天壕环境

- 300332

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-02-09
公司名称天壕环境
公告日期2021-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-25
公司名称天壕环境
公告日期2021-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举汪芳敏女士为公司董事的议案》
2.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
3.00 《关于预计2021年度担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-03
公司名称天壕环境
公告日期2020-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让资产及子公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称天壕环境
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-14
公司名称天壕环境
公告日期2020-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-21
公司名称天壕环境
公告日期2020-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举温雷筠先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-11
公司名称天壕环境
公告日期2020-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的议案》
2.00 《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产的议案》
3.00 《关于为全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称天壕环境
公告日期2020-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-10
公司名称天壕环境
公告日期2020-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈作涛为第四届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举肖双田为第四届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举吴红梅为第四届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举张洪涛为第四届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举李江冰为第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举段东辉为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举潘红波为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郭敏为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举关敬如为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 可转债存续期限
7.04 票面金额和发行价格
7.05 票面利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定
7.09 转股价格的调整及计算方式
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 转股股数的确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股后的股利分配
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向原股东配售的安排
7.17 债券持有人会议相关事项
7.18 本次募集资金用途
7.19 担保事项
7.20 评级事项
7.21 募集资金存管
7.22 本次发行方案的有效期
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》
15.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-13
公司名称天壕环境
公告日期2020-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于预计2020年度担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称天壕环境
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-28
公司名称天壕环境
公告日期2019-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-15
公司名称天壕环境
公告日期2019-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-06
公司名称天壕环境
公告日期2019-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称天壕环境
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称天壕环境
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》
2.00 《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-16
公司名称天壕环境
公告日期2018-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-19
公司名称天壕环境
公告日期2018-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称天壕环境
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》
2.00 《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称天壕环境
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案
8.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案
9.00 关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案
10.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称天壕环境
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增设公司副董事长职务及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称天壕环境
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称天壕环境
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的议案》
2.00《关于变更为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保部分事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称天壕环境
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称天壕环境
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于拟签订附条件信托受益权远期收购合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称天壕环境
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于提名张洪涛先生为董事候选人的议案》
2.《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-14
公司名称天壕环境
公告日期2017-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
2.《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-25
公司名称天壕环境
公告日期2017-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称天壕环境
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
6.《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7.《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》
9.《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称天壕环境
公告日期2017-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1《关于选举陈作涛为第三届董事会董事的议案》
2.2《关于选举王坚军为第三届董事会董事的议案》
2.3《关于选举王祖锋为第三届董事会董事的议案》
2.4《关于选举肖双田为第三届董事会董事的议案》
2.5《关于选举吴红梅为第三届董事会董事的议案》
3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举符国群为第三届董事会独立董事的议案》
3.2《关于选举顾纯为第三届董事会独立董事的议案》
3.3《关于选举曾涛为第三届董事会独立董事的议案》
4.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
4.1《关于选举关敬如为第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
6.《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称天壕环境
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称天壕环境
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
子议案2.1、本次交易的总体方案
子议案2.2、发行股份及支付现金购买资产的方案
议案2.2.1、交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格
议案2.2.2、发行股份的种类和面值
议案2.2.3、发行方式
议案2.2.4、发行对象及认购方式
议案2.2.5、定价基准日、定价依据及发行价格
议案2.2.6、发行股份数量
议案2.2.7、现金对价的支付
议案2.2.8、上市地点
议案2.2.9、本次发行股份锁定期
议案2.2.10、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
议案2.2.11、人员安置
议案2.2.12、上市公司滚存未分配利润安排
议案2.2.13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.2.14、决议的有效期
子议案2.3、发行股份募集配套资金的方案
议案2.3.1、发行种类和面值
议案2.3.2、发行方式及发行对象
议案2.3.3、定价基准日、发行价格
议案2.3.4、发行数量
议案2.3.5、发行股份的锁定期
议案2.3.6、上市地点
议案2.3.7、上市公司滚存未分配利润安排
议案2.3.8、配套募集资金用途
议案2.3.9、决议的有效期
议案3、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
议案4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
