| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》累积投票提案
12.00 《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
12.01 选举顾宏宇先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
14.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
15.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 《关于选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司 2021 年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、名称及注册地址（住所）的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
13.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举曹克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举 TANG, YAN 先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举 Bruce P.Biederman 先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举杨建军先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举申江先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举方怀宇先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举史习民先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举方燕明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举赵晓伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度日常性关联交易计划的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 本次发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 本次发行价格和定价原则
2.06 本次发行募集资金用途
2.07 本次发行股票的限售期及上市安排
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告》
5.00 《2020年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
8.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》
9.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
10.00 《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与开山控股集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
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| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计政策变更的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常性关联交易计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 本次发行对象和认购方式
12.04 发行数量
12.05 本次发行价格和定价原则
12.06 本次发行募集资金用途
12.07 本次发行股票的限售期及上市安排
12.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
12.09 本次发行决议的有效期
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00 《非公开发行股票方案的论证分析报告》
15.00 《2019年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
18.00 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
19.00 《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
21.00 《关于修改公司章程的议案》
22.00 《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》
22.01 《关于选举申江为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计政策变更的议案》
7.00 《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常性关联交易计划的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司经营范围的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举曹克坚先生为第四届董事会非独立董事
14.02 选举TANG,YAN先生为第四届董事会非独立董事
14.03 选举BruceP.Biederman先生为第四届董事会非独立董事
14.04 选举叶春先生为第四届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举束鹏程先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举王秋潮先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举陈希琴女士为第四届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》
16.01 选举方燕明先生为第四届监事会非职工监事
16.02 选举赵晓伟先生为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2017年度日常性关联交易计划的议案》
9、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
12、《关于终止公司2016年非公开发行A股股票预案的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于控股孙公司SMGP公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》
2. 《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 本次发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 本次发行价格和定价原则
2.6 本次发行募集资金用途
2.7 本次发行股票的限售期及上市安排
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9 本次发行决议的有效期
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《非公开发行股票方案的论证分析报告》
5.《2016年非公开发行股A股票募集资金使用可行性分析报告》
6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案》
7.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示
的议案》
8.《公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划》
9.《关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案》
10.《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司收购OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股权的议案》
2、《关于公司为孙、子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》
5、《关于2015年度拟不进行现金分红的议案》
6、《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2016年度日常性关联交易计划的议案》
9、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提名束鹏程为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于签订合作协议书暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司2015年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》
8.01 选举曹克坚为非独立董事
8.02 选举TANG,YAN为非独立董事
8.03 选举Bruce P.Biederman为非独立董事
8.04 选举毛永彪为非独立董事
8.05 选举王秋潮为独立董事
8.06 选举束鹏程为独立董事
8.07 选举陈希琴为独立董事
9、《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
9.01 选举刘广园先生为第三届监事会非职工监事
9.02 选举方燕明先生为第三届监事会非职工监事
10、《关于公司独立董事薪酬的议案》
11、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司2014年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》
9、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举Bruce P. Biederman先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司2013年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 开山股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举曹克坚为公司第二届董事会非独立董事的议案
（2）关于选举汤炎为公司第二届董事会非独立董事的议案
（3）关于选举江晓华为公司第二届董事会非独立董事的议案
（4）关于选举毛永彪为公司第二届董事会非独立董事的议案
（5）关于选举樊高定为公司第二届董事会独立董事的议案
（6）关于选举方怀宇为公司第二届董事会独立董事的议案
（7）关于选举谢雅芳为公司第二届董事会独立董事的议案
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举余虹为公司第二届监事会监事的议案
（2）关于选举方燕明为公司第二届监事会监事的议案
9、《关于公司2012年度日常性关联交易计划的议案》
10、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
11、《关于浙江开山压缩机股份有限公司总经理汤炎薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配