| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
3.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李航先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举严嘉先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》
5.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设酶制剂及绿色研究院项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产500吨左乙拉西坦等原料药项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举蔡彤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王卓颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举马立凡先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王博先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举李航先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李元旭先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举叶建芳女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐丹女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
2.00《关于变更注册资本的议案》
3.00《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2. 审议《关于延长股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司收购AMINO CHEMICALS LTD 100%股权并签署<股权购买协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》
9、审议《关于公司与子公司互相担保的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7滚存的未分配利润的安排
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于公司<关于非公开发行方案的论证分析报告>的议案》
6《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
10《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11《关于变更注册资本的议案》
12《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.审议《关于变更注册资本的议案》
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举蔡彤为第三届董事会非独立董事
1.2 选举王卓颖为第三届董事会非独立董事
1.3 选举毛海峰为第三届董事会非独立董事
1.4 选举马立凡为第三届董事会非独立董事
1.5 选举李航为第三届董事会非独立董事
1.6 选举王博为第三届董事会非独立董事
2.1 选举李元旭为第三届董事会独立董事
2.2 选举叶建芳为第三届董事会独立董事
2.3 选举徐丹为第三届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举韩洁为第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举杨继东为第三届监事会非职工代表监事
4.审议《关于董事、监事薪酬的议案》
5.审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》
6.审议《关于为子公司提供担保的议案》
7.审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.审议《关于变更注册资本的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关资产购买协议的议案》
7、《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关盈利预测补偿协议的议案》
8、《关于签署<股份认购协议>的议案》
9、《关于<雅本化学股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告的议案》
12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、《关于股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更注册资本的议案》
2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于推举刘植慧女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 定价原则及发行数量
2.3 发行方式
2.4 销售方式
2.5 发行对象和认购方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 公司滚存利润分配安排
2.9 上市安排
3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、 《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、 《关于公司分别与广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
8、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项议案》
9、 《关于对子公司增加担保额度的议案》
10、 《关于修改<公司章程>的议案》
11、 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、 《关于未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3《关于2013年度财务决算报告的议案》
4《关于2013年度利润分配预案的议案》
5《关于2013年度报告全文及其摘要的议案》
6《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信的议案》
8《关于为子公司提供担保的议案》
9《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
10《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购江苏建农植物保护有限公司股权并增资的议案》
2、审议《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于董事、监事薪酬的议案》
4、审议《关于部分超募资金对外投资农药生产项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2012年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度融资额度计划及同意本次向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议 《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）提名蔡彤为第二届董事会非独立董事候选人
（2）提名王卓颖为第二届董事会非独立董事候选人
（3）提名毛海峰为第二届董事会非独立董事候选人
（4）提名马立凡为第二届董事会非独立董事候选人
（5）提名刘伟为第二届董事会非独立董事候选人
（6）提名张宇鑫为第二届董事会非独立董事候选人
（7）提名王生洪为第二届董事会独立董事候选人
（8）提名刘胜军为第二届董事会独立董事候选人
（9）提名饶艳超为第二届董事会独立董事候选人
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）提名李航为第二届监事会监事候选人
（2）提名杨继东为第二届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>第十三条的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲着募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议 《关于公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改公司<外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金与江苏建农农药化工有限公司对外投资农药生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度融资额度计划及同意本次向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2011年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
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| 公司名称 | 雅本化学 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举马立凡担任公司董事的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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