股东大会通知 公告日期:2024-09-11 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2024-09-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
2.00 关于审议向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-08-19 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2024-08-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-08-06 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2024-08-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2024-06-04 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
5.00 关于审议《2023年度利润分配的预案》的议案
6.00 关于审议2024年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案
8.00 关于审议续聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 关于审议部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案
10.00 关于审议独立董事津贴的议案
11.00 关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
12.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12.01 关于选举欧黎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举杨新臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举满孝国先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举林拥军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
13.01 关于选举赵卫东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举庄严女士为公司第六届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举吴建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案
14.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
14.01 关于选举许海英女士为公司第六届监事会非职工监事的议案
14.02 关于选举刘乐乐女士为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2024-03-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
2.00 关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于审议董事长薪酬的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2023-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于审议向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2023-05-16 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
5.00 关于审议2023年预计发生日常关联交易的议案
6.00 关于审议续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于审议《2022年度利润分配的预案》的议案
8.00 关于延长向特定对象发行股东大会决议有效期和董事会授权有效期的议案
9.00 关于审议制定公司《工资总额管理办法》的议案
10.00 关于审议公司董事长薪酬的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-11-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-07-24 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-07-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 提案2:关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 提案3:关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-06-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
5.00 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2022年预计发生日常关联交易的议案
7.00 关于审议续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于审议《2021年度利润分配的预案》的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-05-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案
2.00 提案2:关于审议公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3.00 提案3:关于审议公司向特定对象发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 上市地点
3.09 未分配利润的安排
3.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
4.00 提案4:关于审议公司向特定对象发行股票预案的议案
5.00 提案5:关于审议公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
6.00 提案6:关于审议公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7.00 提案7:关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 提案8:关于审议公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9.00 提案9:关于审议公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
10.00 提案10:关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 提案11:关于审议修订《董事会议事规则》的议案
12.00 提案12:关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-04-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于为大连数据湖信息技术有限公司向中国农业发展银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-03-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于控股股东为公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-06 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2022-03-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 提案2:审议《关于会计政策变更的议案》
3.00 提案3:审议《关于为大连数据湖信息技术有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2021-12-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 提案2:逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 提案3:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 提案4:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 提案5:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 提案6:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
7.00 提案7:审议《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2021-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于董事长薪酬的议案》
2.00 提案2:审议《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 提案3:审议《关于选举关伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.00 提案4:审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2021-10-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 提案2:审议《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》
3.00 提案3:审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 提案4:审议《关于办理工商登记变更事宜的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2021-07-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 提案2:逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 提案3:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 提案4:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 提案5:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 提案6:审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 提案7:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 提案8:审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 提案9:审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2021-06-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案
5.00 提案5:关于审议2021年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6:关于审议《2020年度利润分配的预案》的议案
7.00 提案7:关于审议独立董事津贴的议案
8.00 提案8:关于公司符合发行公司债券条件的议案
9.00 提案9:关于审议公司债券发行方案的议案
9.01 发行规模
9.02 发行方式
9.03 债券期限和品种
9.04 票面金额及发行价格
9.05 债券利率及其确定方式
9.06 募集资金用途
9.07 债券上市
9.08 决议有效期限
10.00 提案10:关于审议本次发行公司债券的授权事项的议案
11.00 提案11:关于审议修订《公司章程》的议案
12.00 提案12:关于审议办理工商登记变更事宜的议案 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2020-12-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议申请注册发行超短期融资券的议案
2.00 提案2:关于审议吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案
