| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于董事2024年薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于监事2024年薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
15.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
17.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
20.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于董事2023年薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于监事2023年薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 《选举魏恺言先生为公司第五届董事会非独立董事》
11.02 《选举BAIJIANXIONG先生为公司第五届董事会非独立董事》
11.03 《选举NGYIPIN先生为公司第五届董事会非独立董事》
11.04 《选举余凯先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 《选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事》
12.02 《选举赵崴先生为公司第五届董事会独立董事》
12.03 《选举MAK,SAICHAK先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年度报告全文及摘要>的议案
2.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
4.00 关于2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于董事2022年薪酬及津贴的议案
7.00 关于监事2022年薪酬的议案
8.00 关于购买董监高职业责任险的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于董事2021年薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于董事2020年薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于监事2020年薪酬的议案》
7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事会换届暨选举钱晓峰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 《选举魏恺言先生为公司第四届董事会非独立董事》
11.02 《选举BAIJIANXIONG先生为公司第四届董事会非独立董事》
11.03 《选举NGYIPIN先生为公司第四届董事会非独立董事》
11.04 《选举余凯先生为公司第四届董事会非独立董事》
12.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 《选举张汉斌先生为公司第四届董事会独立董事》
12.02 《选举吴永平先生为公司第四届董事会独立董事》
12.03 《选举MAK,SAICHAK先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于董事2019年薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于监事2019年薪酬的议案》
7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2.00 《关于将企业类型变更为内资企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于董事2018年薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于监事2018年薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2016年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于董事2017年薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于监事2017年薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
8.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举魏恺言为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈自力为第三届董事会非独立董事
1.03 选举NG YI PIN为第三届董事会非独立董事
1.04 选举BAI JIANXIONG为第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴永平为第三届董事会独立董事
2.02 选举黄绍伟为第三届董事会独立董事
2.03 选举周政宁为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举钱晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》
(2) 《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
(3) 《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
(4) 《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
(5) 《关于董事2016年薪酬及津贴的议案》
(6) 《关于监事2016年薪酬及津贴的议案》
(7) 《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8) 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
(9) 《关于修订公司章程的议案》
(10)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《关于<2015年中期资本公积金转增股本>的议案》
(2)《关于修改<公司章程>的议案》
(3)《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《关于<2014年年度报告全文及摘要>的议案》
(2)《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于<2014年度利润分配方案>的议案》
(5)《关于修订公司<募集资金管理制度〉的议案》
(6)《关于董事2015年薪酬及津贴的议案》
(7)《关于监事2015年薪酬及津贴的议案》
(8)《关于购买董监高职业责任险的议案》
(9)《关于续聘2015年度审计机构的议案》
(10)《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于<2013年年度报告全文及摘要>的议案》
(2)《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于<2013年度利润分配方案>的议案》
(5)《关于董事2014年薪酬及津贴的议案》
(6)《关于监事2014年薪酬及津贴的议案》
(7)《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(9)《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3. 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
3.1 选举魏恺言为第二届董事会非独立董事
3.2 选举孙林英为第二届董事会非独立董事
3.3 选举陈自力为第二届董事会非独立董事
3.4 选举NG YI PIN为第二届董事会非独立董事
3.5 选举张汉斌为第二届董事会独立董事
3.6 选举MAK,SAI CHAK为第二届董事会独立董事
3.7 选举赵崴为第二届董事会独立董事
4. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
4.1 选举熊伟为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(3) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(4) 《关于聘任2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于〈2012年年度报告全文及摘要〉的议案》
(2) 《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
(3) 《关于2012年度利润分配方案的议案》
(4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(5) 《关于董事2013年度薪酬及津贴的议案》
(6) 《关于监事2013年度薪酬的议案》
(7) 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
(8) 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订）
(2)《募集资金管理制度》（修订）
(3)《会计师事务所选聘制度》
(4)《关于选举陈自力先生担任公司第一届董事会董事的议案》
(5)《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》
(6)《关于公司购买董监高职业责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 兆日科技 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2012 年度中期分红的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配