华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称华宇软件
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邵学先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举吕宾先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举赵晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举干瑜静女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举甘培忠先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举朱恒源先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举肖星女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举龚玮女士为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称华宇软件
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2019年董事薪酬》
6.01 《2019年董事(不含独立董事)薪酬》
6.02 《2019年独立董事薪酬》
7.00 《2019年监事薪酬》
7.01 《2019年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
7.02 《2019年监事王珍女士薪酬》
7.03 《2019年监事王月女士薪酬》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称华宇软件
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称华宇软件
公告日期2018-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 议案2:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 2.1发行股票的种类和面值
2.02 2.2发行方式
2.03 2.3发行对象及认购方式
2.04 2.4发行股票的价格及定价原则
2.05 2.5发行数量
2.06 2.6限售期
2.07 2.7上市地点
2.08 2.8本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 2.9募集资金的金额及用途
2.10 2.10决议的有效期
3.00 议案3:《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》
4.00 议案4:《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 议案5:《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 议案6:《关于<北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 议案7:《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
8.00 议案8:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9.00 议案9《:关于<北京华宇软件股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
10.00 议案10:《关于<北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>》的议案》
11.00 议案11:《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称华宇软件
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《2018年董事薪酬》
7.01 《2018年董事(不含独立董事)薪酬》
7.02 《2018年独立董事薪酬》
8.00 《2018年监事薪酬》
8.01 《2018年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
8.02 《2018年监事王珍女士薪酬》
8.03 《2018年监事王月女士薪酬》
9.00 《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》
10.00 《关于华宇金信(北京)软件有限公司补偿期满减值测试报告的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-20
公司名称华宇软件
公告日期2017-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2.00《关于变更公司监事的议案》
3.00《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-31
公司名称华宇软件
公告日期2017-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议:《关于发行超短期融资券的议案》
2、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称华宇软件
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 提请审议:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、 提请审议:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》(逐项表决)
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1标的资产
2.1.2交易对方
2.1.3发行方式
2.1.4发行的股票种类和面值
2.1.5发行对象和认购方式
2.1.6定价基准日、发行价格和定价原则
2.1.7交易对价
2.1.8发行数量
2.1.9交易对价支付方式
2.1.10过渡期间损益归属
2.1.11标的资产权属转移
2.1.12锁定期
2.1.13业绩承诺及补偿
2.1.14业绩奖励
2.1.15上市地
2.1.16本次发行前的滚存利润安排
2.1.17本次发行决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1发行方式
2.2.2发行的股票种类和面值
2.2.3发行对象和认购方式
2.2.4定价基准日、发行价格和定价原则
2.2.5配套融资金额
2.2.6发行数量
2.2.7锁定期
2.2.8上市地
2.2.9本次发行前的滚存利润安排
2.2.10本次发行决议有效期
3、 提请审议:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、 提请审议:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、 提请审议:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、 提请审议:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、 提请审议:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
8、 提请审议:《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、提请审议:《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10、提请审议:《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议>的议案》
11、提请审议:《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
12、提请审议:《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》
13、提请审议:《关于签署附生效条件的<北京华宇软件股份有限公司与邵学之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》
14、提请审议:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
15、提请审议:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、提请审议:《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
17、提请审议:《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、提请审议:《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20、提请审议:《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称华宇软件
公告日期2017-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议:《2016年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、提请审议:《2016年度监事会工作报告》
3、提请审议:《2016年度财务决算报告》
4、提请审议:《2016年年度报告及摘要》
5、提请审议:《2016年度利润分配方案》
6、提请审议:《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、提请审议:《2017年董事薪酬》
8、提请审议:《2017年监事薪酬》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-01
公司名称华宇软件
公告日期2016-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2《2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜》
4《关于更换会计师事务所的议案》
5《关于变更公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称华宇软件
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称华宇软件