3.00 提案3:关于审议回购注销部分限制性股票的议案
4.00 提案4:关于审议审议修订《公司章程》的议案
5.00 提案5:关于审议办理工商登记变更事宜的议案
6.00 提案6:关于审议公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
6.01 选举林拥军先生为公司第五届董事会董事的议案
6.02 选举杨新臣先生为公司第五届董事会董事的议案
6.03 选举徐忠华先生为公司第五届董事会董事的议案
6.04 选举王艳女士为公司第五届董事会董事的议案
6.05 选举高辉女士为公司第五届董事会董事的议案
6.06 选举颜芳女士为公司第五届董事会董事的议案
7.00 提案7:关于审议公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
7.01 选举吕本富先生为公司第五届董事会独立董事的议案
7.02 选举吴晶妹女士为公司第五届董事会独立董事的议案
7.03 选举李尚荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案
8.00 提案8:关于审议公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案
8.01 选举郭建先生为公司第五届监事会非职工监事的议案
8.02 选举宋辰涛先生为公司第五届监事会非职工监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并 |
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股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2020-09-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2020-06-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2019年年度报告及摘要》的议案
5.00 关于审议2020年预计发生日常关联交易的议案
6.00 关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
9.00 关于审议修订《公司章程》的议案
10.00 关于审议办理工商登记变更事宜的议案
11.00 关于选举郭建先生为公司第四届监事会监事的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2020-05-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格及定价方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 上市地点
3.09 未分配利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及与部分特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12.00 《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于公司引进战略投资者的议案》
14.01 关于公司引入中国国有企业结构调整基金股份有限公司作为战略投资者的议案
14.02 关于公司引入华夏人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案
14.03 关于公司引入中兵国调(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者的议案
14.04 关于公司引入中国北方工业有限公司作为战略投资者的议案
14.05 关于公司引入北京金融街资本运营中心作为战略投资者的议案
14.06 关于公司引入国网英大投资管理有限公司作为战略投资者的议案
15.00 《关于公司与特定对象签订战略合作协议的议案》
15.01 关于公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签订战略合作协议的议案
15.02 关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签订战略合作协议的议案
15.03 关于公司与中国北方工业有限公司、中兵国调(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订战略合作协议的议案
15.04 关于公司与北京金融街资本运营中心签订战略合作协议的议案
15.05 关于公司与国网英大投资管理有限公司签订战略合作协议的议案 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2020-03-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于审议变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于审议修订〈公司章程〉及办理工商登记变更事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2019-11-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2019-11-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于审议公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于审议公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于审议公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于审议未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于审议变更公司经营范围的议案》
13.00 《关于审议修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于审议办理工商登记变更事宜的议案》
15.00 《关于审议拟启动佛山易华录智能交通技术有限公司吸收合并的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2019-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案
5.00 提案5:关于审议2019年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6:关于回购注销部分限制性股票的议案
7.00 提案7:关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
8.00 提案8:关于审议续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 提案9:关于审议修订《公司章程》的议案
10.00 提案10:关于审议办理工商登记变更事宜的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2018-12-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 提案2:关于修改《公司章程》的议案
3.00 提案3:关于审议投资成立津南数据湖运营有限公司的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2018-07-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议新增2018年度日常关联交易预计的议案
2.00 提案2:关于审议修订《公司章程》的议案
3.00 提案3关于审议办理工商登记变更事宜的议案
4.00 提案4:关于审议公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
4.01 选举高辉女士为公司第四届董事会董事的议案
4.02 选举王艳女士为公司第四届董事会董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2018-05-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-08 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2018-04-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 提案5:关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6:关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7:关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 提案8:关于审议修订《公司章程》的议案
9.00 提案9:关于审议办理工商登记变更事宜的议案
10.00 提案10:关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2018-03-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1:关于审议申请注册发行超短期融资券的议案 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2017-12-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | (1)关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
(2)关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
(3)关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案;
(4)关于审议《公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;
(5)逐项审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人:
5.01. 选举韩建国先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.02. 选举王力先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.03. 选举杜江先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.04. 选举徐忠华先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.05. 选举林拥军先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.06. 选举赵新勇先生为公司第四届董事会董事的议案;
(6)逐项审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
独立董事候选人:
6.01. 选举梁云凤女士为公司第四届董事会独立董事的议案;
6.02. 选举杨晓光先生为公司第四届董事会独立董事的议案;
6.03. 选举吴晶妹女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
(7)逐项审议《关于审议公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
7.01. 选举孙雪喆女士为公司第四届监事会非职工监事的议案;
7.02. 选举罗新女士为公司第四届监事会非职工监事的议案。 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2017-10-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00提案1:关于审议变更公司经营范围的议案
2.00提案2:关于审议修订公司章程的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2017-08-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 100总议案:以下所有提案
1.00提案1:关于审议《变更公司经营范围的议案》的议案
2.00提案2:关于审议《修订<公司章程>的议案》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2017-05-04 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1)关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2016年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案;
