| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度暂不实施利润分配的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让项目子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让项目子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度暂不实施利润分配的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》(非公开发行后适用)
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交的议案》
12.00 《关于公司转让资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于签署<吉艾科技集团股份公司二〇二一年向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)股票之附条件生效的股份认购协议(补充协议)>的议案》
5.00 《关于签署合作协议>的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
8.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
9.00 《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
12.00 《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
13.00 《关于参与投资设立投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度暂不实施利润分配的议案》
5.00 《2020年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度暂不实施利润分配的议案》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易》
2.00 《关于公司为全资孙公司贷款提供担保》
3.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举姚庆先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举张鹏辉先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举杨培培女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张炳辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举彭学军先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事非职工代表候选人的议案》
3.01 选举杨丽女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋枫女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》》
8.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修改<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《关于2018年度暂不实施利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2019-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
2.1 提名宋枫女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2 提名杨丽女士为第三届监事会非职工代表监事
3.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股份方案的议案》
2.00 《关于签订<股权抵债协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权及债权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.00 《2017年度董事会报告》；
3.00 《2017年度监事会工作报告》；
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《关于2017年度暂不实施利润分配的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<吉艾科技集团股份公司2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00《关于提请股东大会授权董事会办理吉艾科技集团股份公司2017-2019年员工持股计划及第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》；
2.00 《关于调整重大资产出售方案的议案》；（提案2需逐项表决）；
2.01 《交易标的、交易方式及交易对方》
2.02 《交易价格及定价依据》
2.03 《损益归属》
2.04 《支付安排》
2.05 《权属转移及违约责任》
2.06 《决议的有效期》
3.00 《关于<吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及摘要的议案》；
4.00 《关于公司与郭仁祥签署<股权转让协议>的议案》；
5.00 《关于公司与郭仁祥签署<股权转让协议之补充协议2>的议案》；
6.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
7.00 《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；
8.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
9.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10.00 《关于同意本次重组相关审计报告及评估报告的议案》；
11.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12.00 《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.《2016年度董事会报告》；
3.《2016年度监事会报告》；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《关于2016年度暂不实施利润分配的议案》
6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7.《关于2016年度计提资产减资的议案》；
8.《关于修改<公司章程>的议案》；
9.《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于对控股子公司增资的议案》
（二）、《关于大股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于拟成立资产管理子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举黄文帜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举姚庆先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举冯玉平先生为公司第三届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举卢闯先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举张炳辉先生为公司第三届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举任松岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举商莹莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 《关于黄文帜先生向公司提供无息借款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
2．《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
3．《关于修改<公司章程>的议案》
4. 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<2015年度报告>全文及其摘要的议案》；
2. 《2015年度董事会报告》；
3. 《2015年度监事会报告》；
4. 《2015年度财务决算报告》；
5. 《2015年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7. 《关于改选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为孙公司提供贷款担保的议案》
（2）《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于修改<公司章程>的议案》
(2) 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
3. 《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
3.1 发行方式和发行时间；
3.2 发行股票的种类和面值；
3.3 发行对象及认购方式；
3.4 发行价格及定价原则；
3.5 发行数量；
3.6 限售期；
3.7 上市地点；
3.8 本次非公开发行股票的募集资金用途；
3.9 本次发行前的滚存利润安排；
3.10 本次发行相关决议的有效期。
4. 《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7. 《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》；
8. 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》；
9. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10. 《关于<吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
11. 《关于制定<吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）相关事宜的议案》；
13. 《关于修订<吉艾科技（北京）股份公司募集资金管理办法>的议案》；
14. 《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
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| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》；
1.1 《交易方式及交易对方》
1.2 《交易标的及交易价格》
1.3 《定价方式及依据》
1.4 《损益归属》
1.5 《支付安排》
1.6 《业绩承诺和补偿》
1.7 《权属转移及违约责任》
1.8 《决议的有效期》
2.《重大资产购买报告书及其摘要》；
3.《关于公司与郭仁祥、宋新军和郭红梅签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
4.《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
5.《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
6.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7.《关于同意与本次重组有关的审计报告及评估报告的议案》；
8.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
9.《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
10.《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
12.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》；
13.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
14.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
15.《关于公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》；
16.《关于注销吉艾科技(北京)股份公司第一分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
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| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2014年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.《2014年度董事会报告》；
3.《2014年度监事会报告》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《2014年度利润分配预案》；
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于改选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2013年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.《2013年度董事会报告》；
3.《2013年度监事会报告》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7.《关于修订<对外投资制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举非独立董事
(1) 选举高怀雪女士为公司第二届董事会非独立董事；
(2) 选举黄文帜先生为公司第二届董事会非独立董事；
(3) 选举徐博先生为公司第二届董事会非独立董事。
2、选举独立董事
(1) 选举陈刚先生为公司第二届董事会独立董事；
(2) 选举陆大卫先生为公司第二届董事会独立董事。
(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 选举李志红女士为公司第二届监事会监事；
(2) 选举任松岩先生为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2013-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2012年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.《2012年度董事会报告》；
3.《2012年度监事会报告》；
4.《2012年度财务决算报告》；
5.《2012年度利润分配预案》；
6.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7.《关于2012年度公司与Homai Asia Well Services日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
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| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
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| 公司名称 | 吉艾科技 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5、《关于资本公积金转增股本的议案》
6、《关于组建企业集团的议案》
7、《关于变更公司名称的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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