| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周述勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘守军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈小雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨洁丹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汤铁装先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举曾超辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许民利先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘建秋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举项荣先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举熊慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李贵忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去李葵非独立董事职务的议案》
2.00 《关于补选周述勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署金城国投新材料示范园三期项目整体购买协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
3.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于终止部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署赣深客专清溪段征收补偿协议书的议案》
2.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选张少球先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
8.00 《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李扬德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李葵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨洁丹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张春联女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举易红星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举汤铁装先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘祖铭先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黄利萍女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举熊慧女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李贵忠先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
2.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于终止实施第二期股票期权激励计划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选李葵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选周富强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司的议案》
（二）《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（六）《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
（八）《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
议案1.1 选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票方式）
1.1.1 选举李扬德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举杨洁丹女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举张春联女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举汤铁装先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举黄明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举石文华先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.2 选举第三届董事会独立董事（采用累积投票方式）
1.2.1 选举黄海鱼先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举陈扬女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事
议案2 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案2.1 选举第三届监事会股东代表监事（采用累积投票方式）
2.1.1 选举熊慧女士为公司第三届监事会股东代表监事
2.1.2 选举李贵忠先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3 《关于修订<公司章程>的议案》
议案4 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案5 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案6 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
6.1 发行股票的种类和面值
6.2 发行方式
6.3 发行对象及认购方式
6.4 定价基准日
6.5 发行股份的价格和定价原则
6.6 发行数量
6.7 限售期
6.8 上市地点
6.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
6.10 募集资金数量及用途
6.11 本次非公开发行股票决议有效期限
议案7 《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
议案8 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案9 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行分析报告的议案》
议案10 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的案》
议案11 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险示及填补回报措施的议案》
议案12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，公司现任独立董事赵德军先生、黄海鱼先生以及陈扬女士将分别进行述职。
（二）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
（六）《关于确认2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》
（七）《关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
（八）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
（九）《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
（十）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（二）《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、票面金额及发行价格
2.3、发行对象及发行方式
2.4、债券期限和品种
2.5、债券利率及确定方式
2.6、募集资金的用途
2.7、承销方式
2.8、本次债券的转让
2.9、偿债保障措施
2.10、担保情况
2.11、决议的有效期
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
（四）《关于＜东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
4.1、股票期权激励计划的目的
4.2、股票期权激励对象的确定依据和范围
4.3、本计划所涉及的标的股票来源和数量
4.4、激励对象获授的股票期权分配情况
4.5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
4.6、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
4.7、激励对象获授权益、行权的条件
4.8、股票期权激励计划的调整方法和程序
4.9、股票期权会计处理
4.10、公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
4.11、公司与激励对象各自的权利义务
4.12、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
（五）《关于＜东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
（七）《关于公司与南京云海特种金属股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的类型和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行价格、定价基准日及定价原则
2.4、发行数量及发行对象
2.5、认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金总额及用途
2.8、滚存的未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
（五）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（六）《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（七）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（八）《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
8.1、公司与宜安实业有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
8.2、公司与深圳市南方睿泰基金管理有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
（九）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）《关于制定<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
（十一）《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.1补选钟国爽先生为公司第二届董事会非独立董事
（十二）《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十三）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
（十四）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
（十五）《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
（十六）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
（十七）《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
（十八）《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》
（十九）《关于修订<公司章程>的议案》
（二十）《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1补选石文华先生为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于补选公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
2.1补选李贵忠先生为公司第二届监事会股东代表监事
3、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（六）《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》
（七）《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于＜东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》
1.1股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1、非独立董事选举
（1）选举李扬德先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举杨洁丹女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举张春联女士为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举李水龙先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举曾卫初先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举汤铁装先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、独立董事选举
（1）选举赵德军先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举黄海鱼先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举陈扬女士为公司第二届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
1、股东代表监事选举
（1）选举李振先生为公司第二届监事会股东代表监事；
（2）选举熊慧女士为公司第二届监事会股东代表监事；
（三）《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
（三）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（四）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（五）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
（六）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
（七）《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2012年度利润分配的预案》
（六）《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》
（七）《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 宜安科技 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名黄海鱼先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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