青松股份

- 300132

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称青松股份
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司类型的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称青松股份
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-24
公司名称青松股份
公告日期2019-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称青松股份
公告日期2019-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-18
公司名称青松股份
公告日期2018-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产
2.02 交易价格及定价依据
2.03 交易方式
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行对象和认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 锁定期发行股份募集配套资金
2.09 发行股票的种类和面值
2.10 发行方式
2.11 发行对象及认购方式
2.12 定价基准日和发行价格
2.13 发行数量
2.14 锁定期
2.15 募集资金用途
3.00 《关于<福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%、%利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
13.00 《关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
16.00 《关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称青松股份
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称青松股份
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
2.00 《关于调整现金管理额度及范围的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称青松股份
公告日期2018-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称青松股份
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬与年终绩效奖励方案>的议案》
7.00 《关于制定
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称青松股份
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 《增补郑伟先生为公司第三届监事会非职工监事》
1.02 《增补宋建伟先生为公司第三届监事会非职工监事》
2.00 《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《增补李勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.02 《增补陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.03 《增补骆棋辉先生为公司第三届董事会非独立董事》
3.00 《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
5.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称青松股份
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于2017年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称青松股份
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补邓新贵先生为第三届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-04
公司名称青松股份
公告日期2016-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补杨一鸣先生为第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于增补罗党论先生为第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-21
公司名称青松股份
公告日期2016-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》;
3.1采用累积投票制逐项审议增补非独立董事候选人:
议案3中子议案①《关于增补柯静女士为第三届董事会董事的议案》
议案3中子议案②《关于增补柯诗静女士为第三届董事会董事的议案》
议案3中子议案③《关于增补江承艳先生为第三届董事会董事的议案》
3.2审议增补独立董事候选人:
议案3中子议案④《关于增补范荣玉女士为第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称青松股份
公告日期2016-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称青松股份
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于转让张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-09
公司名称青松股份
公告日期2015-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-28
公司名称青松股份
公告日期2015-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
采用累积投票制逐项审议选举非独立董事:
1.1《关于选举柯维龙先生担任第三届董事会董事的议案》
1.2《关于选举柯维新先生担任第三届董事会董事的议案》
1.3《关于选举陈尚和先生担任第三届董事会董事的议案》
采用累积投票制逐项审议选举独立董事候选人:
1.4《关于选举黄兴孪先生担任第三届董事会独立董事的议案》
1.5《关于选举张乐忠先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
采用累积投票制逐项审议选举非职工代表监事:
2.1《关于选举王德贵先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《关于选举王志林先生担任第三届监事会股东代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-31
公司名称青松股份
公告日期2015-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式、发行时间
2.4发行对象和认购方式
2.5定价基准日、发行价格
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》的议案;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于修订<福建青松股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称青松股份
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-22
公司名称青松股份
公告日期2015-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于继续将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称青松股份
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
2、审议《关于公司向董事长柯维龙借款壹亿元的议案》;
3、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-24
公司名称青松股份
公告日期2014-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-15
公司名称青松股份
公告日期2014-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
3、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称青松股份
公告日期2014-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-10
公司名称青松股份
公告日期2014-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 ;
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-14
公司名称青松股份
公告日期2014-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-30
公司名称青松股份
公告日期2013-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称青松股份
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-24
公司名称青松股份
公告日期2013-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-10
公司名称青松股份
公告日期2013-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-10
公司名称青松股份
公告日期2013-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2013 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-11
公司名称青松股份
公告日期2012-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》;
3、审议《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》;
4、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-07
公司名称青松股份
公告日期2012-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-22
公司名称青松股份
公告日期2012-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-13
公司名称青松股份
公告日期2011-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-08
公司名称青松股份
公告日期2011-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》; 2、审议《关于使用超募资金购买资产的议案》; 3、审议《关于聘任童劼为公司副总经理的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-07-26
公司名称青松股份
公告日期2011-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称青松股份
公告日期2011-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议修订后的《公司章程》;
3、审议《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》;
4、审议《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》;
5、审议《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称青松股份
公告日期2011-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-14
公司名称青松股份
公告日期2011-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2010年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
7、审议《关于2011年度研发费用预算的议案》;
8、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
11、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;
12、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-17
公司名称青松股份
公告日期2010-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于变更公司类型的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
5、审议《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、审议《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
审议内容
返回页顶