| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》；
4.00 《关于2023年度财务报告的议案》；
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》；
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》；
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10.00 《关于续聘财务审计机构的议案》；
11.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；
12.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
13.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；
14.00 《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》；
15.00 《关于补选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》；
4.00 《关于补选非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
4.00 《关于2021年度财务报告的议案》；
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》；
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》；
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》；
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》；
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
18.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
19.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；
19.01 发行的股票种类和面值；
19.02 发行方式和发行时间；
19.03 发行对象及认购方式；
19.04 定价基准日、发行价格及定价方式；
19.05 发行数量；
19.06 限售期；
19.07 未分配利润安排；
19.08 上市地点；
19.09 本次向特定对象发行股票的募集资金数量和用途；
19.10 决议有效期限。
20.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》；
21.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
22.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
23.00 《关于2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
24.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
25.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》；
26.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
27.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举李漫铁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王丽珊女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李跃宗先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举左剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举金鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周玉华先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 选举周杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
10.00 《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补监事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<决策权限制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务报告的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
11.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
11.01 发行的股票种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价原则和发行价格
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 本次非公开发行前滚存利润分配的安排
11.08 上市地点
11.09 本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
11.10 本次非公开发行股票的决议有效期限
12.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
13.00 《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
14.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事2018年度薪酬的议案》
7.01 关于董事长李漫铁、副董事长王丽珊、董事李跃宗2018年度薪酬
7.02 关于董事罗竝2018年度薪酬
7.03 关于独立董事王守礼2018年度薪酬
7.04 关于独立董事金鹏2018年度薪酬
7.05 关于独立董事周玉华2018年度薪酬
7.06 关于时任独立董事朱建军、林慧2018年度薪酬
8.00 《关于监事2018年度薪酬的议案》
8.01 关于时任监事李建军2018年度薪酬
8.02 关于监事梁斐2018年度薪酬
8.03 关于监事焦洪顺2018年度薪酬
8.04 关于监事郭秀碧2018年度薪酬
9.00 《关于续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举李漫铁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王丽珊女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李跃宗先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗竝女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举王守礼先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举金鹏先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周玉华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 选举梁斐女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举焦洪顺先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案
4.00 《关于2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行的股票种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价原则和发行价格
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 本次非公开发行前滚存利润分配的安排
12.08 上市地点
12.09 本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
12.10 本次非公开发行股票的决议有效期限
13.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
14.00 《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
15.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于制定公司<第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划有关事项的议案》；
4.《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于续聘财务审计机构的议案》；
2. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
3. 《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
4. 《关于<2016年度财务报告>的议案》；
5. 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
6. 《关于2016年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
8. 《关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》；
9. 《关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》；
10. 《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的议案》；
11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》；
2、《关于签署<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书>及补充协议的议案》；
3、《关于债权转让暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于增补独立董事的议案》；
2. 《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司经营范围的议案》
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
6.《关于签订<发行股份购买资产协议框架协议及补充协议之终止协议>及<盈利预测补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》
7.《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权及后续安排暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购深圳漫铁兴盛投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
3.1 发行股份及支付现金购买资产
3.1.1 交易方案概况
3.1.2 标的资产及交易对方
3.1.3 标的公司的定价原则及交易价格
3.1.4 发行股票的种类和面值
3.1.5 发行对象
3.1.6 定价基准日、定价依据和发行价格
3.1.7 发行数量及现金对价
3.1.8 锁定期
3.1.9 上市地点
3.1.10 期间损益归属
3.1.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.12 滚存未分配利润安排
3.1.13 盈利预测补偿
3.1.14 决议有效期
3.2 非公开发行股份募集配套资金
3.2.1 方案概况
3.2.2 发行股票种类和面值
3.2.3 发行对象
3.2.4 定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.5 发行数量
3.2.6 募集资金用途
3.2.7 锁定期
3.2.8 上市地点
3.2.9 决议有效期
4 《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
5 《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》；
6 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
8 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；
9 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
10 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
11 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
12 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
13 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》；
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
15 《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<2015年度财务报告>的议案》；
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于2015年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》；
9、《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举李漫铁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举王丽珊女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举李跃宗先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举罗竝女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举朱建军先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举张大鸣先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举翁征先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举李建军女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举何卫江先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易方案概况
2.1.2标的资产及交易对方
2.1.3标的公司的定价原则及交易价格
2.1.4发行股票的种类和面值
2.1.5发行对象
2.1.6定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.7发行价格调整方案
2.1.8发行数量及现金对价
2.1.9锁定期
2.1.10上市地点
2.1.11期间损益归属
2.1.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.13滚存未分配利润安排
2.1.14盈利预测补偿
2.1.15决议有效期
2.2非公开发行股份募集配套资金
2.2.1方案概况
2.2.2发行股票种类和面值
2.2.3发行对象
2.2.4定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5发行数量
2.2.6募集资金用途
2.2.7锁定期
2.2.8上市地点
2.2.9决议有效期
3《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》；
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
6《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；
7《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
8《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》；
9《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》；
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
11《关于设立体育文化产业基金暨关联交易的议案》；
12《关于修订未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案》；
13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
15《关于变更公司注册资本的议案》；
16《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2014年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<2014年度财务报告>的议案》；
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于2014年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》；
9、《关于<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2013年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<2013年度财务报告>的议案》；
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于2013年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事2013年度薪酬、2014年度薪酬方案的议案》；
9、《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2012年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<2012年度财务报告>的议案》；
5、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事2012年度薪酬、2013年度薪酬方案的议案》；
9、《关于变更经营范围的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》；（该议案已于2012年11月13日经公
司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过）
2、《关于变更公司注册地址的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（4名）
李漫铁
王丽珊
李跃宗
王绍芳
独立董事候选人（3名）
邓 燏
金 鹏
陈 岗
2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
非职工代表监事候选人（2名）
李建军
邵以健 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》；
3. 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
4. 《关于<2011年度财务报告>的议案》；
5. 《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
6. 《关于2011年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于续聘财务审计机构的议案》；
8. 《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬、2012年度薪酬方案的议案》；
9. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
10. 《关于修订<公司决策权限制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；
2. 《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》；
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4. 《关于修订〈公司决策权限制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2011年半年度利润分配预案的议案》；
2. 《关于变更公司经营范围的议案》；
3. 《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目的议案》；
2. 《关于向全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于2010年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于<2010年度财务报告>的议案》
5. 《关于<2010年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于2010年度利润分配方案的议案》
7. 《关于续聘财务审计机构的议案》
8. 《关于向全资子公司增资的议案》
9. 《关于向银行申请授信额度的议案》
10. 《关于调整独立董事津贴的议案》
11. 《关于增补监事的议案》
12. 《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
13. 《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
14. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
15. 《关于修订〈公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度〉的议案》
16. 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
17. 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
18. 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
19. 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 雷曼光电 |
| 公告日期 | 2011-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向全资子公司增资的议案》；
2、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》；
3、《关于变更公司注册地址的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于授权董事会办理公司工商变更手续等一切有关具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配