| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于<2023年度及2024年中期利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募REITs申报发行工作的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权管理层全权办理开展公募REITs申报发行工作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
2.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修改公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
10.00 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及各级子公司2023年委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于润泽智算科技集团股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制定<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.02 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
1.07 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.09 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3 《关于审议<公司非独立董事薪酬方案>的议案》
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于公司及子开展委托理财业务的议案》
9.00 《关于会计政策和会计估计变更的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
10.01 《关于选举周超男女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举李笠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举祝敬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举沈晶玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举张娴女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举独立董事的议案》
11.01 《关于选举郭克利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举杜婕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举应政先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.01 《关于选举郭美菊为第四届监事会监事的议案》
12.02 《关于选举万雷为第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司融资事项变更担保人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举姜卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举舒石泉先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举姜晓伟先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举苏锦山先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举蒋怡雯女士为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举靳建国先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举刘景洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举沈峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 置出资产和置入资产
2.03 定价原则及交易价格
2.04 交易对价
2.05 发行方式
2.06 发行股票种类和面值
2.07 发行对象和认购方式
2.08 定价基准日及发行价格
2.09 发行数量
2.10 锁定期
2.11 上市安排
2.12 发行股份的种类、面值和上市地点
2.13 发行方式及发行对象
2.14 发行股份定价基准日及发行价格
2.15 发行股份数量及募集配套资金总额
2.16 本次发行股份锁定期及解禁安排
2.17 资金用途
2.18 置入资产交割
2.19 置出资产交割
2.20 置出资产的人员安排
2.21 发行股份的交割
2.22 相关资产办理权属转移违约责任
2.23 过渡期间损益
2.24 滚存未分配利润安排
2.25 业绩承诺补偿及期末资产减值补偿
2.26 本次交易决议有效期限
3.00 《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于<上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)之重大资产置换、发行股份购买资产协议>以及伙)关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)之重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议%以及%上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 审议《关于签署附条件生效的<上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)之重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议(一)%以及%上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠(廊坊)企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城润湘投资合伙企业(有限合伙)关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
8.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
9.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于公司本次交易符合管理办法>第四十三条规定的议案》
11.00 《关于公司本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条规定的议案》
12.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会审议同意京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
15.00 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
16.00 《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
17.00 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
18.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
19.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
20.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
21.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
9.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
9.00 《关于公司境内全资子公司向公司境外全资子公司增资的议案》
10.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
11.00 《关于公司为境外子公司借款提供担保的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姜卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举舒石泉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姜晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举宋安澜先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钱和女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举靳建国先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举蒋怡雯女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘景洲先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
8、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》；
9、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
11、《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案》；
6、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
8、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；
9、《关于增补独立董事的议案》；
10、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
11、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 润泽科技 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
5、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
6、《关于对苏州普丽盛包装材料有限公司增资的议案》
7、《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
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