| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司江苏亿金53.84%股权的议案》
2.00 《关于转让控股子公司江苏亿金53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张菀女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙晶晶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举芮明杰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵洪功先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举崔文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
8.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让腾龙资产100%股权及债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担保并接受其担保暨形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作的议案》
2.00 《关于为重庆云晟数据科技有限公司开展项目融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》（全文及摘要）
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2019年度申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
8.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案>的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》
11.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原A股股东配售的安排
12.16 债券持有人及债券持有人会议
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金存管
12.19 担保事项
12.20 本次决议的有效期
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》
3.00 《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张菀女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举赵洪功先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举袁姣女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司桑瑞思为公司全资孙公司华延芯光通过售后回租进行融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》(全文及摘要)
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的议案》
7.00 《关于公司2018年度对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案>的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）审议《关于<四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2016年度财务决算报告》；
4、审议公司《2016年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议公司《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议公司《关于2017年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议公司《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜业绩承诺实现情况及标的资产减值测试情况说明的议案》；
9、审议公司《关于<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案>的议案》；
10、审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
11、审议公司《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》；
12、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》；
13、审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》；
14、审议公司《关于2017年度对子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；
2、审议公司《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》；
3、审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》；
2、审议公司《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；
3、审议公司《关于＜董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案＞的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于收购华延芯光（北京）科技有限公司的议案》；
2、审议公司《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》；
3、审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》；
4、审议公司《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》；
4、审议公司《2015年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议公司《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议公司《关于2016年度拟向银行申请综合授信的议案》；
7、审议公司《2015年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于江苏亿金环保科技有限公司2015年度审计报告以及2015年度盈利预测达成情况审核报告的议案》；
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》；
10、审议公司《未来三年（2016-2018）股东回报规划》；
11、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设“依米康绿色环境产业基地项目”的议案》
2、《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 非独立董事提名
1.1.1 提名孙屹峥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 提名张菀女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 提名徐晓先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 独立董事提名
1.2.1 提名黄兴旺先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 提名陈维亮先生为公司第三届董事会独立董事
议案2、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
2.1 提名李念先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 提名张云鹃女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于＜四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《2014年度财务决算报告》
议案四《2014年年度报告》（全文及摘要）
议案五《2014年度利润分配预案》
议案六《2015年度资金信贷计划》
议案七《2014年度计提资产减值准备的议案》
议案八《关于江苏亿金环保科技有限公司2014年度审计报告以及2014年度业绩承诺实现情况的议案》
议案九《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>》的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）本次交易整体方案
（2）发行股份购买资产
交易对方及标的资产
交易价格及定价依据
交易对价的支付方式
评估基准日
标的资产评估基准日至交割日损益的归属
发行股票的种类和面值
定价基准日及发行价格
发行数量
股份锁定期
本次交易前公司滚存未分配利润的处置
上市安排
超额业绩奖励安排
决议有效期
（3）发行股份募集配套资金
发行方式
发行股票的种类和面值
发行对象和认购方式
定价基准日及发行价格
募集配套资金金额
发行数量
募集配套资金用途
锁定期安排
本次发行前公司滚存未分配利润的处置
上市安排
决议有效期
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于《四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议>的议案》
6、审议《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司等四方签署附条件生效的<四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
11、审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案》
12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、审议《关于本次交易募集配套资金用于标的公司江苏亿金环保股份有限公司项目建设的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》 ；
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
9、审议《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》；
10、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为参股公司上海虹港数据信息有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2013-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金收购西安华西智能信息工程有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举徐晓为第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
1、非独立董事候选人：孙屹峥、是志浩、张菀；
2、独立董事候选人：赵洪功、黄兴旺；
（二）审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
1、股东代表监事候选人：宋斌、李念 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》
（三）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（四）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
（五）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（六）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》；
5、《2011年年度报告摘要》；
6、《2011年度利润分配预案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
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| 公司名称 | 依米康 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市 龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》； 2、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市 龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》；
3、审议《董事、监事和高级管理人员行为规范（草案）》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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