| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
7.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
5.01 选举候选人刘雪慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举候选人毛周斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署业务合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》；
6.00 《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》；
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》；
6.00 《关于2021年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
9.00 《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》
10.00 《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举候选人谢松峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人蔡行荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人马恩曦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人周全根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人许乃强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人周路来先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举候选人黄海林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人赵蓉女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人赖卫东先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人刘雪慧女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举候选人毛周斌先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》；
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》；
6.00 《关于2020年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
9.00 《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港)银行授信提供担保的议案》；
10.00 《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》；
11.00 《关于公司为控股子公司精虹科技银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2019-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于精虹科技业绩补偿的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于精虹科技业绩补偿的议案》
2.00 《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》；
6.00 《关于2019年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
9.00 《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港)银行授信提供担保的议案》；
10.00 《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授信提供担保的议案》；
11.00 《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》；
12.00 《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保的议案》；
13.00 《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保的议案》；
14.00 《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》；
15.00 《关于为控股子公司泰德能源及科泰德银行授信提供担保的议案》；
16.00 《关于公司为平陆睿源银行授信提供担保的议案》；
17.00 《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增资精虹科技的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》；
6.00 《关于2018年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
9.00 《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源(香港)银行授信提供担保的议案》；
10.00 《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于建设运营新能源产业园的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举候选人谢松峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举候选人蔡行荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举候选人马恩曦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举候选人周全根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举候选人许乃强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举候选人袁树民先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举候选人葛定昆先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举候选人田海星先生为公司第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举候选人刘雪慧女士为公司第四届监事会监事
3.02选举候选人单俊先生为公司第四届监事会监事
4.00《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》
5.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
议案二 《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
议案三 《关于2016年度财务决算报告的议案》；
议案四 《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
议案五 《关于2016年度利润分配的预案》；
议案六 《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
议案七 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
议案八 《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；
议案九 《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；
议案十 《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》；
议案十一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案十二 逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》：
12-1 发行股票的种类及面值
12-2 发行方式和发行时间
12-3 发行数量
12-4 发行对象及认购方式
12-5 定价基准日、发行价格与定价方式
12-6 限售期
12-7 募集资金数额及用途
12-8 未分配利润的安排
12-9 上市地点
12-10 本次发行的决议有效期
议案十三 《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
议案十四 《关于本次非公开发行方案论证分析报告的议案》；
议案十五 《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
议案十六 《关于前次募集资金使用情况的议案》；
议案十七 《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
议案十八 《关于本次非公开发行摊薄即期回报情况暨填补措施的议案》；
议案十九 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行具体事宜的议案》；
议案二十 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
议案二十一 《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》；
2、《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2015年度利润分配的预案》；
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币2.5亿元综合授信额度的议案》；
8、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；
9、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信额度的议案》；
11、《关于公司为全资子公司科泰能源向香港大新银行申请授信提供担保的议案》；
12、《关于公司为全资子公司科泰能源向中国银行（香港）有限公司申请授信提供担保的议案》；
13、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》；
2、《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
7、《关于2014年关联交易及2015年度关联交易计划的议案》；
8、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
9、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
11、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信额度的议案》；
12、《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；
2、《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》；
3、《关于发起人股东转让股票收益权的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1）选举候选人谢松峰先生为公司第三届董事会董事；
2）选举候选人蔡行荣先生为公司第三届董事会董事；
3）选举候选人严伟立先生为公司第三届董事会董事；
4）选举候选人马恩曦先生为公司第三届董事会董事；
5）选举候选人周全根先生为公司第三届董事会董事；
6）选举候选人许乃强先生为公司第三届董事会董事；
7）选举候选人袁树民先生为公司第三届董事会独立董事；
8）选举候选人葛定昆先生为公司第三届董事会独立董事；
9）选举候选人田海星先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
1）选举候选人刘雪慧女士为公司第三届监事会监事；
2）选举候选人单俊先生为公司第三届监事会监事。
3、《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2013年关联交易及2014年度关联交易计划的议案》；
8、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；
9、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
11、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
12、《关于公司注册地址变更的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2012年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2012年度利润分配的预案》；
6、《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2012年关联交易及2013年度关联交易计划的议案》；
8、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；
9、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》；
2、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2011年度利润分配的预案》；
6、《关于2012年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》；
7、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；
8、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》；
9、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
10、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于公司2011年关联交易及2012年度关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；
2、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更注册资本并授权董事会办理工商变更登记、修订公司章程的议案》；
2、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2011-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2010年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
8、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 科泰电源 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》；
2、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2000万美元或等值人民币综合授信额度的议案》；
3、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；
4、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》；
5、审议《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》; |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配