| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
5.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2022年年度报告全文〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
7.00 《关于〈公司2023年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》
8.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李少波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举车宏菁女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李心一女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李晖(LIHUI)先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举袁洪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈纪正女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳柏伸先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈春耕先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》
5.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为关联方申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于〈2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
7.00 《关于〈公司2022年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
5.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
7.00 《关于〈公司2021年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
10.00 《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
14.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于〈公司2020年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于CGMS(连续血糖监测系统)研发及临床验证项目的议案》
13.00 《关于收购全资子公司资产的议案》
14.00 《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》
5.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》
3.00 《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
7.00 《关于公司及子公司向有关银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2017年年度报告全文〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
7.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8.00 《关于公司及子公司向有关银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署<股权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘用2017年度审计机构的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据
2.04 支付方式
2.05 期间损益归属
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式、发行对象及认购方式
2.08 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.09 发行数量
2.10 公司留存滚存未分配利润的安排
2.11 锁定期安排
2.12 拟上市地点
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 决议有效期；
3、审议《关于公司募集配套资金方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
3.01 发行方式
3.02 发行股票的种类和面值
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.06 锁定期安排
3.07 配套募集资金用途
3.08 公司留存滚存未分配利润的安排
3.09 拟上市地点
3.10 决议有效期；
4、审议《关于审议<三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》；
9、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议〉的议案》；
10、审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》；
12、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
13、审议《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
14、审议《控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
15、审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
17、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
18、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2017-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1激励计划的目的；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3限制性股票的来源、种类和数量；
1.4限制性股票的授予分配；
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.6限制性股票的授予价格及确定办法；
1.7限制性股票的获授与解除限售条件；
1.8激励计划的实施程序；
1.9调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序；
1.10激励计划的的会计处理与业绩影响；
1.11公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行；
1.12限制性股票回购注销原则；
1.13公司与激励对象各自的权利和义务；
1.14激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2016年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于公司〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7.00 《关于〈2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1中子议案①选举李少波先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案②选举车宏菁女士为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案③选举蔡晓华先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案④选举洪天峰先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案2中子议案①选举纪立农先生为公司第三届董事会独立董事
议案2中子议案②选举李永国先生为公司第三届董事会独立董事
议案2中子议案③选举何斌辉先生为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
议案3中子议案①选举欧阳柏伸先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3中子议案②选举周清华女士为公司第三届监事会股东代表监事
议案4《关于外部董事与独立董事津贴的议案》
议案5《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》
议案6《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2. 审议《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》
3. 审议《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2. 关于公司签署关于收购Polymer Technology Systems, Inc.《并购协议》的议案
3. 关于公司与子公司长沙三诺健康管理有限公司签订《股份与权利义务转让协议》的议案
4. 关于子公司长沙三诺健康管理有限公司收购Polymer Technology Systems, Inc.的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈公司2015年度利润分配方案〉的议案》
5、审议《关于〈公司2015年年度报告全文〉及其摘要的议案》
6、审议《关于公司〈2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报的议案》
7、审议《关于〈2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
8、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于与公司控股股东签署〈深圳市心诺健康产业投资有限公司增资协议〉的议案》
2.审议《关于使用超募资金对公司子公司增资并参与海外股权收购事宜的议案》
3.审议《关于公司子公司与日本尼普洛株式会社签署〈股权收购协议〉的议案》
4.审议《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》
5.审议《关于公司子公司收购美国尼普洛诊断有限公司股权事项构成关联交易的议案》
6.审议《关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次股权收购项目具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举车宏菁女士为第二届董事会董事的议案》
2. 审议《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》
3. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
4. 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司〈2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7.审议《关于〈2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
8.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
10.审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11.审议《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
12.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》
14.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
15.审议《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
1.1. 审议《关于选举纪立农先生为第二届董事会独立董事的议案》；
1.2. 审议《关于选举李永国先生为第二届董事会独立董事的议案》；
2. 审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会审议的议案：
1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
9. 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
13. 审议《关于与华广生技股份有限公司签订〈战略合作框架协议书〉的议案》
14. 审议《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》
15. 审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
（二）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量；
1.3激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权及限制性股票的会计处理；
1.9股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；
1.10限制性股票回购注销原则；
1.11公司与激励对象的权利和义务；
1.12激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
（一）选举非独立董事
2.1、关于选举李少波先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.2、关于选举车宏莉女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.3、关于选举蔡晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.4、关于选举洪天峰先生为第二届董事会非独立董事的议案
（二）选举独立董事
2.5、关于选举周智广先生为第二届董事会独立董事的议案
2.6、关于选举袁洪先生为第二届董事会独立董事的议案
2.7、关于选举唐红女士为第二届董事会独立董事的议案
3、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
3.1、关于选举宁桂春女士为第二届监事会监事的议案
3.2、关于选举昌凯君女士为第二届监事会监事的议案
4、审议《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》
5、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款并委托董事会办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2012年度财务决算报告》
4. 审议《公司2012年度报告及报告摘要》
5. 审议《公司2012年度利润分配方案》
6. 审议《关于聘任公司2013年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三诺生物 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《2011年度财务决算报告》
4. 审议《公司2011年度利润分配方案》
5. 审议《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
6. 审议《关于变更公司名称的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配