| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《2023年度监事会工作报告》
11.00 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周泽湘先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举佟易虹先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨建利女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举仇悦先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王永滨先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举郑登津先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举吴蕊女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨大勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文芳女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9.00 《2022年度监事会工作报告》
10.00 《关于2023年度监事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《2021年度报告及摘要》
5.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于鸿秦(北京)科技有限公司2021年度承诺业绩完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
8.00 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购注销事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《2021年度监事会工作报告》
12.00 《关于2022年度监事薪酬预案的议案》
13.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
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| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 本次募集资金用途
3.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》
7.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关利润分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)>的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
22.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
24.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《2019年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2020年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案的议案》
1.01 调整募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整募集配套资金的发行数量
1.03 调整募集配套资金的发行价格
1.04 调整募集配套资金的发行股份锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周泽湘先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举佟易虹先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举杨建利女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举唐宏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈守忠先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王永滨先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨大勇先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李彬女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2019-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
2.00 《关于授权申请银行综合授信权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2019年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更注册资本的议案》；
10.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证的议案》
2.00 《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易的方案
2.02 本次交易发行股份支付情况
2.03 本次交易现金支付方式
2.04 业绩承诺及补偿安排
2.05 过渡期间损益与滚存利润的安排
2.06 股份锁定的安排
2.07 人员和负债安排
2.08 标的资产移交安排
2.09 标的公司的公司治理
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3.00 《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议%和附条件生效的%盈利预测补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
8.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价合理的议案》
11.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
12.00 《关于变更注册资本的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16.00 《关于本次交易不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
18.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20.00 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2018年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更注册资本的议案》
2.00《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案>之定价原则的议案》
2、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
3、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
4、《关于公司签署附条件生效的非公开发行A股股票股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
5、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案>的议案》；
2.1本次发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象和认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价基准日及定价原则；
2.6锁定期安排；
2.7募集资金数量及用途；
2.8上市地点；
2.9未分配利润安排；
2.10决议有效期；
3、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》；
5、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6、《关于公司签署附条件生效的非公开发行A股股票股份认购协议的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
9、《关于相关主体出具公司本次非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
12、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划>的议案》；
13、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年度董事会工作报告》
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《2016年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2017年董事薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于2017年监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举周泽湘先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举佟易虹先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举杨永松先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举罗华先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举唐宏先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举陈守忠先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举李东红先生为第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举杨大勇先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举李彬女士为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于变更注册资本的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《2015年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《2015年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2016年董事薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于2016年监事薪酬方案的议案》；
（9）审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：
（2）审议《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（3）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（4）审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的来源、数量和分配；
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.05限制性股票的授予与解锁条件；
1.06激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
（2）审议《关于制定<限制性股票激励计划考核管理办法>议案》；
（3）审议《关于将持股5%以上的股东周泽湘先生作为股权激励对象的议案》；
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2014年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《2014年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2015年董事薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于2015年监事薪酬方案的议案》；
（9）审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《2013年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2014年董事薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于2014年监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点的议案》；
（2）审议《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》，本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（4）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（5）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举周泽湘先生为第二届董事会董事；
1.1.2 选举杨永松先生为第二届董事会董事；
1.1.3 选举佟易虹先生为第二届董事会董事；
1.1.4 选举罗华先生为第二届董事会董事。
1.2 选举第二届董事会独立董事
1.2.1 选举王永滨先生为第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举薛镭先生为第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举韩蓉女士为第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举杨大勇先生为第二届监事会监事；
2.2 选举陈旎女士为第二届监事会监事。
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更公司住所、经营范围并相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《2012年度报告及摘要》；
（6）审议《关于2013年董事薪酬方案的议案》；
（7）审议《关于2013年监事薪酬方案的议案》；
（8）审议《关于补选第一届监事会监事的议案》；
（9）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
9.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产经营决策管理办法>的议案》
10.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
11.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
12.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
13.《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
14.《关于授权董事会申请银行综合授信权限的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 同有科技 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
（5）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
（7）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2012年董事薪酬预案的议案》；
（8）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2012年监事薪酬预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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