先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举霍佳震先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举陈柳先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举吴瑛女士为公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举徐海涛先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让YarranleaSolarHoldingsPtyLtd80%股权的议案》
2.00 《关于为全资公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议》
2.00 《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于继续为全资公司东方日升(宁波)电力开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施子公司员工股权激励方案的议案》
2.00 《关于对全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于对全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司东方日升(常州)新能源有限公司提供股权质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<东方日升前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2.00 《关于为全资公司泰州龙乾能源开发有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资公司梅丽登太阳能电站代理人有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于为全资公司宁波北仑瑞升电力开发有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于为控股公司塔斯克能源股份公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司池州市宁升电力开发有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资公司池州瑞升能源电力开发有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资公司宁升新能源(扬州)有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于为全资公司尤科斯50有限责任合伙企业提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资公司神木市神光新能源电力有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资公司五莲京科光伏发电有限公司提供担保的议案》；
3.00 《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》；
4.00 《关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公司提供担保的议案》；
5.00 《关于为全资公司乌海宁升电力开发有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购公司股份预案的议案》
2.00 《关于为全资公司高邮振兴新能源科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资公司江苏新电投资管理有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于东方日升前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于为全资公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于东方日升前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于东方日升公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于制定<东方日升可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于终止实施首期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于为全资公司东方日升新能源(澳洲)有限公司提供担保的议案》
14.00 《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》
15.00 《关于为全资公司宁夏旭宁新能源科技有限公司提供担保的议案》
16.00 《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升关于为全资公司梅丽登太阳能光伏有限公司提供担保的议案》
2.00 《东方日升关于为全资公司宁海新电电力开发有限公司提供股权质押担保的议案》
3.00 《东方日升关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东方日升关于回购公司股份的议案》；
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2、《东方日升关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升关于为全资公司德尔塔有限责任合伙企业提供担保的议案》
2.00 《东方日升关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》
3.00 《东方日升关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的议案》
4.00 《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《东方日升2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《东方日升2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《东方日升2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《东方日升2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》
7.00 《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升关于为全资公司江苏斯威克新材料有限公司提供担保的议案》
2.00 《东方日升关于为全资公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》
3.00 《东方日升关于为控股公司东方日升(常州)新能源有限公司提供担保的议案》
4.00 《东方日升关于为全资公司东方日升(洛阳)新能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《东方日升关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
2.00《东方日升关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的议案》
3.00《东方日升关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《东方日升关于为子公司宁海新电电力开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东方日升2016年年度报告及摘要的议案》；
2、《东方日升2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《东方日升2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《东方日升2016年度财务决算报告的议案》；
5、《东方日升2016年度利润分配预案的议案》；
6、《东方日升关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；
7、《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《东方日升关于为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》；
3、《东方日升关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
3 《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》
3.1 发行规模
3.2 票面金额和发行价格
3.3 债券期限
3.4 债券利率及确定方式
3.5 发行方式
3.6 发行对象
3.7 向公司股东配售的安排
3.8 赎回或回售条款
3.9 担保情况
3.10 偿债保障措施
3.11 募集资金用途
3.12 承销方式及上市安排
3.13 本次发行绿色公司债券决议的有效期限
4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案》
5 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》；
2、《关于<公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)>的议案》
3、《关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》（该议案须逐项审议）；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和时间
3、发行对象
4、发行数量
5、发行股份的定价基准日、发行价格及定价原则
6、发行对象及其与公司的关系
7、认购方式
8、发行股份的限售期
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
10、拟上市的证券交易所
11、本次非公开发行募集资金用途及金额
12、本次非公开发行决议的有效期
（三）《关于<公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案>的议案》；
（四）《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
（五）《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
（六）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（七）《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
（八）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（九）《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（十）《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》；
（十一）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司拟向控股股东借款的议案》
（二）、《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2016-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《东方日升2015年年度报告及摘要的议案》；
（二）、《东方日升2015年度董事会工作报告的议案》；
（三）、《东方日升2015年度监事会工作报告的议案》；
（四）、《东方日升2015年度财务决算报告的议案》；
（五）、《东方日升2015年度利润分配预案的议案》；
（六）、《东方日升关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《东方日升关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《东方日升2014年年度报告及摘要的议案》；
（二）、《东方日升2014年度董事会工作报告的议案》；
（三）、《东方日升2014年度监事会工作报告的议案》；
（四）、《东方日升2014年度财务决算报告的议案》；
（五）、《东方日升2014年度利润分配预案的议案》；
（六）、《东方日升关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》；
