| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于更换公司董事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
13.01 《关联交易决策制度》
13.02 《募集资金管理制度》
13.03 《累积投票制实施细则》
13.04 《独立董事工作制度》
13.05 《对外投资管理办法》
13.06 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》
13.07 《控股股东、实际控制人行为规范》
14.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司对外投资的议案》
2.00 《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 提名曹欧劼女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
8.02 提名郑抗女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
8.03 提名陈君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
8.04 提名瞿志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
8.05 提名周跃明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
8.06 提名张林新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 提名涂显亚女士为公司第七届董事会独立董事候选人
9.02 提名孙益文女士为公司第七届董事会独立董事候选人
9.03 提名朱竹青女士为公司第七届董事会独立董事候选人
10.00 《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 提名冯辉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
10.02 提名周巍先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2021年度融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司计提2019年度预期信用损失、资产减值损失及预计负债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提大额资产减值准备的议案》
2.00 《关于将全资子公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》
3.00 《关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更对全资子公司处置方式的议案》
2.00 《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对全资子公司进行资产清算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》
8.00 《关于变更公司名称、简称的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.07选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事
1.08选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.09选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.10选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.11选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.12选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事
2.03选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事
2.04选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事
2.05选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事
2.06选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事
2.07选举熊正德先生为公司第六届董事会独立董事
3.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
4.00《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》
4.01选举张荣女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.02选举陈君先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.03选举周巍先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.04选举彭绍海先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司2018年三季度审计报告》
2.00 《关于转让子公司部分股权的议案》
3.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司2017年度及2018年一季度审计报告》
2.00 《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》
3.00 《关于转让子公司部分股权的议案(一)》
4.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(一)》
5.00 《关于转让子公司部分股权的议案(二)》
6.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(二)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关联自然人购买子公司种子产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司部分股权的议案》
2.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司2017年度及2018年一季度审计报告》
3.00 《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》
4.00 《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称、简称的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度独立董事述职报告》；
5、《2016年度审计报告》；
6、《2016年财务决算报告》；
7、《2016年度利润分配预案》；
8、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产事项是否摊薄即期回报分析及拟采取措施的议案》；
2、《海南神农基因科技股份有限公司2016年半年度审计报告》；
3、《海南神农基因科技股份有限公司备考审计报告（2015年度至2016年1-6月）》；
4、《海南波莲水稻基因科技有限公司2016年半年度审计报告》；
5、《海南波莲水稻基因科技有限公司盈利预测审核报告（2016年—2020年）》;
6、《关于公司申请抵押担保贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度独立董事述职报告》；
5、《2015年度审计报告》；
6、《2015年财务决算报告》；
7、《2015年度利润分配预案》；
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产曁关联交易方案的议案》；
（1）交易方式、交易标的和交易对方
（2）发行种类和面值
（3）发行方式与发行对象
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）本次发行股份锁定期
（8）交易价格及定价依据
（9）标的资产交付或过户的时间安排
（10）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（11）本次发行前的滚存未分配利润的安排
（12）决议有效期
3、《关于审议<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于本次向特定对象发行股份购买资产事项不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的的议案》；
5、《关于本次发行股份购买资产事项符合《若干问题的规定》第四条规定的议案》；
6、《关于本次发行股份购买资产事项符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
8、《关于本次发行股份购买资产事项构成关联交易的议案》；
9、《关于审议公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》；
10、《公司2015年度1-10月审计报告》；
11、《公司备考审计报告》；
12、《海南神农基因科技股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
14、《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
16、《关于审议公司与曾翔等人签署<权属确认协议>的议案》；
17、《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
3、《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》；
4、《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度报告及摘要》；
2、《2015年半年度审计报告》；
3、《2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
4、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度独立董事述职报告》；
5、《2014年度审计报告》；
6、《2014年财务决算报告》；
7、《2014年度利润分配预案》；
8、《关于计提资产减值准备的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
10、《关于修改公司<章程>的议案》；
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
13、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度独立董事述职报告》；
5、《2013年度审计报告》；
6、《2013年财务决算报告》；
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》；
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（1）关于选举黄培劲先生为公司第五届董事会董事的议案
（2）关于选举柏远智先生为公司第五届董事会董事的议案
（3）关于选举吕品图先生为公司第五届董事会董事的议案
（4）关于选举冯克珊先生为公司第五届董事会董事的议案
（5）关于选举欧学旺先生为公司第五届董事会董事的议案
（6）关于选举雷晟先生为公司第五届董事会董事的议案
（7）关于选举郑主文先生为公司第五届董事会董事的议案
（8）关于选举张雄飞先生为公司第五届董事会董事的议案
（9）关于选举朱诚先生为公司第五届董事会董事的议案
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
（1）关于选举黄明光先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3、《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》
4、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度独立董事述职报告》；
5、《2012年度审计报告》；
6、《2012年财务决算报告》；
7、《2012年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度独立董事述职报告》；
5、《2011年审计报告》；
6、《2011年财务决算报告》；
7、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8、《关于独立董事津贴的议案》；
9、《关于监事会主席工资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 神农科技 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度报告和2010年度报告摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度独立董事述职报告；
5、2010年度审计报告；
6、2010年度财务决算报告；
7、2010年度利润分配预案；
8、关于续聘中准会计师事务所有限公司的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案；
11、关于部分监事变更的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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