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议:《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、提请审议:《关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决)
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金的金额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润安排
2.11 决议的有效期
3、提请审议:关于《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案》的议案
4、提请审议:关于《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、提请审议:关于《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6、提请审议:《北京华宇软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、提请审议:《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、提请审议:《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
10、提请审议:《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
11、提请审议:《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
12、提请审议:《关于修改公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-06
公司名称华宇软件
公告日期2016-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提请审议:《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-15
公司名称华宇软件
公告日期2016-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议:《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
1.1 选举邵学先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2 选举任涛先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.3 选举吕宾先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4 选举赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、提请审议:《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
2.1 选举甘培忠先生为公司第六届董事会独立董事;
2.2 选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事;
2.3 选举朱恒源先生为公司第六届董事会独立董事。
3、提请审议:《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1 选举陈华女士为公司第六届监事会非职工代表监事;
3.2 选举王珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-12
公司名称华宇软件
公告日期2016-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》;
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-23
公司名称华宇软件
公告日期2016-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议:《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、提请审议:《2015年度监事会工作报告》;
3、提请审议:《2015年度财务决算报告》;
4、提请审议:《2015年年度报告及摘要》;
5、提请审议:《2015年度利润分配方案》;
6、提请审议:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
7、提请审议:《2016年董事薪酬》;
8、提请审议:《2016年监事薪酬》;
9、提请审议:《关于<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称华宇软件
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6认购方式
2.7限售期
2.8上市地点
2.9募集资金的金额及用途
2.10本次发行前滚存未分配利润安排
2.11决议的有效期
3、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称华宇软件
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
议案2:《关于选举甘培忠先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-04
公司名称华宇软件
公告日期2015-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 标的资产
2.1.2 交易对方
2.1.3 发行方式
2.1.4 发行的股票种类和面值
2.1.5 发行对象和认购方式
2.1.6 定价基准日、发行价格和定价原则
2.1.7 发行数量
2.1.8 交易对价
2.1.9 交易对价支付方式
2.1.10 标的资产权属转移
2.1.11 锁定期
2.1.12 上市地
2.1.13 标的资产自评估基准日至交割日期间损益安排
2. 1.14 本次发行前的滚存利润安排
2. 1.15 本次发行决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行的股票种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
2.2.5 配套融资金额
2.2.6 发行数量
2.2.7 锁定期
2.2.8 上市地
2.2.9 本次发行前的滚存利润安排
2.2.10 本次发行决议有效期
议案3:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案4:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
议案5:《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润承诺补偿协议>和<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》
议案6:《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
议案7:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
议案8:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称华宇软件
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、 提请审议:《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、 提请审议:《2014年度监事会工作报告》;
3、 提请审议:《2014年度财务决算报告》;
4、 提请审议:《2014年年度报告及摘要》;
5、 提请审议:《2014年度利润分配预案》;
6、 提请审议:《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
7、 提请审议:《2015年董事薪酬》;
8、 提请审议:《2015年监事薪酬》;
9、 提请审议:《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》;
10、 提请审议:《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》;
11、 提请审议:《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
11.01 激励对象的确定依据和范围;
11.02限制性股票的来源和数量;
11.03 限制性股票的分配情况;
11.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
11.05限制性股票的授予价格;
11.06限制性股票的授予与解锁条件;
11.07限制性股票激励计划的调整方法和程序;
11.08限制性股票的会计处理;
11.09限制性股票激励计划的实施、授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
11.10公司/激励对象各自的权利和义务;
11.11限制性股票激励计划的变更与终止;
11.12限制性股票回购注销原则;
12、 提请审议:《关于<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
13、 提请审议:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-18
公司名称华宇软件
公告日期2014-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
2.1标的资产
2.2交易对方
2.3发行方式
2.4发行的股票种类和面值
2.5发行对象和认购方式
2.6定价基准日、发行价格和定价原则
2.7发行数量
2.8交易对价
2.9交易对价支付方式
2.10标的资产权属转移
2.11锁定期
2.12上市地
2.13标的资产自评估基准日至交割日期间损益安排
2.14本次发行前的滚存利润安排
2.15本次发行决议有效期
3、《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告和企业价值评估报告的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
9、《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
10、《关于修改<北京华宇软件股份有限公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-29
