| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 2022年度董事会工作报告
2.0 2022年度监事会工作报告
3.0 2022年度财务决算报告
4.0 2022年年度报告及年度报告摘要
5.0 关于2022年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.0 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
8.0 关于向关联方收取担保费及2023年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
9.0 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举卢先锋先生担任第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举熊军先生担任第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举凌赛珍女士担任第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举杨光先生担任第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举周世兴先生担任第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举朱霖先生担任第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪先生担任第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于免去王涛先生第五届董事会独立董事职务的议案
2.00 关于免去白瑞琛先生第五届董事会非独立董事职务的议案
3.00 独立董事选举
3.01 关于提名杨光先生担任第五届董事会独立董事的议案
4.00 非独立董事选举
4.01 关于提名凌赛珍女士担任第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 关于提名王驰峰担任第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 2021年度董事会工作报告
2.0 2021年度监事会工作报告
3.0 2021年度财务决算报告
4.0 2021年年度报告及年度报告摘要
5.0 关于2021年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.0 关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
8.0 关于向关联方收取担保费及2022年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
9.0 关于修订公司章程的议案
10.0 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.0 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.0 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为关联公司提供担保展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为关联公司提供担保展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量和用途
3.00 宁波先锋新材料股份有限公司2021年向特定对象发行股票预案
4.00 关于<2021年向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案
5.00 关于<2021年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 2020年度董事会工作报告
2.0 2020年度监事会工作报告
3.0 2020年度财务决算报告
4.0 2020年年度报告及年度报告摘要的议案
5.0 2020年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.0 关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案
8.0 关于向关联方收取担保费及2021年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
9.0 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 2019年度董事会工作报告
2.0 2019年度监事会工作报告
3.0 2019年度财务决算报告
4.0 2019年年度报告及年度报告摘要的议案
5.0 2019年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.0 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案
8.0 关于向关联方收取担保费及2020年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保并重新抵押的公告》
2 《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提供担保并提供抵押的议案》
3 《关于拟向全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司增资的公告》
4 《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于日常关联交易预计的议案》
2 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.1 本次交易的方案概述
3.2 本次交易的具体方案
3.2.1 交易对方
3.2.2 标的资产
3.2.3 本次交易的方式
3.2.4 本次交易的定价依据、定价方式、交易价格及价款支付
3.2.5 本次交易的交割
3.2.6 出售期间损益的处理
3.2.7 标的公司的债权债务处理
3.2.8 标的公司的人员安置
3.2.9 本次交易的生效条件
4 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
8 关于签订《圣泰戈(香港)贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited的股份买卖协议》的议案
9 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议》的议案
10 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议(二)》的议案
11 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、宁波先锋新材料股份有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited之《财务支持协议补充协议》的议案
12 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案
13 关于本次重大资产出售估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案
14 关于《本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明》的议案
15 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16 本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.1 本次交易的方案概述
3.2 本次交易的具体方案
3.21 交易对方
3.22 标的资产
3.23 本次交易的方式
3.24 本次交易的定价依据、定价方式、交易价格及价款支付
3.25 本次交易的交割
3.26 出售期间损益的处理
3.27 标的公司的债权债务处理
3.28 标的公司的人员安置
3.29 本次交易的生效条件
4 关于调整公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
5 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于签订《圣泰戈(香港)贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited的股份买卖协议》的议案
10 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议》的议案
11 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议(二)》的议案
12 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、宁波先锋新材料股份有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited之《财务支持协议补充协议》的议案
13 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案
14 关于本次重大资产出售估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案
15 关于《本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明》的议案
16 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17 本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
19 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 2018年度董事会工作报告
