瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-01
公司名称瑞丰高材
公告日期2020-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
9.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11.00 关于调整年产6万吨PBAT生物降解塑料项目资金来源及投资总额的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称瑞丰高材
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度报告全文》及摘要的议案
4.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于终止投资建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-17
公司名称瑞丰高材
公告日期2020-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于投资建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目的议案
2.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-30
公司名称瑞丰高材
公告日期2019-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称瑞丰高材
公告日期2019-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
8.00 关于公司《对外投资管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称瑞丰高材
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称瑞丰高材
公告日期2019-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周仕斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘春信先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举宋志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举唐传训先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举邵泽恒先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘刚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郑垲先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举齐元玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-23
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 所有议案
1.00 《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
2.00 《关于公司2017年度监事会报告的议案》;
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-19
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称瑞丰高材
公告日期2018-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称瑞丰高材
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称瑞丰高材
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司2016年度董事会报告的议案》,公司独立董事将在本次会议上述职;
2.00《关于公司2016年度监事会报告的议案》;
3.00《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;
4.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6.00《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
7.00《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
8.00《关于公司2016年度监事薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称瑞丰高材
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3.1、本次交易之发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1交易对方及标的资产
3.1.2标的资产定价依据及交易价格
3.1.3交易方式及对价支付
3.1.4发行股票的种类和面值
3.1.5发行对象和认购方式
3.1.6定价基准日和发行价格
3.1.7发行数量
3.1.8锁定期安排
3.1.9发行股份上市地点
3.1.10滚存未分配利润的处理
3.1.11过渡期间损益的归属
3.1.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.13盈利预测补偿
3.1.14本次发行决议有效期
3.2、本次交易之发行股份募集配套资金方案
3.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2发行对象及发行方式
3.2.3本次发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.4发行数量
3.2.5募集配套资金用途
3.2.6上市地点
3.2.7锁定期
3.2.8本次发行前滚存未分配利润安排
3.2.9本次发行决议有效期
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)第四十三条规定的议案
6关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)第十三条规定的交易情形的议案
8关于《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10关于签署《盈利预测补偿协议》的议案
11关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
12关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14关于批准本次交易相关《审计报告》、《资产评估报告》、《审阅报告》的议案
15关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案
16关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
17关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案
18关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
19关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称瑞丰高材
公告日期2016-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于补选宋志刚先生、刘春信先生、邵泽恒先生为第三届董事会非独立董事的议案》;
1.01、补选宋志刚先生为第三届董事会非独立董事的议案;
1.02、补选刘春信先生为第三届董事会非独立董事的议案;
1.03、补选邵泽恒先生为第三届董事会非独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称瑞丰高材
公告日期2016-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于终止公司2015年非公开发行股票事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称瑞丰高材
公告日期2016-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司2015年度董事会报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职;
议案二:《关于公司2015年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
议案七:《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
议案八:《关于公司2015年度监事薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称瑞丰高材
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
非独立董事候选人:
1.1.1选举周仕斌先生为第三届董事会董事的议案;
1.1.2选举桑培洲先生为第三届董事会董事的议案;
1.1.3选举蔡成玉先生为第三届董事会董事的议案;
1.1.4选举张琳先生为第三届董事会董事的议案;
1.1.5选举唐传训先生为第三届董事会董事的议案;
1.1.6选举周海先生为第三届董事会董事的议案;
(1.1.1---1.1.6分别进行表决,实行累积投票制)
独立董事候选人:
1.2.1选举王晓川先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
1.2.2选举缪恒生先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
1.2.3选举梁仕念先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
(1.2.1---1.2.3分别进行表决,实行累积投票制)
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》;
2.1选举齐元玉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案;
2.2选举丁锋先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-17
公司名称瑞丰高材
公告日期2015-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》;
(二)《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称瑞丰高材
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司2014年度董事会报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职;
议案二:《关于公司2014年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;
议案七:《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
议案八:《关于公司2014年度监事薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称瑞丰高材
公告日期2015-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》;
1、发行股票的种类和面值;
2、发行方式;
3、发行数量、发行对象和认购方式;
4、定价基准日、发行价格;
5、锁定期安排;
6、上市地点;
7、募集资金数量及用途;
8、本次发行前滚存的未分配利润的处置;
9、本次发行申请有效期。
(三)《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》;
(四)《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》;
(五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(六)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(七)《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;
(八)《关于公司与周仕斌、张琳、王功军签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》;
(九)《关于公司与常州海富资本管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及担保协议的议案》;
(十)《关于提请公司股东大会批准周仕斌、王功军、张琳的一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(十一)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-16
公司名称瑞丰高材
公告日期2015-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-06
公司名称瑞丰高材
公告日期2015-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称瑞丰高材
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于公司2013年度董事会报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职;
议案二:《关于公司2013年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-16
公司名称瑞丰高材
公告日期2013-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(逐项表决)
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序
1.9公司与激励对象的权利和义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称瑞丰高材
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
议案二:《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-29
公司名称瑞丰高材
公告日期2013-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称瑞丰高材
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于公司2012年度董事会报告的议案》,
议案二:《关于公司2012年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-03
公司名称瑞丰高材
公告日期2012-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称瑞丰高材
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;
非独立董事候选人(6人)
(1)周仕斌
(2)桑培洲
(3)蔡成玉
(4)张琳
(5)唐传训
(6)周海
独立董事候选人(3人)
(7)郑垲
(8)赵耀
(9)王晓川
议案二:《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》;
非职工代表监事候选人(2人)
(1)齐元玉
(2)丁锋
议案三:《关于修改<公司章程>的议案》(该议案需以特别决议通过);
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-15
公司名称瑞丰高材
公告日期2012-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于用募集资金对拟设立全资子公司进行增资的议案》;
议案二:《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》;
议案三:《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;(该议案需以
特别决议通过);
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称瑞丰高材
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司2011年度董事会报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职;
议案二:《关于公司2011年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司 2011年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》;
议案七:《关于修改<公司章程>的议案》(该议案需以特别决议通过);
议案八:《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》;
议案九:《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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