公司名称华宇软件
公告日期2014-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-13
公司名称华宇软件
公告日期2014-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称华宇软件
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议:《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、提请审议:《2013年度监事会工作报告》;
3、提请审议:《2013年度财务决算报告》;
4、提请审议:《2013年年度报告及摘要》;
5、提请审议:《2013年度利润分配预案》;
6、提请审议:《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
7、提请审议:《2014年董事薪酬》;
8、提请审议:《2014年监事薪酬》;
9、提请审议:《关于变更公司经营范围的议案》;
10、提请审议:《关于修订<公司章程>的议案》。
10.01修改《公司章程》第十三条
10.02修改《公司章程》第一百五十六条
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-23
公司名称华宇软件
公告日期2013-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、提请审议:《关于董事会换届选举的议案》;
1.1、选举邵学先生为公司第五届董事会董事;
1.2、选举任涛先生为公司第五届董事会董事;
1.3、选举赵晓明先生为公司第五届董事会董事;
1.4、选举吕宾先生为公司第五届董事会董事;
1.5、选举赵小凡先生为公司第五届董事会董事;
1.6、选举施天涛先生为公司第五届董事会董事;
1.7、选举王琨女士为公司第五届董事会董事;
2、提请审议:《关于监事会换届选举的议案》;
2.1、选举王静女士为公司第五届监事会监事;
2.2、选举杨辉先生为公司第五届监事会监事;
3、提请审议:《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-17
公司名称华宇软件
公告日期2013-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称华宇软件
公告日期2013-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称华宇软件
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)提请审议:《2012年度董事会工作报告》;
(2)提请审议:《2012年度监事会工作报告》;
(3)提请审议:《2012年度财务决算报告》;
(4)提请审议:《2012年年度报告及其摘要》;
(5)提请审议:《2012年度利润分配预案》;
(6)提请审议:《2013年董事薪酬》;
(7)提请审议:《2013年监事薪酬》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-07
公司名称华宇软件
公告日期2013-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)提请审议:《关于变更公司名称的议案》
(2)提请审议:《修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-26
公司名称华宇软件
公告日期2012-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)提请审议:《关于使用超募资金建设实施“紫光华宇(大连)研发基地项目”的议案》
(2)提请审议:《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称华宇软件
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题修改《公司章程》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-11
公司名称华宇软件
公告日期2012-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、提请审议:《股票期权激励计划(草案)及其摘要》;
2、提请审议:《股票期权激励计划实施考核办法》;
3、提请审议:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称华宇软件
公告日期2012-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)提请审议:修改《公司章程》;
(2)提请审议:修改《董事会议事规则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称华宇软件
公告日期2012-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)提请审议:《2011年度董事会工作报告》,
(2)提请审议:《2011年度监事会工作报告》;
(3)提请审议:《2011年度财务决算报告》;
(4)提请审议:《2011年年度报告及其摘要》;
(5)提请审议:《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(6)提请审议:《关于修改<公司章程>的议案》;
(7)提请审议:《续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司2012年审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-13
公司名称华宇软件
公告日期2011-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)提请审议:《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
(2)提请审议:《关于续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司2011年年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-12
公司名称华宇软件
公告日期2011-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题a) 提请审议:《独立董事制度》;
b) 提请审议:《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》;
c) 提请审议:《重大投资管理制度》;
d) 提请审议:《控股子公司管理制度》;
e) 提请审议:《关于对2011年第一次临时股东大会审议通过的<关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市有效期的议案>进行确认的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-21
公司名称华宇软件
公告日期2011-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于同意提前召开公司2011 年第一次临时股东大会,并同意本次股东大会豁免公司章程中关于召开股东大会通知期限规定的议案;
2. 关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在创业板上市有效期的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称华宇软件
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1) 提请审议《2010 年度董事会工作报告》;
2) 提请审议《2010 年度监事会工作报告》;
3) 提请审议《2010 年年度报告》;
4) 提请审议《2010 年度财务决算报告》;
5) 提请审议《2010 年度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-25
公司名称华宇软件
公告日期2010-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 提请审议《选举邵学先生为公司第四届董事会成员》的议案;
(2) 提请审议《选举吕宾先生为公司第四届董事会成员》的议案;
(3) 提请审议《选举赵晓明先生为公司第四届董事会成员》的议案;
(4) 提请审议《选举任涛先生为公司第四届董事会成员》的议案;
(5) 提请审议《选举赵小凡先生为公司第四届董事会成员》的议案;
(6) 提请审议《选举施天涛先生为公司第四届董事会成员》的议案;
(7) 提请审议《选举肖星女士为公司第四届董事会成员》的议案;
(8) 提请审议《选举王静女士为公司第四届监事会成员》的议案;
(9) 提请审议《选举杨辉先生为公司第四届监事会成员》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-22
公司名称华宇软件
公告日期2010-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议更换独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-05
公司名称华宇软件
公告日期2010-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提请审议关于《公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市方案延期一年的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称华宇软件
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1) 提请审议《2009 年度董事会工作报告》;
2) 提请审议《2009 年度监事会工作报告》;
3) 提请审议《2009 年年度报告》;
4) 提请审议《2009 年度财务决算报告》;
5) 提请审议《2009 年度利润分配预案》;
6) 提请审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务报告审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-11
公司名称华宇软件
公告日期2010-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题提请审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案
审议内容
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