2.0 2018年度监事会工作报告
3.0 2018年度财务决算报告
4.0 2018年年度报告及年度报告摘要的议案
5.0 2018年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.0 关于修改公司章程的议案
8.0 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 《关于提名白瑞琛为公司非独立董事的议案》
4.00 《关于提名王涛为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止重大资产重组事项的议案》
2.00 《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《2017年度董事会工作报告》
2.0 《2017年度监事会工作报告》
3.0 《2017年度财务决算报告》
4.0 《2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.0 《2017年度利润分配的议案》
6.0 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组协议之补充协议>的议案》
2.00 《关于签订<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3 《关于公司重大资产出售及购买暨关联交易方案的议案》
3.1 本次重大资产重组的整体方案
3.2 本次重大资产重组的具体方案
3.21 交易对方
3.22 标的资产
3.23 标的资产的评估价值与定价
3.24 过渡期安排
3.25 交易对价的支付
3.26 业绩承诺和补偿安排
3.27 债务移转安排
3.28 职工安置
3.29 本次重大资产重组决议的有效期限
4 《关于本次重大资产重组不构成重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组>管第十理一办条法规案》
7 《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联案)>及其摘要的议案》
8 《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组框架协议>的议案》
9 《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组协议>的议案》
10 《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产出售协议>的议案》
11 《关于签订附生效条件的<宁波先锋新材料股份有限公司与香港四明投资有限公司签订之股份认购协议>的议案》
12 《关于签订附生效条件的<宁波梵帝国际贸易有限公司51%股权之转让协议>的议案》
13 《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有之利限润公补司偿>的议协案》
14 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
15 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告与评估报告的议案》
17 《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
19 《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》
20 《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2017-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1 选举卢先锋先生为第四届董事会董事；
1.1.2 选举刘晓鹏先生为第四届董事会董事；
1.1.3 选举奕春燕女士为第四届董事会董事；
1.2 选举第四届董事会独立董事；
1.2.1 选举王溪红女士为第四届董事会独立董事；
1.2.2 选举荆娴女士为第四届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.1 选举熊圣东先生为第四届监事会监事；
2.2 选举陈生洪先生为第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 整体方案
2.2 交易对方
2.3 标的资产
2.4 标的资产的交易价格及定价依据
2.5 交易对价的支付方式
2.6 发行股票的种类和面值
2.7 发行方式、发行对象及认购方式
2.8 定价基准日和发行价格
2.9 发行数量
2.10 期间损益
2.11 滚存未分配利润的处理
2.12 锁定期
2.13 调价机制
2.14 标的资产的交割义务
2.15 现金支付进度
2.16 募集配套资金用途
2.17 本次交易所发行股份拟上市的证券交易所
2.18 决议有效期
2.19 免于以要约方式增持公司股份
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四十四条规定及其适用意见的规定的议案》
7、《关于<宁波先锋新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
9、《关于公司与本次配套募集资金的认购方签署<发行股份及支付现金购买资产之配套融资附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2015年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2016-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）审议《关于补选第三届董事会董事人选的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司参与SKidman&Co.Ltd收购竞标并授权总经理办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
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| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2014年度董事会工作报告》
议案2 《2014年度监事会工作报告》
议案3 《2014年度财务决算报告》
议案4 《2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案5 《2014年度利润分配的议案》
议案6 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
议案7 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会董事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
2、审议《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》；
6、审议《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1 选举卢先锋先生为公司第三届董事会董事；
2.2 选举顾伟祖先生为公司第三届董事会董事；
2.3 选举孟凡龙先生为公司第三届董事会董事；
2.4 选举李长爱女士为公司第三届董事会独立董事；
2.5 选举王溪红女士为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1 选举熊圣东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2 选举桑建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订对外投资管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第二届董事会董事人选的议案》。
2、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2012-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司参与竞拍国有土地使用权》的议案。
2、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目》的议案。
3、审议《关于修订董事会议事规则》的议案。
4、审议《关于修订监事会议事规则》的议案。
5、审议《关于修订股东大会议事规则》的议案。
6、审议《关于修订独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2012-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信及为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加第二届董事会董事人选的议案》该议案实行累计投票制。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审计《关于累积投票制实施细则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋新材 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于变更公司类型的议案》。
3、审议《关于修改公司<章程草案>的议案》。
4、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
5、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、审议《关于董事会换届选举的议案》。
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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