| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权董事长负责公司2023年度银行借款融资事宜的议案》
2.00 《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度年报及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《2021年度关联交易及2022年度关联交易计划的议案》
8.00 《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》
9.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
13.00 《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于授权董事长负责公司2022年度银行借款融资事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度年报及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《2020年度关联交易及2021年度关联交易计划的议案》
8.00 《关于为全资子公司担保的议案》
9.00 《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2020年度应补偿股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》
11.00 《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
12.00 《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购聚洵半导体科技(上海)有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权董事长负责公司2021年度银行借款融资事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度年报及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
7.00 《2019年度关联交易及2020年度关联交易计划的议案》
8.00 《关于为全资子公司担保的议案》
9.00 《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2019年度应补偿股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度年报及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
7.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《2018年度关联交易及2019年度关联交易计划的议案》
9.00 《关于为全资子公司担保的议案》
10.00 《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2018年度应补偿股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》
12.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人姜艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举候选人周全凯先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举候选人韩旭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举候选人金凤龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举候选人李岩女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人王立勇先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举候选人李卓女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举候选人刘晓晶女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举候选人刘鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人卢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于授权董事长负责公司2019年度银行借款融资事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度年报及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《2017年度关联交易及2018年度关联交易计划的议案》
8.00 《关于为全资子公司担保的议案》
9.00 《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2017年度应补偿股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》
11.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权董事长负责公司2018年度银行借款融资事宜的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于组建企业集团的议案》
8、审议《2016年度关联交易及2017年度关联交易计划的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于授权董事长负责公司2017年度银行借款融资事宜的议案》；
（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于董事辞职及增补董事候选人的公告
议案2关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
议案3关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案
议案4关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
二、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》；
1、本次交易的方式、标的资产和交易对方；
2、标的资产的定价依据和交易价格；
3、股份发行定价；
4、期间损益归属；
5、标的资产的交割及违约责任。
三、审议《关于<辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
四、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
五、审议通过《关于公司与四川恒泽全体股东签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》；
六、审议通过《关于公司与喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等2名股东和贾维龙等5名自然人签署附生效条件<利润补偿协议>的议案》；
七、逐项审议《关于发行股份募集配套资金相关事项的议案》；
1、发行股票种类、面值和数量
2、发行方式及发行对象
3、发行股份的定价依据及发行价格
4、配套募集资金金额及用途
八、审议《关于公司与蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司（代表银叶阶跃定增1号私募基金）分别签署附生效条件<股份认购协议>的议案》；
九、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
十一、审议《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》；
十二、审议《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期的议案》
十三、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
十四、审议《关于提请股东大会批准姜艳及其一致行动人免于因本次交易发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2015年度董事会工作报告》；
(2)审议《2015年度监事会工作报告》；
(3)审议《2015年度报告及摘要》；
(4)审议《2015年度财务决算报告》；
(5)审议《2015年度利润分配预案》；
(6)审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《2015年度关联交易及2016年度关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举推选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1 选举姜艳女士为第三届董事会董事的议案；
1.1.2 选举蒲云军先生为第三届董事会董事的议案；
1.1.3 选举周全凯先生为第三届董事会董事的议案；
1.1.4 选举韩旭先生为第三届董事会董事的议案；
1.1.5 选举金凤龙先生为第三届董事会董事的议案；
1.1.6 选举张云鹏先生为第三届董事会董事的议案；
1.2 选举推选公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.1 选举刘冬雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
1.2.2 选举王立勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
1.2.3 选举刘晓晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案
议案二 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举林艳华女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
2.2 选举刘鑫先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
议案三 《关于授权董事长负责公司2016年度银行借款融资事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2014年度董事会工作报告》
(2)审议《2014年度监事会工作报告》
(3)审议《2014年度报告及摘要》
(4)审议《2014年度财务决算报告》
(5)审议《2014年度利润分配预案》
(6)审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
(7)审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 科隆股份 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于与太东集团有限公司签订合资战略合作框架协议的议案》；
(2)审议《关于公司独立董事变更的议案》；
(3)审议《关于授权董事长负责公司2015年度银行借款融资事宜的议案》；
(4)审议《关于公司注册地址变更的议案》；
(5)审议《关于修订公司章程的议案》；
(6)审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
(7)审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司董事议事规则>的议案》；
(8)审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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