| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址、经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何鸿云为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱金陵为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王玉松为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐总茂为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾诚为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄庆为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吉利为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周晓莉为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王世权为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划(2023-2025)》的议案
10.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于选举王世权先生为公司第四届监事会监事的议案
3.00 关于监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订《成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于《2021年度决算报告》的议案
6.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
11.00 关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于回购注销及终止实施公司2020年限制性股票激励计划的议案
13.00 关于注销回购账户部分股份的议案
14.00 关于减少公司注册资本的议案
15.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案
16.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
18.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
19.00 关于修改《董事长绩效考核办法》的议案
20.00 关于提名股东代表监事候选人的临时提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划(2020-2022)》的议案
7.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2021-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购成都货安计量技术中心有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司运达华开少数股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产的定价依据及交易价格
2.05 标的资产价格的支付方式股份发行方案
2.06 发行股票种类及面值
2.07 发行对象及发行方式
2.08 发行价格及定价原则
2.09 发行股份数量
2.10 上市地点
2.11 发行价格调整机制
2.12 股份锁定期
2.13 业绩承诺及补偿安排
2.14 期间损益归属
2.15 滚存未分配利润的安排
2.16 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任募集配套资金方案
2.17 发行股票种类及面值
2.18 发行对象及发行方式
2.19 发行价格及定价原则
2.20 发行数量
2.21 股份锁定期
2.22 募集配套资金用途
2.23 滚存未分配利润的安排
2.24 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议的有效期
3.00 关于《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定的议案
9.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第十二条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
12.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
13.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
14.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
15.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
16.00 关于批准本次交易相关《审计报告》、《备考审阅报告》和《资产评估报告》的议案
17.00 关于批准《前次募集资金使用情况报告》的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
20.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及其填补措施的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何鸿云为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱金陵为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐总茂为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举钟清宇为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举廖斌为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举韩风险为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举穆林娟为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于制定《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 提案4关于《2019年度决算报告》的议案
5.00 提案5关于《2020年度财务预算报告》的议案
6.00 提案6关于《2019年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 提案8关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 提案9关于修改《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于《成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 提案2关于《成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 提案3关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
4.00 提案4关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 提案5关于《2019年度财务预算报告》的议案
6.00 提案6关于《2018年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.00 提案8关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 回购股份的实施期限
2.00 提案2关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 提案4关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 提案5关于《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 提案6关于《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 提案8关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 提案9关于公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 提案2关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于补选廖斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何鸿云为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱金陵为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王玉松为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴柏青为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举钟清宇为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐克林为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举潘席龙为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举穆林娟为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举卢群光为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举吴鹏为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
(2) 关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
(3) 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案；
(4) 关于《2016年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《2017年度财务预算报告》的议案；
(6) 成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）；
(7) 关于公司2016年度利润分配预案的议案；
(8) 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；
(9) 关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
(10) 关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案；
(11) 关于《董事长绩效考核办法》的议案；
(12)关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案；
(13)关于变更募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于制定<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（4）《关于提名董事候选人的临时提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选穆林娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《2015年年度报告及其摘要》的议案；
（4）关于《2015年度财务决算报告》的议案；
（5）关于《2016年度财务预算报告》的议案；
（6）关于公司2015年度利润分配预案的议案；
（7）关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；
（8）关于续聘公司2016年度审计机构的议案；
（9）关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于补选公司董事的议案》；
（2）《关于<成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（3）《关于制定<成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划实施考核办法>的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
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| 公司名称 | 运达科技 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2015年度财务预算报告》；
5、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
6、关于修订《成都运达科技股份有限公司章程》的议案；
7、关于修订《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
8、关于修订《成都运达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
9、关于《成都运达科技股份有限公司2015年董事长考核办法》的议案；
10、关于《成都运达科技股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案；
11、关于公司变更注册资本的议案；
12、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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