新研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-02
公司名称新研股份
公告日期2019-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<未来三年2018年-2020年>股东回报规划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称新研股份
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及投向
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的议案》
9.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)签订非公开发行股票认购协议的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称新研股份
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称新研股份
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2018年度报告及其摘要》的议案
2.00《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3.00《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4.00《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.00《公司2018年度利润分配预案》的议案
6.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称新研股份
公告日期2019-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于第四届董事会换届选举的议案》
1.1 选举方德松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举叶芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举王少雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举畅国譞女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举郑毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举韩华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.7 选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事
1.8 选举杨阳先生为公司第四届董事会独立董事
1.9 选举胡海银先生为公司第四届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举薛世民先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举李煜先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-28
公司名称新研股份
公告日期2019-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称新研股份
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于调整回购公司股份用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-22
公司名称新研股份
公告日期2018-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称新研股份
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量及投向
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的议案》
9.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称新研股份
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 2017 年度报告及其摘要》的议案
2.00 《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 《关于修订<公司章程>》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称新研股份
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称新研股份
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称新研股份
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称新研股份
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2016年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案;
7、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案》的议案;
7.1 发行规模
7.2 票面金额及发行价格
7.3 发行方式
7.4 发行对象及向公司股东配售的安排
7.5 债券期限
7.6 募集资金用途
7.7 债券的还本付息
7.8 债券利率
7.9 担保安排
7.10 赎回条款或回售条款
7.11 发行债券的挂牌转让
7.12 偿债保障措施
7.13 决议有效期
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称新研股份
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向银行申请综合授信的议案》;
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
3、《关于为控股孙公司提供担保的议案》;
4、《关于为全资子公司投资项目借款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称新研股份
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《<新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、关于审议《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称新研股份
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司业务板块、组织架构调整》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称新研股份
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于聘请2016年度审计机构》的议案;
7、审议《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资的议案》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-01
公司名称新研股份
公告日期2016-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称新研股份
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.1 选举周卫华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举韩华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举杨立军女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举靳范先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举吴洋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举李继兰女士为公司第三届董事会非独立董事
1.7 选举付永领先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举陈建国先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举汪顺荣先生为公司第三届董事会独立董事
议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举卢臻先生为公司第三届监事会监事
2.2 选举冯国祥先生为公司第三届监事会监事
议案3、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案4、《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案5、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案6、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-28
公司名称新研股份
公告日期2015-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.1、发行股份及支付现金购买资产
3.1.1、发行股份的种类和面值
3.1.2、股份发行对象
3.1.3、发行股份的方式及认购方式
3.1.4、发行股份价格
3.1.5、标的资产
3.1.6、标的资产的交易价格
3.1.7、发行股份数量
3.1.8、锁定期安排
3.1.9、本次发行股份的上市地点
3.1.10、期间损益安排
3.1.11、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.12、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
3.1.13、决议有效期
3.2、发行股份募集配套资金
3.2.1、发行股份的种类和面值
3.2.2、发行对象及认购方式
3.2.3、发行价格
3.2.4、发行数量
3.2.5、募集资金用途
3.2.6、锁定期安排
3.2.7、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
3.2.8、上市地点
3.2.9、决议有效期
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重组不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《关于<新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于公司分别与周卫华先生、吴洋先生签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议之补充协议>以及公司与新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划签订附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
9、审议《关于公司与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理有限公司等什邡市明日宇航工业股份有限公司8名股东股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>以及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于<新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》
13、审议《关于制定<新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划管理细则>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-03
公司名称新研股份
公告日期2015-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2014年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议案;
5、审议《2014年度报告及其摘要》的议案;
6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构》的议案;
7、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案;
8、审议《关于公司会计政策变更》的议案;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-18
公司名称新研股份
公告日期2014-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更募集资金投资项目可行性》的议案
2、《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-31
公司名称新研股份
公告日期2014-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金投资项目可行性》的议案
2、《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-12
公司名称新研股份
公告日期2014-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案;
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案;
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案;
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案;
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案;
(6) 审议《关于聘请2014年度财务审计机构》的议案;
(7) 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-13
公司名称新研股份
公告日期2014-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》;
2、《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》;
3、《关于变更募集资金投资项目可行性》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称新研股份
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2012年度董事会报告的议案》;
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2012年度监事会报告的议案》;
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》;
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》;
(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(7) 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
(8) 审议《关于公司董事、监事津贴实施方案》;
(9) 审议《关于公司高级管理人员薪酬管理办法》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称新研股份
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于使用部分超募资金追加投资产业化基地二、三期项目》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-04
公司名称新研股份
公告日期2012-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司董事会换届选举》的议案(适用累积投票制进行表决):
(1)周卫华
(2)王建军
(3)袁振军
(4)司文峰
(5)蒲春玲
(6)胡 斌
(7)孙德生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-09
公司名称新研股份
公告日期2012-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司监事会换届选举》的议案(适用累积投票制进行表决)
(1)毛善义
(2)阿力木·买买提吐尔逊
2.审议《关于修改<公司章程>》的议案;
3.审议《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案;
4.审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-21
公司名称新研股份
公告日期2012-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议关于《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的议案;
(2) 审议关于《使用部分超募资金投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的议案;
(3) 审议关于《使用超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目》的议案;
(4) 审议关于《修改<公司章程>》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称新研股份
公告日期2012-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2011年度董事会工作报告的议案》;
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》;
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》;
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》;
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》;
(6) 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-30
公司名称新研股份
公告日期2011-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于选举毛善义先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称新研股份
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度董事会工作报告的议案》;
公司独立董事黄新女士、蒲春玲女士、胡斌先生、孙德生先生将在会议上做《2010年度独立董事述职报告》。
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案》;
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》;
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》;
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案的议案》;
(6) 审议《关于提前使用募集资金投资项目流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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