(5)关于审议2017年预计发生日常关联交易的议案;
(6)关于审议《2016年度利润分配预案》的议案;
(7)关于审议公司《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案;
(8)关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2017-02-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议变更公司英文全称及简称的议案;
2、关于审议修订《公司章程》的议案;
3、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案。 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2016-11-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案;
2、关于审议聘任公司2016年度审计机构的议案;
3、关于审议修订《公司章程》的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2016-09-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于审议公司发行中期票据的议案 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2016-06-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2016-04-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案;
2、关于选举罗新女士为公司第三届监事会监事的议案;
3、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
5、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案;
6、关于审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案;
7、关于审议2016年预计发生日常关联交易的议案
8、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案;
9、关于审议修改公司经营范围的议案;
10、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2015-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议独立董事津贴的议案;
2、关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案;
3、关于审议续聘公司2015年度审计机构的议案;
4、关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案;
5、关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2015-03-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案;
3、关于审议《2014年度报告全文及摘要》的议案;
4、关于审议2015年预计发生日常关联交易的议案;
5、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案;
6、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2014-12-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1 关于审议董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
1.01 选举韩建国先生为公司第三届董事会董事的议案
1.02 选举王力先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.03 选举杜江先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.04 选举闫肃先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.05 选举林拥军先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.06 选举甄爱武先生为公司第三届董事会董事的议案;
议案2 关于审议董事会换届选举的议案——独立董事候选人
2.01 选举梁云凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案;
2.02 选举杨晓光先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
2.03 选举马朝松先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
议案3 关于审议监事会换届选举的议案
3.01 选举刘炳恺先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
3.02 选举孙雪喆女士为公司第三届监事会非职工监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-11-30 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2014-11-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价基准日、发行价格及定价方式
2.5 发行对象及认购方式
2.6 募集资金总额及用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于审议公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订)的议案
7 关于审议公司前次募集资金使用情况报告(修订)的议案
8 关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告(修订)的议案
9 关于审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于审议续聘公司2014年度审计机构的议案
11 关于审议公司〈未来三年(2014年-2016年)股东回报规划〉的议案
12 关于审议修订《公司章程》的议案
13 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 |
审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2014-10-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的议案;
2、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
3.1发行股票的种类和面值;
3.2发行方式及发行时间;
3.3发行数量;
3.4定价基准日、发行价格及定价方式;
3.5发行对象及认购方式;
3.6募集资金总额及用途;
3.7限售期;
3.8上市地点;
3.9未分配利润的安排;
3.10本次非公开发行股票决议的有效期;
4、关于审议公司非公开发行股票预案的议案;
5、关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案;
6、关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;
7、关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
8、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案;
9、关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案;
10、关于审议公司〈未来三年(2014年-2016年)股东回报规划〉的议案;
11、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
12、关于审议提请股东大会授权董事会办理北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划相关事宜的议案;
13、关于审议修订《公司章程》的议案;
14、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案; |
审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2014-09-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案;
2、关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2014-04-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2014-03-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案;
2、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议《2013年度报告全文及摘要》的议案;
6、关于审议2014年预计发生日常关联交易的议案;
7、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
8、关于审议修改公司经营范围的议案;
9、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2013-07-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议关于修改公司经营范围的议案;
2、审议关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案;
3、关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案;
4、关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2013-03-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于审议修订《公司章程》的议案;
2、逐项审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》
2.1 关于选举吕良彪先生为公司董事的议案;
2.2 关于选举王力先生为公司董事的议案。
3、关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
5、关于审议《2012年度财务决算报告》的议案;
6、关于审议《2012年度利润分配预案》的议案;
7、关于审议《2012 年度报告全文及摘要》的议案;
8、关于审议续聘公司2013年度审计机构的议案;
9、关于审议2013年预计发生日常关联交易的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2012-03-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2011年度财务决算报告》的议案;
4、关于审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
5、关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案;
6、关于审议续聘公司2012年度审计机构的议案;
7、关于审议2012年预计发生日常关联交易的议案;
8、关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案;
9、关于审议独立董事津贴的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2011-10-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于审议修订上市后适用的<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于审议修订上市后适用的<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
公司名称 | 易华录 |
公告日期 | 2011-06-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于审议修正《公司章程》的议案
2、关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案
3、关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案 |
审议内容 | |
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