| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商备案的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举应刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举车坚强先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举杨博鸿先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举凌开舟先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举钱宇瑾女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举徐应根先生担任公司第六届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举邹彦女士担任公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
8.00 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于定向回购并注销公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之赵学伟、王宏2名自然人第三批锁定股份的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商备案的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
9.00 《关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》
10.00 《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》
12.00 《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供承诺函的议案》
13.00 《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供运营期流动性支持函的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》
14.02 《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》
2.01 调整发行对象
2.02 调整股份发行价格及定价依据
2.03 调整股份发行数量
2.04 调整股份锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让中建水务(如东)有限公司和中泰(如东)环境治理有限公司部分股权暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2020年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2020年非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于公司与刘召贵签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 (1)本次交易的整体方案(2)发行股份购买资产
2.02 交易对方和标的资产
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象及认购方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 定价基准日、定价依据和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 股份锁定期安排
2.11 业绩承诺
2.12 拟上市地点
2.13 过渡期间损益安排
2.14 滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期(3)募集配套资金的非公开发行方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 上市地点
2.18 发行方式
2.19 发行对象及认购方式
2.20 股份发行价格及定价依据
2.21 发行数量
2.22 股份锁定期
2.23 募集资金用途
2.24 上市公司滚存未分配利润的安排
2.25 本次募集配套资金决议有效期
3.00 《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
4.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次资产重组不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》
5.01 本次资产重组不构成重大资产重组
5.02 本次资产重组构成关联交易
6.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
7.01 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
7.02 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
8.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不会摊薄即期回报的议案》
11.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》(应选6人)
10.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举应刚先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举周立先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举车坚强先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举姚栋樑先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.06 《关于选举廖国荣先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》(应选3人)
11.01 《关于选举汪年俊先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举李廉水先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举周波女士担任公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》(应选2人)
12.01 《关于选举徐应根先生担任公司第四届监事会监事的议案》
12.02 《关于选举邹彦女士担任公司第四届监事会监事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年度董事会工作报告》
（2）《2016年度监事会工作报告》
（3）《2016年度报告及其摘要》
（4）《2016年度财务决算报告》
（5）《2016年度利润分配的预案》
（6）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
（7）《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
（8）《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》
（2）《关于使用自有资金对外投资的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于使用超募资金收购上海贝西生物科技有限公司100%股权的议案
议案2、关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的议案
议案3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案
议案4、关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年度报告及其摘要;
4、2015年度财务决算报告;
5、2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案;
6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案;
7、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
8、关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案；
9、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司员工持股计划管理细则>的议案》
4、《关于核查江苏天瑞仪器股份有限公司员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案
2、关于使用自有资金对外投资的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案
2、关于使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事候选人）
1.1、刘召贵
1.2、应刚
1.3、余正东
1.4、周立
1.5、车坚强
1.6、姚栋樑
2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事候选人）
2.1、李丹云
2.2、汪年俊
2.3、曾庆生
3、关于公司监事会换届选举的议案
3.1、胡江涛
3.2、徐应根
4、2014年度董事会工作报告
5、2014年度监事会工作报告
6、2014年度报告及其摘要
7、2014年度财务决算报告
8、2014年度利润分配的预案
9、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10、关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案
11、关于续聘2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案
2、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及其摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配的预案
6、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7、关于续聘2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于提名车坚强为公司第二届董事会董事的议案
3、关于提名徐应根为公司第二届监事会监事的议案
4、关于修订公司<募集资金管理制度>的议案
5、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告及其摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配的预案
6、关于续聘2013年度审计机构的议案
7、关于调整部分募集资金实施方式的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、《关于调整募集资金投资项目的投资进度的议案》
2 、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-05 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2012-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于续聘2012年度审计机构的议案
7、关于变更公司注册地址的议案
8、关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-02 |
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| 公司名称 | 天瑞仪器 |
| 公告日期 | 2011-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年度报告及其摘要
5、2010 年度财务决算报告
6、2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7、关于续聘2011 年度审计机构的议案
8、关于增设董事会薪酬与考核委员会的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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