开元股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称开元股份
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司2019年度财务审计报告的议案》
8 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
9 《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
11 《关于计提商誉减值准备的议案》
12 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
13 《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称开元股份
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-16
公司名称开元股份
公告日期2019-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》
2.00 《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》
3.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举肖月红女士为公司非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举刘嘉欣女士为公司非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称开元股份
公告日期2019-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司收购控股子公司中大英才剩余30%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称开元股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11 《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称开元股份
公告日期2019-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
2.00 《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-16
公司名称开元股份
公告日期2018-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-04
公司名称开元股份
公告日期2018-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称开元股份
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》
3.00 《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-21
公司名称开元股份
公告日期2018-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-18
公司名称开元股份
公告日期2018-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2.00 关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称开元股份
公告日期2018-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称开元股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
4 《关于公司<2017年度报告>全文及摘要的议案》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
8 《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称开元股份
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-27
公司名称开元股份
公告日期2017-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-26
公司名称开元股份
公告日期2017-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于选举非独立董事的议案
1.1、审议《关于选举江勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.2、审议《关于选举赵君为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.3、审议《关于选举彭民为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技32%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称开元股份
公告日期2017-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于修改公司<章程>的议案》
(2) 审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称开元股份
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2016年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2016年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2016年度财务决算报告》
(5) 审议《2016年度利润分配方案的议案》
(6) 审议《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8) 审议《关于2016年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称开元股份
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举罗建文为公司第三届董事会非独立董事;
1.2 选举罗旭东为公司第三届董事会非独立董事;
1.3 选举何龙军为公司第三届董事会非独立董事;
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举许长龙为公司第三届董事会独立董事;
2.2 选举陈新文为公司第三届董事会独立董事;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举龙爱玲为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.2 选举陈方驰为公司第三届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称开元股份
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1(一)本次重大资产重组的整体方案
2.2(二)本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.11.交易对方
2.2.22.标的资产
2.2.33.标的资产的价格及定价依据
2.2.44.对价支付方式
2.2.55.对价支付期限
2.2.66.标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.2.77.过渡期损益的归属
2.3(三)本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.11.发行方式
2.3.22.发行股票的种类和面值
2.3.33.发行对象和认购方式
2.3.44.定价基准日及发行价格
2.3.55.发行数量
2.3.66.发行股份的锁定期
2.3.77.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.3.88.上市安排
2.3.99.决议有效期
2.4(四)本次配套募集资金的股份发行方案
2.4.11.发行方式
2.4.22.发行股票的种类和面值
2.2.33.发行对象和认购方式
2.4.44.定价基准日和发行价格
2.4.55.募集资金金额及发行数量
2.4.66.锁定期
2.4.77.上市地
2.4.88.募集的配套资金用途
2.4.99.本次募集配套资金发行前公司滚存未分配利润的安排
2.4.1010.决议有效期
3《关于<长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
4《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6《关于本次交易构成关联交易的议案》
7《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8《关于<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
9《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案》
11《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12《关于公司与上海恒企教育培训有限公司全体股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13《关于公司与上海恒企教育培训有限公司部分股东签署<业绩补偿协议>的议案》
14《关于公司与新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
15关于公司与中大英才(北京)网络教育科技有限公司全体股东及王琳琳签署<业绩补偿协议>的议案》
16《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案》
17《关于本次重组停牌前公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称开元股份
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1本次重大资产重组的整体方案
2.2本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1.交易对方
2.2.2.标的资产
2.2.3.标的资产的价格及定价依据
2.2.4.对价支付方式
2.2.5.对价支付期限
2.2.6.标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.2.7.过渡期损益的归属
2.3本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1.发行方式
2.3.2.发行股票的种类和面值
2.3.3.发行对象和认购方式
2.3.4.定价基准日及发行价格
2.3.5.发行数量
2.3.6.发行股份的锁定期
2.3.7.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.3.8.上市安排
2.3.9.决议有效期
2.4本次配套募集资金的股份发行方案
2.4.1.发行方式
2.4.2.发行股票的种类和面值
2.4.3.发行对象和认购方式
2.4.4.定价基准日和发行价格
2.4.5.募集资金金额及发行数量
2.4.6.锁定期
2.4.7.上市地
2.4.8.募集的配套资金用途
2.4.9.本次募集配套资金发行前公司滚存未分配利润的安排
2.4.10.决议有效期
3、《关于<长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《本次交易不构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于公司与上海恒企教育培训有限公司全体股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13、审议《关于公司与上海恒企教育培训有限公司部分股东签署<业绩补偿协议>的议案》
14、审议《关于公司与新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
15、审议《关于公司与中大英才(北京)网络教育科技有限公司全体股东及王琳琳签署<业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案》
17、审议《关于本次重组停牌前公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称开元股份
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-12
公司名称开元股份
公告日期2016-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称开元股份
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2015年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2015年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2015年度财务决算报告》
(5) 审议《2015年度利润分配方案的议案》
(6) 审议《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8) 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称开元股份
公告日期2015-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》中经营范围的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称开元股份
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2014年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2014年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2014年度财务决算报告》
(5) 审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》
(6) 审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8) 审议《关于公司更名的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称开元股份
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
3 《关于修改<长沙开元仪器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-24
公司名称开元股份
公告日期2014-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更部分募投项目的议案》
2、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-14
公司名称开元股份
公告日期2014-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改<公司章程>经营范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称开元股份
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2013年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2013年度财务决算报告》
(5) 审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
(6) 审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-22
公司名称开元股份
公告日期2013-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举罗建文为公司第二届董事会董事;
1.2 选举罗旭东为公司第二届董事会董事;
1.3 选举罗华东为公司第二届董事会董事;
1.4 选举文胜为公司第二届董事会董事;
1.5 选举彭海燕为公司第二届董事会董事;
1.6 选举陈喜民为公司第二届董事会董事;
1.7 选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事;
1.8 选举李跃光为公司第二届董事会独立董事;
1.9 选举单汨源为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事;
2.2 选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称开元股份
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2012年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2012年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2012年度财务决算报告》
(5) 审议《2012年度利润分配方案》
(6) 审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8) 审议《2012年度经审计的财务报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称开元股份
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《长沙开元仪器股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
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