| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》
11.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于公司制度修订的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁凯先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗院龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘泽君先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举梁毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邱义鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵强先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王学恭先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王福清先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄田军先生为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举顾友林先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
9.00 《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
10.00 《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：本次会议全部提案
1.00《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
2.00《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.00《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股权（以下称“本次收购”）的议案》
4.00《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》
5.00《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
6.00《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
7.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
8.01发行股票的种类和面值
8.02发行方式
8.03发行对象和认购方式
8.04定价原则和发行价格
8.05发行数量
8.06限售期
8.07上市地点
8.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
8.09关于本次非公开发行股票决议有效期
8.10募集资金投资项目
9.00《公司非公开发行A股股票预案》
10.00《公司非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》
11.00《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
12.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
15.00《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举梁学贤先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.02 选举梁凯先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.03 选举刘棣先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.04 选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.05 选举罗院龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.06 选举刘泽君先生为公司第三届董事会非独立董事；
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王文先生为公司第三届董事会独立董事；
3.02 选举赵强先生为公司第三届董事会独立董事；
3.03 选举王学恭先生为公司第三届董事会独立董事；
4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举李新伟先生为公司第三届监事会非职工监事；
4.02 选举戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为子公司提供担保的议案》
2、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合创业板上市公司之发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 本次重组方案的概况
2.1.1收购广州龙之杰科技有限公司100%的股权
2.1.2收购北京博日鸿科技发展有限公司100%的股权
2.1.3募集配套资金
2.2 本次重组具体方案
2.2.1 本次重组的标的资产
2.2.2 交易价格及支付方式
2.2.3 股票发行方案
2.2.3.1 发行股票的种类和面值
2.2.3.2 发行方式
2.2.3.3 发行对象及认购方式
2.2.3.4 发行价格与定价依据
2.2.3.5 发行数量
2.2.4 发行股票的上市地点
2.2.5 股份锁定期安排
2.2.6 标的资产期间损益的安排
2.2.7 滚存未分配利润的归属
2.2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.9 标的资产交割
2.2.10 募集配套资金的用途
2.2.11 本次重组决议的有效期
3、《关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估作价的公允性的议案》
5、《关于本次交易已履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《关于批准本次交易的审计报告、资产评估报告的议案》
12、《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》
13、《关于最近12个月内购买、出售资产的说明》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》
2、《关于为子公司诚益通科技申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 诚益通 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2014年度报告>的议案》
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于<2014年度内部控制自评报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配