| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案(独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于《2023年度拟不进行利润分配》的议案
7.00 关于《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)》的议案
8.00 《关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案
2.00 关于《修订<公司章程>》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案
2.00 关于《全资子公司向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《全资子公司向广发银行启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 关于《对外捐赠管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举胡忠杰先生为第五届监事会非职工代表监事
累积投票提案 等额选举，逐项表决
2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尤飞宇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举段伟东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张其斌先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举蔡开成先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举鲜丹先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举陈学通先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举洪剑峭先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举朱勤女士为第五届董事会独立董事
3.03 选举陈贵先生第五届董事会独立董事
3.04 选举赵玉彪先生第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《控股股东向全资子公司提供财务资助》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年年度财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案
6.00 关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 《关于修改<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<公司本次非公开发行股票方案>》的议案
1.01 “(3)发行对象和认购方式”
1.02 “(4)发行价格及定价原则”
1.03 “(5)发行数量”
1.04 “(6)限售期”
2.00 《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司非公开发行股票>》的议案
3.00 《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》的议案
4.00 《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>》的议案
5.00 《关于公司<对外投资管理制度>》的议案
6.00 《关于补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 公司《2019年财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 公司《2019年年度报告及摘要》的议案
6.00 公司《2019年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<公司本次非公开发行股票方案>》的议案
1.01 “(3)发行对象和认购方式”
1.02 “(4)发行价格及定价原则”
1.03 “(5)发行数量”
1.04 “(6)限售期”
2.00 《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司非公开发行股票>》的议案
3.00 《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》的议案
4.00 《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>》的议案
5.00 《关于公司<对外投资管理制度>》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案决议有效期延期》的议案
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司创业板非公开发行股票相关事项期限》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2018年财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 《2018年年度报告及摘要》的议案
6.00 《2018年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 《关于制定公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 《关于公司更名》的议案
10.00 关于新《公司章程》的议案
11.00 《关于威富通科技有限公司未实现业绩承诺之补偿方案》的议案
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理威富通科技有限公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜》的议案
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名胡忠杰为第四届监事会非职工监事候选人》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举尤小平为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举段伟东为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵鸿凯为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举鲜丹为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王彤为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举蔡开成为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举张宇光为公司第四届董事会非独立董事
1.08 选举WangDawei(王大为)为公司第四届董事会非独立董事
1.09 选举TIANRencan(田仁灿)为公司第四届董事会非独立董事
1.10 选举金晓秋为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举田景岩为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举谭建英为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举易颜新为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举张英星为公司第四届董事会独立董事
2.05 选举田轩为公司第四届董事会独立董事
2.06 选举陈吕军为公司第四届董事会独立董事
2.07 选举赵玉彪为公司第四届董事会独立董事
2.08 选举谢韬为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.01 选举张其斌为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举季刚为公司第四届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案》的议案
2.01 (1)发行股票种类和面值
2.02 (2)发行方式和发行时间
2.03 (3)发行对象和认购方式
2.04 (4)发行价格及定价原则
2.05 (5)发行数量
2.06 (6)限售期
2.07 (7)本次非公开发行前的滚存利润安排
2.08 (8)上市地点
2.09 (9)募集资金投向
2.10 (10)本次发行决议有效期
3.00 《关于制订<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》的议案
4.00 《关于制订<上海华峰超纤材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>》的议案
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 《关于制订<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》的议案
7.00 《关于制订<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>》的议案
8.00 《关于制订<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)>》的议案
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案
10.00 《关于股东向全资子公司增加财务资助》的议案
11.00 《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2017年财务报告》的议案
4.00 《关于续聘审计机构》的议案
5.00 《2017年年度报告及摘要》的议案