议案6、关于本次交易构成关联交易的议案
议案7、关于《天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案8、关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》的议案
议案9、关于签署附生效条件的《利润承诺补偿协议》的议案
议案10、关于签署附生效条件的《非公开发行股份之股份认购协议》的议案
议案11、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案12、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案
议案13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
议案15、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
议案16、公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
议案17、关于公司终止2016年非公开发行A股股票事项的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称天壕环境
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
5 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
6 关于《2015年度利润分配预案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-07
公司名称天壕环境
公告日期2016-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(1)股票种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)认购方式
(5)发行价格及定价原则
(6)发行数量
(7)限售期
(8)募集资金投向
(9)滚存未分配利润安排
(10)决议有效期
(11)上市地点
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
8.审议《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
9.审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
10.审议《关于修改公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称天壕环境
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于为宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-08-10
公司名称天壕环境
公告日期2015-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司变更名称、增加经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
《关于提名肖双田先生为公司董事候选人的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称天壕环境
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称天壕环境
公告日期2015-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》
2、《关于选举顾纯先生为公司独立董事的议案》
2.01 《关于选举顾纯先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称天壕环境
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
6.《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-11
公司名称天壕环境
公告日期2015-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于吸收合并全资子公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-01-19
公司名称天壕环境
公告日期2015-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
(1)发行股份及支付现金购买资产
1.1 交易对方
1.2 标的资产
1.3 标的资产定价原则及交易价格
1.4 现金支付
1.5 发行股份
A.发行股份种类和面值
B.发行对象及发行方式
C.定价基准日及发行价格定
D.发行数量
E.锁定期安排
F.上市地点
1.6 过渡期损益
1.7 滚存利润分配
1.8 盈利承诺补偿
1.9 资产交割
1.10 决议有效期
(2)募集配套资金
2.1 股票发行种类和面值
2.2 发行方式及发行对象
2.3 定价基准日及发行价格
2.4 发行数量
2.5 募集配套资金用途
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 滚存利润分配
2.9 决议有效期
3.审议《关于〈天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
4.审议《关于资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
5.审议《关于签署附条件生效的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
6.审议《关于签署附条件生效的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;
7.审议《关于签署附生效条件的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议〉的议案》;
8.审议《关于签署附生效条件的〈天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议之补充协议〉的议案》;
9.审议《关于公司与陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署〈天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书〉的议案》;
10.审议《关于陈作涛、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购本次非公开发行股票暨关联交易的议案》;
11.审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》;
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
13.审议《关于天壕节能科技股份有限公司与华盛燃气有限公司产生持续关联交易的议案》;
14.审议《关于修改公司章程的议案》;
15.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
16.审议《天壕节能科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称天壕环境
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-19
公司名称天壕环境
公告日期2014-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-23
公司名称天壕环境
公告日期2014-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-09
公司名称天壕环境
公告日期2014-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为宜昌市天壕余热发电有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-18
公司名称天壕环境
公告日期2014-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称天壕环境
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
5.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
6.《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-11
公司名称天壕环境
公告日期2014-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.1《关于选举陈作涛为第二届董事会董事的议案》
2.2《关于选举王坚军为第二届董事会董事的议案》
2.3《关于选举王祖锋为第二届董事会董事的议案》
2.4《关于选举余紫秋为第二届董事会董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举徐小舸为第二届董事会独立董事的议案》
3.2《关于选举段东辉为第二届董事会独立董事的议案》
3.3《关于选举符国群为第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.1《关于选举关敬如为第二届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
6、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
7、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
8、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-11
公司名称天壕环境
公告日期2013-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为鄂尔多斯市天壕新能源有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-25
公司名称天壕环境
公告日期2013-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司与实际控制人联合竞买新疆西拓能源股份有限公司51%股份的关联交易议案》
2、《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份的议案》
3、《关于公司与陈作涛先生签署附生效条件<新疆西拓能源股份有限公司股份托管协议>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份有关事宜的议案》
5、《关于公司拟为霍城县利霍能源有限公司提供担保的议案》
6、《关于追加使用部分超募资金投资恒坤化工项目的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称天壕环境
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称天壕环境
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2012年度财务决算报告》的议案
4 关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
5 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
6 关于《2012年度利润分配预案》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-19
公司名称天壕环境
公告日期2012-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-22
公司名称天壕环境
公告日期2012-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-05
公司名称天壕环境
公告日期2012-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于为宿迁市天壕新能源有限公司提供担保的议案》
3.《关于为沙河市天壕安全余热发电有限公司提供担保的议案》。
审议内容
返回页顶