| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于修订公司<独立董事制度>的议案
3.00 关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案
3.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于变更注册地址及修改公司章程的议案
8.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
9.00 关于修改<公司章程>的议案
10.00 关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案
11.00 关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案
12.00 关于投资建设5万吨/年PVDF及配套产业链项目一期项目的议案
13.00 关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举李洪鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 关于选举邵秀英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘凤国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 关于选举孟祥宝先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举孟庆君先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 关于选举王新先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 关于选举王乃孝先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
3.01 关于选举李男先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举黄艳娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事薪酬的议案
5.00 关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于签署<产权交易合同>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
2.00 关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
4.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案
5.00 关于修改公司章程的议案
6.00 关于公司子公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
7.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案
9.00 关于公司子公司对外提供担保的议案
10.00 关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案
12.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举刘凤国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举刘磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司减资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案
3.00 关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案
4.00 关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案
5.00 关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于公司出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于计提商誉减值准备的议案
8.00 关于计提资产减值准备的议案
9.00 关于公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划的议案
10.00 关于公司出售资产暨关联交易的议案
11.00 关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案
3.00 关于拟调整公司经营战略发展方向的议案
4.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保的议案
3.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称、证券简称的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于计提商誉减值准备的议案
8.00 关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的议案
9.00《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》
11.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于为三级子公司提供保证担保的议案
3.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 本次交易的整体方案
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产的定价原则和交易价格
4.05 对价支付方式
4.06 发行股票的种类和面值
4.07 发行方式
4.08 定价基准日和发行价格
4.09 发行数量
4.10 股份锁定期
4.11 拟上市的证券交易所
4.12 滚存利润分配
4.13 过渡期间损益归属
4.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.15本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
4.16 发行股票的种类和面值
4.17 发行方式
4.18 发行价格及定价原则
4.19 发行数量
4.20 发行对象
4.21 股份锁定期
4.22 拟上市地点
4.23 滚存利润分配
4.24 募集配套资金用途
4.25 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
5.00《关于<山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》；
6.00《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；
7.00《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
8.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
9.00《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10.00《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
11.00《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》；
12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13.00《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；
14.00《关于批准审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日—2018年3月31日）及附注的议案》；
15.00《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》；
16.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案
2.00 <山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案
2.00 <山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3.01债券名称
3.02发行规模
3.03债券品种和期限
3.04发行方式
3.05债券利率及还本付息方式
3.06募集资金用途
3.07承销方式及上市安排
3.08担保情况
3.09发行对象及向公司股东配售的安排
3.10决议的有效期
3.11公司资信状况及偿债保障措施
4、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1关于选举李洪国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.2关于选举齐海莹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.3关于选举邵秀英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.4关于选举王璟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.5关于选举王蔚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.6关于选举胡安智先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1关于选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.2关于选举王德建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.3关于选举王娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2、《关于董事薪酬的议案》
3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
3.1关于选举王凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举王雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4、《关于监事薪酬的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于将公司化工相关业务、资产、负债划转至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
8、《关于变更公司名称、证券简称的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.1本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1交易对方
3.1.2标的资产
3.1.3标的资产的定价依据及交易价格
3.1.4标的资产的交易价格调整及业绩奖励
3.1.5标的资产交易对价的支付方式
3.1.6发行方式及发行对象
3.1.7发行股份的种类和面值
3.1.8发行价格及定价原则
3.1.9发行股份的数量
3.1.10锁定期安排
3.1.11滚存利润及期间损益安排
3.1.12标的资产的交付或过户
3.1.13违约责任
3.1.14上市地点
3.1.15决议的有效期
3.2本次配套融资方案
3.2.1发行种类和面值
3.2.2发行方式、发行对象及发行时间
3.2.3发行价格及定价原则
3.2.4配套融资金额
3.2.5发行数量
3.2.6锁定期安排
3.2.7募集资金用途
3.2.8上市地点
3.2.9决议有效期
4《关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）>的议案》
5《关于<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第四十三条规定的议案》
8《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第十三条规定的借壳上市议案》
9《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
11《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本、注册地址及修改公司章程的议案》
3、《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
4、《关于公司重大资产出售方案的议案》
(1)交易对方
(2)交易标的
(3)标的资产的交易价格及作价依据
(4)标的资产过渡期间损益的归属
5、《关于<山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》
6、《关于公司与魏中传签订附条件生效的<股权转让协议>和公司于韩宝东、王建军和焦广东签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
7、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
8、《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》
11、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》
13、《关于变更公司简称的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
(1)标的资产
(2)标的资产的定价依据及交易价格
(3)本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
(4)本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
(5)本次交易的现金对价和支付
(6)本次交易涉及的股份发行
(7)发行方式、发行对象和认购方式
(8)发行股票的种类和面值
(9)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(10)发行数量
(11)募集配套资金用途
(12)本次交易所发行股份的锁定期
(13)标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
(14)过渡期间损益安排
(15)上市地点
(16)决议有效期
(17)业绩承诺情况
(18)盈利预测补偿安排
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
6、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8、关于<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案
9、关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议>的议案
10、关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司股份认购协议>的议案
11、关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案
12、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
13、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案
15、关于提请股东大会批准李洪国免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整超募资金投资项目规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6定价基准日、发行价格及定价方式
2.7本次非公开发行股票的限售期
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9本次发行决议有效期限
2.10募集资金投向
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行方案的论证分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司与李洪国先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》
8、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请公司股东大会批准李洪国免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会审议的议案：
1、《关于2013年度利润分配预案的议案》
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（二）公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2、《山东联创节能新材料股份有限公司关于董事薪酬的议案》
3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
4、《山东联创节能新材料股份有限公司关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度监事会工作报告的议案
2、关于2012年度董事会工作报告的议案
3、关于续聘2013年度审计机构的议案
4、关于2012年度财务决算报告的议案
5、关于2012年度利润分配方案的议案
6、关于《2012年度报告全文及2012年度报告摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 联创股份 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资“330万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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