6.00 《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 《关于2017年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《子公司对外投资暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》
1.01 选举鲜丹为公司第三届董事会董事
1.02 选举王彤为公司第三届董事会董事
2、审议《关于为全资子公司提供担保》的议案
3、审议《关于修改公司章程》的议案
4、审议《关于选举尹建平为公司第三届董事会独立董事的议案》
5、审议《子公司对外投资及股权转让暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2016年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2016年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案2中的子议案○1发行股份及支付现金购买资产：标的资产和交易对方
议案2中的子议案○2发行股份及支付现金购买资产：拟购买资产的交易价格
议案2中的子议案○3发行股份及支付现金购买资产：发行股票的种类和面值
议案2中的子议案○4发行股份及支付现金购买资产：发行方式
议案2中的子议案○5发行股份及支付现金购买资产：上市地
议案2中的子议案○6发行股份及支付现金购买资产：发行对象和认购方式
议案2中的子议案○7发行股份及支付现金购买资产：发行价格与定价依据
议案2中的子议案○8发行股份及支付现金购买资产：价格调整方案
议案2中的子议案○9发行股份及支付现金购买资产：发行数量
议案2中的子议案○10发行股份及支付现金购买资产：拟购买资产期间损益安排
议案2中的子议案○11发行股份及支付现金购买资产：本次发行前公司滚存利润安排
议案2中的子议案○12发行股份及支付现金购买资产：业绩补偿安排
议案2中的子议案○13发行股份及支付现金购买资产：锁定期
议案2中的子议案○14发行股份及支付现金购买资产：付现金对价的安排
议案2中的子议案○15发行股份及支付现金购买资产：标的资产的交割及违约责任
议案2中的子议案○16发行股份募集配套资金：发行股票的种类和面值
议案2中的子议案○17发行股份募集配套资金：发行方式
议案2中的子议案○18发行股份募集配套资金：上市地
议案2中的子议案○19发行股份募集配套资金：发行对象及发行数量
议案2中的子议案○20发行股份募集配套资金：发行价格及定价依据
议案2中的子议案○21发行股份募集配套资金：锁定期
议案2中的子议案○22发行股份募集配套资金：募集资金用途
议案2中的子议案○23决议有效期
议案3《关于本次交易构成重大资产重组的判断的议案》
议案4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案5《关于<上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案6《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
议案7《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案8《关于与交易对方及补偿义务人签署本次交易相关协议的议案》
议案9《关于与认购对象签署股份认购协议的议案》
议案10《关于就本次交易事宜聘请证券服务机构的议案》
议案11《关于审议本次交易相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案13《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
议案14《关于为全资子公司合同提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2015年度财务决算报告》和《2015年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2015年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2015年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2015年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《关于修改公司章程》的议案
9、审议《关于为全资子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案》的议案
3、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》的议案
4、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》的议案
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》的议案
7、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>》的议案
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案
9、审议《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》的议案
10、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
10.01 尤小平
10.02 段伟东
10.03 赵鸿凯
10.04 程鸣
11、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
11.01 陈南梁
11.02 吴伟明
11.03 易颜新
12、审议《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2014年度财务决算报告》和《2014年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2014年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2014年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2014年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《关于修改公司章程》的议案
9、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
10、审议《关于为全资子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于超募资金项目1440万平方米超纤基布项目（二期）完工并将节余资金专户存储》的议案
2、审议公司《关于使用剩余超募资金及到期利息永久性补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2013年度财务决算报告》和《2013年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2013年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2013年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2013年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《关于增选段伟东先生为公司董事》的议案
9、审议《关于设立全资子公司》的议案
10、审议《关于新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2012年度财务决算报告》和《2012年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2012年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2012年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2012年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《关于修改公司章程》的议案
9、审议《关于募投项目及超募资金投资项目完工并将节余资金专户存储》的议案
10、审议《关于将部分超募资金投入到1440万平方米超纤基布项目（二期）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2011年度财务决算报告》和《2011年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2011年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2011年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于提高独立董事津贴标准》的议案
8、审议《关于2011年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
9、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届非职工监事的议案》
3、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》
4、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案
6、审议公司《2010年度利润分配预案》的议案
7、审议公司《新建1440万平方米/年超纤基布项目》的议案
8、审议《关于公司独立董事2010年度述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 华峰超纤 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司以部分超募资金投向360万平方米/年超纤基材扩建项目》的议案
2、审议《公司使用超募资金投资300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目》的议案
3、审议《公司使用超募资金投资年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目》的议案
4、审议《关于修订<公司章程>（草案）部分条款》的议案
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