（七）、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（八）、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》（该议案须逐项审议）；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和时间
3、发行数量及发行对象
4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
5、发行对象及其与公司的关系
6、认购方式
7、发行股份的限售期
8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
9、拟上市的证券交易所
10、本次非公开发行募集资金用途及金额
11、本次非公开发行决议的有效期
（九）、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
（十）、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（十一）、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（十二）、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
（十三）、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十四）、《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（十五）、《关于修改<公司章程>的议案》；
（十六）、《关于<公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划>的议案》；
（十七）、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事
宜的议案》；
（十八）、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
（十九）、《关于提请股东大会批准林海峰免于以要约方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方日升关于调整公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
2、审议《东方日升关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
3、审议《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《东方日升2013年年度报告及摘要的议案》；
2、《东方日升2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《东方日升2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《东方日升2013年度财务决算报告的议案》；
5、《东方日升2013年度利润分配预案的议案》；
6、《东方日升关于继续为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》
7、《东方日升关于修改<东方日升新能源股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2013-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
（1） 交易主体
（2） 交易标的
（3） 标的资产的价格及定价依据
（4） 发行种类和面值
（5） 发行方式
（6） 发行对象与认购方式
（7） 发行股份购买资产的发行价格与定价依据
（8） 募集配套资金的发行价格与定价依据
（9） 发行股份购买资产的发行股份数量
（10） 募集配套资金发行股份的数量
（11） 发行股份购买资产的股份禁售期
（12） 募集配套资金的股份禁售期
（13） 募集的配套资金用途
（14） 上市地点
（15） 标的资产过渡期间的损益归属
（16） 本次发行前上市公司滚存未分配利润的归属
（17） 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（18） 本次交易决议的有效期
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
4、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
6、审议《关于<东方日升新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于签署<发行股份购买资产协议书>和<盈利预测补偿协议书>的议案》；
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方日升新能源股份有限公司关于募集资金投资项目结项及将部分节余募集资金增资香港全资子公司的议案》
2、审议《东方日升新能源股份有限公司关于募集资金投资项目结项及将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《东方日升新能源股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》；
2、《东方日升新能源股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《东方日升新能源股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于东方日升新能源股份有限公司独立董事述职报告的议案》；
5、《东方日升新能源股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、《东方日升新能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、《关于东方日升新能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于东方日升新能源股份有限公司董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事候选人
1.1选举林海峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举曹志远先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举徐勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举袁建平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举胡应全先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举仇成丰先生为公司第二届董事会非独立董事
独立董事候选人
1.7选举戴建君先生为公司第二届董事会独立董事
1.8选举史占中先生为公司第二届董事会独立董事
1.9选举杨淳辉先生为公司第二届董事会独立董事
2、《关于东方日升新能源股份有限公司监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1选举钟斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《关于修改<东方日升新能源股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方日升关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于东方日升新能源股份有限公司2011年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于东方日升新能源股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于东方日升新能源股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于东方日升新能源股份有限公司独立董事述职报告的议案》；
5、审议《东方日升新能源股份有限公司2011年经审计的财务报告的议案》；
6、审议《东方日升新能源股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于东方日升新能源股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
8、审议《东方日升新能源有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于东方日升新能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-17 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2011-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有限公司关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《东方日升关于为控股子公司RisenSky Solar Energy S.à r.l提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-20 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2011-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方日升新能源股份有限公司关于2010年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《东方日升新能源股份有限公司关于2010年度董事工作报告的议案》；
3、审议《东方日升新能源股份有限公司关于2010年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《东方日升新能源股份有限公司2010年经审计的财务报告》；
5、审议《东方日升新能源股份有限公司关于2010年年度财务决算报告的议案》；
6、审议《东方日升新能源有限公司2010年募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议《东方日升新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《东方日升新能源股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
9、审议《东方日升新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《东方日升新能源股份有限公司关于利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
11、审议《东方日升新能源股份有限公司关于独立董事述职报告的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方日升新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金对香港全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
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| 公司名称 | 东方日升 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《东方日升新能源股份有限公司章程（修订）》；
2、审议《东方日升新能源股份有限公司股东大会议事规则》；
3、审议《东方日升新能源股份有限公司董事会议事规则》；
4、审议《东方日升新能源股份有限公司监事会议事规则》；
5、审议《东方日升新能源股份有限公司独立董事工作制度》；
6、审议《东方日升新能源股份有限公司信息披露管理制度》；
7、审议《东方日升新能源股份有限公司关联交易决策制度》；
8、审议《东方日升新能源股份有限公司对外担保决策制度》；
9、审议《东方日升新能源股份有限公司对外投资管理办法》；
10、审议《东方日升新能源股份有限公司投资者管理制度》；
11、审议《东方日升新能源股份有限公司募集资金管理制度》；
12、审议《东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划》；
13、审议《东方日升新能源股份有限公司董监高买卖公司股票管理制度》；
14、审议《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金投入年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目》；
15、审议《东方日升新能源股份有限公司关于增加注册资本》； |
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